浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2019〕388號

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3301031986********，漢族，高中文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司股東及法定代表人、浙江**金融服務(wù)外包有限公司法定代表人、浙江**資產(chǎn)管理有限公司杭州上城分公司負(fù)責(zé)人，住浙江省杭州市下城區(qū)**幢**單元**室。2018年11月7日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被依法逮捕。

被告人徐某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3301051987********，漢族，高中文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司杭州上城分公司理財部副總、實(shí)際負(fù)責(zé)人，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室。2018年12月25日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3301021986********，漢族，高中文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司營運(yùn)總監(jiān)，住浙江省杭州市上城區(qū)**號**幢**室。2018年12月25日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號碼3301271983********，漢族，大專文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司代理副總，住浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2018年12月25日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3624261990********，漢族，高中文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司杭州上城分公司一部經(jīng)理，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣**鎮(zhèn)**號**室，現(xiàn)暫住浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**苑**幢**單元**室。2019年1月24日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼2112031992********，漢族，大專文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)理，住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**街**幢**室。2019年1月24日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3301021993********，漢族，大專文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司主管，住浙江省杭州市江干區(qū)**苑**幢**單元**室。2019年3月7日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3301821991********，漢族，大學(xué)本科文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司杭州上城分公司主管，戶籍所在地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)暫住浙江省杭州市上城區(qū)**苑**幢**單元**室。2019年1月24日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3307261987********，漢族，高中文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司主管，戶籍所在地浙江省浦江縣**街道**村**號，現(xiàn)暫住浙江省杭州市余杭區(qū)**塘。2019年3月8日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3301271984********，漢族，大學(xué)本科文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司杭州上城分公司主管，住浙江省杭州市下城區(qū)**路**號。2019年3月7日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼6224211983********，漢族，初中文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司見習(xí)主管，住甘肅省定西市安定區(qū)**村**號。2019年4月12日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，同年5月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3301051994********，漢族，中專文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司杭州上城分公司見習(xí)主管，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**號。2019年3月7日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人施某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3301841991********，漢族，大學(xué)本科文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司杭州上城分公司見習(xí)主管，住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**村**號。2019年3月7日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人向某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5002361993********，漢族，高中文化程度，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司見習(xí)主管，戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**社**號，現(xiàn)暫住浙江省杭州市下城區(qū)**路**園**幢**單元**室。2019年3月8日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被告人徐某甲、蔡某甲、吳某甲、肖某甲、劉某某、朱某甲、唐某某、楊某某、向某某、王某乙、施某甲、俞某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間三次經(jīng)批準(zhǔn)延長審查起訴期限十五日，并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。公安機(jī)關(guān)于2019年10月10日將本案再次移送審查起訴。

2019年8月6日杭州市公安局上城區(qū)分局以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間依法延長審查起訴期限二次，并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年起，被告人王某甲先后成立浙江**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司慶春總公司）、浙江**金融外包服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司拱墅子公司）、浙江**資產(chǎn)管理有限公司杭州上城分公司（以下簡稱**公司上城分公司），并分別在本市上城區(qū)**路**室、本市拱墅區(qū)**街**號、本市上城區(qū)**廣場**號樓**室、**室等地承租門面對外經(jīng)營。

2013年至2018年9月期間，被告人王某甲作為上述公司的實(shí)際控制人，在上述公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)、未取得相應(yīng)資質(zhì)的情況下，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資做放貸生意等為由，以許諾高回報、到期還本付息為誘餌，通過發(fā)放傳單、口口相傳、召開推介會等方式向社會不特定公眾公開宣傳，以上述公司的名義與投資人簽訂借款合同，先后從投資人朱某乙等人處吸收資金至少達(dá)人民幣3.11億元（以下幣種均為人民幣），實(shí)際造成投資人損失至少達(dá)1.59億元。其中，自2018年7月起，被告人王某甲向投資人隱瞞了其從事的放貸生意停滯且催收困難的事實(shí)，繼續(xù)向投資人吸收資金至少達(dá)2344萬元，實(shí)際將上述資金均用于填補(bǔ)向先前投資人還本付息的資金窟窿。

2013年至案發(fā)，被告人徐某甲歷任**公司慶春總公司見習(xí)主管、**公司拱墅子公司理財部副總、**公司上城分公司理財部副總等職務(wù)，其中在**公司上城分公司期間作為該分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該分公司日常管理事項(xiàng)，并可對分公司業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)1.07億元，從中獲取提成至少達(dá)82.19萬元。

2013年至2017年8月、2018年3月至案發(fā)，被告人蔡某甲歷任**公司慶春總公司二部經(jīng)理、營運(yùn)總監(jiān)等職務(wù)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工、業(yè)績管理等公司日常管理事項(xiàng)，亦直接做業(yè)績，并可對公司業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)1.83億元，從中獲取提成至少達(dá)74.08萬元。

2014年至案發(fā)，被告人吳某甲歷任**公司慶春總公司主管、經(jīng)理、代理副總等職務(wù)，負(fù)責(zé)公司日常管理事項(xiàng)，亦直接做業(yè)績，并可對公司業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)1.09億元，從中獲取提成至少達(dá)59.55萬元。

2014年至案發(fā)，被告人肖某甲歷任**公司慶春總公司主管、**公司上城分公司一部經(jīng)理等職務(wù)，其中在**公司上城分公司期間負(fù)責(zé)業(yè)績管理等事項(xiàng)，并可對分公司業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)9826萬元，從中獲取提成至少達(dá)82.73萬元。

2013年至案發(fā)，被告人劉某某歷任**公司慶春總公司主管、經(jīng)理等職務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理、業(yè)績管理等事項(xiàng)，并可對公司業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)7440萬元，從中獲取提成至少達(dá)57.31萬元。

2015年12月至2017年5月、2017年9月至案發(fā)，被告人俞某甲歷任**公司慶春總公司業(yè)務(wù)員、見習(xí)主管、主管等職務(wù)，其中擔(dān)任見習(xí)主管一職期間，除直接做業(yè)績外，還負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員并對團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)3791萬元，從中獲取提成至少達(dá)18.24萬元。

2013年至案發(fā)，被告人朱某甲歷任**公司慶春總公司業(yè)務(wù)員、**公司上城分公司業(yè)務(wù)員、見習(xí)主管、主管等職務(wù)，其中擔(dān)任見習(xí)主管一職期間，除直接做業(yè)績外，還負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員并對團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)3690萬元，從中獲取提成至少達(dá)32.89萬元。

2014年至案發(fā)，被告人楊某某歷任**公司慶春總公司業(yè)務(wù)員、見習(xí)主管、主管等職務(wù)，其中擔(dān)任見習(xí)主管一職期間，除直接做業(yè)績外，還負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員并對團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)2927萬元，從中獲取提成至少達(dá)20.35萬元。

2014年至案發(fā)，被告人唐某某歷任**公司慶春總公司業(yè)務(wù)員、**公司上城分公司業(yè)務(wù)員、電銷部主管、主管等職務(wù)，其中自2018年4月起，除直接做業(yè)績外，還負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員并對團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)2898萬元，從中獲取提成至少達(dá)31.13萬元。

2013年至案發(fā)，被告人張某甲歷任**公司慶春總公司業(yè)務(wù)員、見習(xí)主管、主管等職務(wù)，其中擔(dān)任見習(xí)主管一職期間，除直接做業(yè)績外，還負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員并對團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)1952萬元，從中獲取提成至少達(dá)18.66萬元。

2015年8月至案發(fā)，被告人王某乙歷任**公司上城分公司業(yè)務(wù)員、見習(xí)主管等職務(wù)，其中擔(dān)任見習(xí)主管一職期間，除直接做業(yè)績外，還負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員并對團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)1922萬元，從中獲取提成至少達(dá)28.23萬元。

2015年2月至2016年5月、2016年10月至案發(fā)，被告人施某甲歷任**公司慶春總公司業(yè)務(wù)員、**公司拱墅子公司業(yè)務(wù)員、**公司上城分公司業(yè)務(wù)員、組長、見習(xí)主管等職務(wù)，其中擔(dān)任見習(xí)主管一職期間，除直接做業(yè)績外，還負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員并對團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)2211萬元，從中獲取提成至少達(dá)23.24萬元。

2015年9月至案發(fā)，被告人向某某歷任**公司慶春總公司業(yè)務(wù)員、見習(xí)主管等職務(wù)，其中擔(dān)任見習(xí)主管一職期間，除直接做業(yè)績外，還負(fù)責(zé)管理下屬業(yè)務(wù)員并對團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成，參與吸收資金至少達(dá)2049萬元，從中獲取提成至少達(dá)12.82萬元。

2018年11月5日，投資人因上述公司無法正常還本付息，向公安機(jī)關(guān)報案。2018年11月7日，被告人王某甲向公安機(jī)關(guān)主動投案；2018年12月25日，被告人蔡某甲、吳某甲、徐某甲經(jīng)電話傳喚到案；2019年1月24日，被告人肖某甲、劉某某、朱某甲經(jīng)電話傳喚到案；2019年3月7日，被告人俞某甲、楊某某、唐某某、施某甲、向某某、王某乙經(jīng)電話傳喚到案；2019年4月12日，被告人張某甲向公安機(jī)關(guān)主動投案。

案發(fā)后，被告人王某甲所有的寶馬牌汽車已被扣押，捷豹牌汽車已被拍賣得款22.64萬元；被告人蔡某甲、吳某甲、徐某甲、肖某甲、俞某甲、朱某甲、楊某某、唐某某、施某甲、向某某、王某乙已分別退贓2萬元、3萬元、1萬元、2萬元、12萬元、2萬元、10萬元、11萬元、17萬元、11萬元、12萬元；另公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門追贓得款130余萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書證：專項(xiàng)審計(jì)報告、債權(quán)清單、扣押決定書及清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、銀行流水、電子支付流水、支付寶明細(xì)、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、清單、工商材料、不動產(chǎn)登記信息、接受證據(jù)清單、情況說明、會議紀(jì)要、員工通訊錄、投資材料、報表、明細(xì)、追贓情況表、暫扣款憑證、銀行回單、拱墅分公司辦案材料、未兌付客戶名單、刑事判決書、刑事裁定書、罪犯檔案資料、戶籍證明、歸案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人於某某、潘某乙、周某某、許某某、李某甲、陳某某、李某乙、張某乙、段某某、徐某乙、傅某某、蔡某乙、趙某某、高某某等人以及各投資人的證言；

3.被害人陳述：被害人何某某、吳某乙等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某甲、蔡某甲、徐某甲、吳某甲、肖某甲、劉某某、朱某甲、唐某某、楊某某、向某某、王某乙、施某甲、俞某甲、張某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、電子證物檢查工作記錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查視頻光盤、提成及債權(quán)列表光盤、U盤恢復(fù)光盤等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、蔡某甲、徐某甲、吳某甲、肖某甲、劉某某、朱某甲、唐某某、楊某某、向某某、王某乙、施某甲、俞某甲、張某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。非法吸收公眾存款罪的事實(shí)系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院??????????????????????????????

?????????????????????????????檢??察??員：蔣文星

二○一九年十一月二十五日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于杭州市上城區(qū)看守所；被告人蔡某甲、徐某甲、吳某甲、肖某甲、劉某某、朱某甲、唐某某、楊某某、向某某、王某乙、施某甲、俞某甲、張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.刑事偵查卷宗八十七卷、卷外材料二冊、證人名單一份、具結(jié)書二份。

3.投資人列表。