洛川縣人民檢察院

起?訴?書

洛檢刑檢刑訴〔2019〕12號

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼610629********4710，漢族，初中文化，洛川縣政協(xié)委員。戶籍所在地陜西省延安市洛川縣**鎮(zhèn)**街**院，住洛川縣**小區(qū)**號樓**單元**室，建筑工程承包商。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)洛川縣公安局批準(zhǔn)，于2018年7月11日被洛川縣公安局刑事拘留；經(jīng)洛川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年8月17日被洛川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼610629********4718，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省延安市洛川縣槐柏鎮(zhèn)**行政村，住洛川縣**鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場**，個體工商戶。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)洛川縣公安局批準(zhǔn)，于2018年7月11日被洛川縣公安局刑事拘留；經(jīng)洛川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年8月17日被洛川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼610629********3615，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省延安市洛川縣**鎮(zhèn)**行政村，住洛川縣**鎮(zhèn)**店，農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)洛川縣公安局批準(zhǔn)，于2018年7月15日被洛川縣公安局刑事拘留；經(jīng)洛川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年8月17日被洛川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼610629********4736，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省延安市洛川縣**鎮(zhèn)**行政村，住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，農(nóng)民。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)洛川縣公安局批準(zhǔn)，于2018年10月17日被洛川縣公安局刑事拘留；經(jīng)洛川縣檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被洛川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由洛川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某丙、張某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營罪于2018年10月16日向我院移送審查起訴，以被告人王某丁涉嫌尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪于2018年12月14日向我院移送審查起訴。本院受理后依法告知了被告人、被害人享有的一切權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月14日補查重報；本院于2019年1月14日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年2月13日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月，被告人王某甲在洛川縣槐柏鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)成立了“鑫誠中介行”，并雇傭被告人王某丁、張某某以被告人王某丙的名義從事非法放貸活動直至2018年3月。以上各被告人的犯罪事實如下：

（一）非法拘禁罪

1、2017年6月的一天下午15時左右，被告人張某某為索要王某甲、王某丙的非法債務(wù)，將該筆債務(wù)的保證人陳某甲帶至“鑫誠中介行”內(nèi)，被告人王某甲、王某丙、張某某強迫陳某甲重新以借款人的身份打借條，遭到拒絕后先后毆打陳某甲，并限制陳某甲人身自由，直至次日凌晨4時許陳某甲寫下欠條后，張某某才將陳某甲送回家中，期間限制陳某甲人身自由長達(dá)十二小時以上。

2、2017年11月份的一天下午14時許，被告人張某某到被害人李某某家中向其索要非法債務(wù)，并以讓李某某重新打借條為由，將其帶至洛川縣槐柏鎮(zhèn)街道張某某開的洗車店內(nèi)，但由于李某某未能找到保證人無法打借條，當(dāng)晚二人在槐柏鎮(zhèn)一賓館開房休息；第二天早上，張某某繼續(xù)將李某某帶至洗車店逼迫其打借條、找保證人，當(dāng)日下午和晚上張某某去槐柏鎮(zhèn)霍桌村找人要賬也帶著李某某，當(dāng)天下午李某某的妻子到洗車店給張某某還了一千元利息，當(dāng)晚張某某、李某某在洛川縣老廟鎮(zhèn)一賓館開房休息；第三天早上，張某某開車帶李某某到洛川縣城找人借錢未果，之后再次開車帶著被害人李某某到其位于槐柏鎮(zhèn)的洗車店中一直待到中午，當(dāng)天下午張某某開車帶著李某某到槐柏鎮(zhèn)東村找保證人時，李某某趁機逃跑。張某某在此期間一直給被告人王某甲匯報要賬的進(jìn)展情況，并接受王某甲的指示必須讓被害人重新打借條之后才能讓其離開，共限制李某某人身自由長達(dá)二十四小時以上。

（二）尋釁滋事罪

1、2016年12月中旬，王某甲多次給陳某乙的保證人陳某丙打電話、發(fā)短信威脅陳某丙還賬，并稱陳某丙不還賬將在陳某丙村子里用高音喇叭宣揚陳某丙欠賬一事，還威脅陳某丙再不接電話就要去洛川縣鳳棲中學(xué)找陳某丙的兒子，陳某丙迫于無奈答應(yīng)與王某甲見面。2016年12月20日，被告人王某甲、王某丁將陳某丙帶至金蘋果小區(qū)旁某一飯館內(nèi)，逼迫陳某丙將其為陳某乙擔(dān)保的5萬元欠款轉(zhuǎn)至陳某丙名下，并口頭承諾，如陳某丙在10日內(nèi)還清借款，可以減免2000元債務(wù)。在陳某丙寫下借條后，王某甲要求陳某丙給他500元跑腿費，陳某丙給了王某甲300元現(xiàn)金，并通過微信轉(zhuǎn)賬給王某丁200元。后陳某丙于2016年12月23日在洛川縣農(nóng)村商業(yè)銀行南大街分行給王某丁轉(zhuǎn)賬48000元，還清了這筆貸款。

2、2016年12月21日，被告人王某甲伙同被告人王某丁，在洛川縣計劃辦附近陳某丁租住的民房內(nèi)，不顧被害人生活窘迫的情況，強行逼迫保證人陳某丁將其兄陳某乙所欠5萬元轉(zhuǎn)至陳某丁夫婦名下。并在陳某丁夫婦寫下欠條后，逼迫陳某丁出去借錢還清了當(dāng)月陳某乙欠債的利息2500元。

3、2017年1月26日（2016年陰歷12月29日）晚，被告人王某甲、王某丁先后兩次進(jìn)入陳胡村陳某丁父母家中尋找陳某丁索要當(dāng)月利息，嚇得陳某丁及其妻兒分別躲在不同窯洞內(nèi)。被告人王某甲、王某丁第二次進(jìn)入被害人父母家中看到另一個窯洞內(nèi)有燈光后強行進(jìn)入該窯內(nèi)搜尋被害人，最后在該窯洞內(nèi)找到了躲避王某甲要賬的陳某丁妻兒，并要求陳某丁妻子在次日中午12時前必須清息，隨后離開陳某丁。

4、2017年4月4日上午10時許，被告人王某丙、張某某到洛川縣槐柏鎮(zhèn)陳胡行政村陳某甲家中要賬，陳某甲家人多次要求王某丙、張某某離開陳某甲家中，王某丙、張某某不予理會并準(zhǔn)備強行將陳某甲帶到“鑫誠中介行”，被陳某甲家人阻止并發(fā)生沖突。被告人王某丙和雷某某、王某戌發(fā)生撕打，隨后雷某某報警，出警民警現(xiàn)場調(diào)解并要求王某丙、張某某離開陳某甲家中。二人發(fā)生撕打時張某某將此事電話匯報給被告人王某甲，二人離開之后不久，接到王某甲電話后再次返回陳某甲家中，王某甲并對王某戌進(jìn)行了毆打。

5、2017年3月14日下午15時，被告人張某某到洛川縣槐柏街王某戊租住的地方，以放貸公司的老板要見王某戊為名義，將王某戊叫到“鑫誠中介行”。在“鑫誠中介行”內(nèi)，張某某電話向王某甲匯報王某戊已經(jīng)到了公司，但王某戊說他已經(jīng)還清借款，不會再還錢或打條子，被告人王某甲通過電話及短信指示張某某，必須讓王某戊還清借款，否則就要把王某戊和其開來的車輛都扣在公司不讓走。隨后被告人張某某、王某丙以“公司只認(rèn)借條”、“誰讓你還了錢，不抽借條”、“必須還了錢才能離開公司”等理由，要求王某戊必須向公司還清1萬元借款才能離開。當(dāng)晚20時許，王某戊提出去外面籌錢，被張某某和王某丙拒絕，之后王某戊將他的車鑰匙押在“鑫誠中介行”內(nèi)，張某某和王某丙才讓王某戊離開，王某戊在朋友處借了1萬元后再次返回“鑫誠中介行”，將錢還給張某某和王某丙后張某某才把車鑰匙歸還給王某戊。

一、書證

1、接處警登記表、受案登記表；

2、立案決定書；

3、戶籍證明；

4、抓獲經(jīng)過；?

5、情況說明；

6、借條、微信截圖等。

?二、被害人陳述

????被害人陳某甲、陳某丁等人的陳述。

三、證人證言

證人雷某某、陳某戊等人的證言。

四、被告人供述及辯解

1、被告人王某甲的供述及辯解；?

2、被告人王某丙的供述及辯解；

3、被告人張某某的供述及辯解；

4、被告人王某丁的供述及辯解。

五、搜查、辨認(rèn)筆錄

1、搜查筆錄；

2、刑事現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄。

六、視聽資料

光盤一張。

本院認(rèn)為，以被告人王某甲為首、被告人王某丙、張某某、王某丁為成員的惡勢力組織，為索要非法債務(wù)限制被害人人身自由，并有毆打行為，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲、王某丁為索要非法債務(wù)，多次滋擾、糾纏、恐嚇被害人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛川縣人民法院

檢察員：張宇

2019年3月12日

附：

????1.被告人王某甲、王某丙、張某某、王某丁現(xiàn)羈押于洛川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊、光盤5張。