甘肅省正寧縣人民檢察院　

起?訴?書

正檢一部刑訴〔2020〕77號　

被告人王某甲，男，漢族，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4451221999********，小學文化，農民，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**大道**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、容留他人吸毒罪，經正寧縣公安局決定，于2020年4月29日被刑事拘留。同年6月5日經正寧縣人民檢察院批準逮捕。

被告人王某乙，男，漢族，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4451221996********，初中文化，農民，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，經正寧縣公安局決定，于2020年3月27日被取保候審。

被告人鄭某某，男，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5107031994********，初中文化，農民，戶籍所在地四川省綿陽市涪城區(qū)，住汕頭市**區(qū)**路。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，經正寧縣公安局決定，于2020年5月27日被取保候審。??

本案由甘肅省正寧縣公安局偵查終結，以被告人王某甲、王某乙、鄭某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、王某甲涉嫌容留他人吸毒罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月5日已告知三被告人享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年2月28日，王某丙在手機微信上看到一昵稱“么五哥”（微信號：mewu****）的人員發(fā)布出售“紅外體溫槍”的消息，王某丙添加了“么五哥”微信好友，并通過微信協(xié)商訂購“紅外體溫槍”。王某丙和“么五哥”協(xié)商好訂購數(shù)量及價格后，通過手機銀行向“么五哥”提供的交通銀行賬戶（卡號：622262073000404****，戶名為張某某）轉入20000.00元貨款。“么五哥”稱倉庫貨源不夠，需追加訂購數(shù)量才能發(fā)貨，王某丙又通過手機銀行向該賬戶轉入15000.00元貨款?！懊次甯纭庇址Q銀行卡收款限額，并提供了另外一個廣發(fā)銀行賬戶（卡號：621462052100165****，名為鄭某某），讓王某丙向該賬戶轉貨款。王某丙又通過手機銀行向該賬戶轉入11000.00元貨款。隨后“么五哥”失去聯(lián)系。王某丙轉入張某某、鄭某某銀行賬戶中的46000.00元，先后在王某乙、張某某、鄭某某銀行賬戶中互轉最終全部被提現(xiàn)。

2019年8月份的一天，鄭某某在手機微信群中看到一昵稱為“樂幫金融”的人員發(fā)布提供小額貸款的消息，遂添加“樂幫金融”為微信好友。雙方約定第二天見面后，“樂幫金融”稱自己代辦貸款的公司已無法放款，讓鄭某某辦理手機卡、銀行卡出售給自己。當天鄭某某在廣東省汕頭市金平區(qū)辦理了一張移動手機卡、一張廣發(fā)銀行卡，后將辦理下的手機卡、銀行卡以200.00元的價格出售給了“樂幫金融”。2020年3月10日鄭某某再次在廣東省汕頭市金平區(qū)辦理了三張手機卡、二張銀行卡，以400.00元的價格出售給了“樂幫金融”。鄭某某兩次共辦理出售銀行卡3張、手機卡4張，共計獲利600.00元。

2020年1月份的一天，王某甲接到一陌生男子電話，對方在電話中問王某甲“缺不缺錢，要不要辦銀行卡出售賺錢”，王某甲當時未同意。2020年2月份王某甲主動聯(lián)系該陌生男子，同意出售銀行卡。隨后王某甲在廣東省汕頭市龍湖區(qū)辦理了一張聯(lián)通電話卡、一張開通網銀功能的廣發(fā)銀行卡，并按照對方要求將手機卡、銀行卡帶至廣東省潮州市饒平縣錢東鎮(zhèn)街道附近，以500.00元的價格出售給該陌生男子。2020年2月份，王某甲帶領王某乙在廣東省汕頭市龍湖區(qū)用王某乙的身份信息辦理了二張聯(lián)通手機卡、一張農業(yè)銀行卡、一張交通銀行卡、一張廣發(fā)銀行卡。王某甲將辦理下的二手機卡、三銀行卡以1500.00元出售給曾向他購買過銀行卡的那個陌生男子，王某乙拿去了1500.00元售卡款。

?2020年3月15日，王某甲找到張某某（另案處理），稱張某某之前出售給“樂幫金融”的一張工商銀行卡被凍結，需要解凍補辦并取出卡中的錢。當天張某某在汕頭市補辦了一張手機卡并解凍補辦了自己名下的工商銀行卡，王某甲從張某某補辦好的卡中取出21000.00元，稱要交給“樂幫金融”。

綜上，王某甲共向他人出售銀行卡、電話卡各一張，獲利500.00元,介紹王某乙出售銀行卡三張、電話卡二張，未獲利。2020年3月15日，王某甲帶領張某某解凍補辦工商銀行卡一張，王某甲并從該卡中取出21000.00元交給“樂幫金融”。王某乙共向他人出售銀行卡三張，電話卡二張，獲利1500.00元。鄭某某共向他人出售銀行卡三張，手機卡四張，獲利600.00元。

另經查明：王某甲租住于廣東省汕頭市龍湖區(qū)“**公寓”**房間。2020年4月10日，王某甲邀請其朋友陳某某及王某?。ㄍ馓枮椤?弟”，另案處理）來到他的租住屋。王某甲提議一起吸食冰毒，并給了王某丁500元，讓其去購買冰毒。4月11日18時許，王某丁將購買到的冰毒帶回王某甲租住屋，陳某某用礦泉水瓶和吸管制作了冰壺（吸食工具）。4月12日下午，陳某某將其朋友胡某某約到王某甲的租住屋。隨后王某甲便同陳某某、王某丁、胡某某四人用冰壺輪流吸食冰毒。?4月13日，王某甲、陳某某、胡某某三人在王某甲租住屋再次吸食冰毒。后被廣東省汕頭市公安局新津派出所民警抓獲。2020年4月14日王某甲、陳某某、胡某某三人因吸食毒品被廣東省汕頭市公安局龍湖分局分別處行政拘留十五日。

認定上述犯罪事實的證據(jù)有：

1.被告人王某甲、王某乙、鄭某某的供述與辯解；

2.被害人王某丙的陳述；

3.證人證言；

4.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片；

5.涉案賬戶銀行開戶記錄及交易流水；

6.辨認筆錄及視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、王某乙、鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、王某乙、鄭某某三人明知他人利用信息網絡實施違法犯罪活動，并為其違法犯罪活動提供辦理銀行卡幫助，被幫助對象實施的詐騙犯罪已經造成了嚴重危害后果。王某甲、王某乙、鄭某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人王某甲出資購買毒品并提供場所供他人吸食，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百五十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以容留他人吸毒罪追究其刑事責任。被告人王某甲、王某乙、鄭某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省正寧縣人民法院　

檢??察??官：王會剛

檢察官助理：李婷婷

2020年8月28日　

附件：

1被告人王某甲現(xiàn)羈押于正寧縣看守所，被告人王某乙、鄭某某現(xiàn)取保候審；

2案卷材料和證據(jù)肆冊；

3《認罪認罰具結書》叁份。