安徽省太湖縣人民檢察院

起?訴?書

太檢刑訴〔2019〕196號

被告人王某甲，男，1966年**月**日生，漢族，居民身份證號碼3408031966********，安徽省安慶市大觀區(qū)人，初中文化，安慶市光明鐘表眼鏡有限責任公司、安慶市**商行法人代表，住安慶市大觀區(qū)**街**室。被告人王某甲因涉嫌尋釁滋事罪于2018年10月1日被太湖縣公安局監(jiān)視居住，同年10月15日被太湖縣公安局刑事拘留，同年11月7日經本院批準逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某慶，男，1972年**月**日生，漢族，居民身份證號碼3408021972********，初中文化，案發(fā)前系**公司員工，安徽省安慶市大觀區(qū)人，住安慶市大觀區(qū)蔡山路苑新２號樓５單元611室。被告人謝某慶于2007年7月11日因毆打他人被安慶市公安局大觀區(qū)分局行政拘留5日；2008年8月2日因毆打他人被安慶市公安局大觀區(qū)分局行政拘留5日；2008年10月23日因犯非法拘禁罪被安慶市宜秀區(qū)人民法院判處拘役6個月；2015年3月12日因犯故意傷害罪被安慶市中級人民法院終審判決有期徒刑6個月，同年7月6日刑滿釋放；2018年10月2日因涉嫌尋釁滋事罪被太湖縣公安局刑事拘留，同年11月7日經本院批準逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某宏，男，1972年**月**日生，漢族，居民身份證號碼3408031972********，初中文化，2009年至案發(fā)系**公司員工，安徽省安慶市大觀區(qū)人，住安慶市大觀區(qū)蔡山路龍井小區(qū)**棟**室。被告人馬某宏因涉嫌尋釁滋事罪于2018年10月2日被太湖縣公安局刑事拘留，同年11月7日經本院批準逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某喜，男，1962年**月**日生，漢族，居民身份證號碼3408021962********，初中文化，2007年至2013年底系**公司員工，目前無業(yè)，安徽省安慶市大觀區(qū)人，住安慶市大觀區(qū)孝子坊街３棟203室。被告人魏某喜因涉嫌尋釁滋事罪于2018年11月20日被太湖縣公安局取保候審，2019年8月22日，經本院批準逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙（系被告人王某甲之子），男，1990年**月**日生，漢族，居民身份證號碼3408031990********，大學文化，案發(fā)前系王某甲**的員工，安徽省安慶市大觀區(qū)人，住安慶市大觀區(qū)**街**號**室。被告人王某乙因涉嫌尋釁滋事罪于2018年10月2日被太湖縣公安局刑事拘留，同年11月7日經本院批準逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某發(fā)，男，1968年**月**日生，漢族，居民身份證號碼3408031968********，小學文化，無業(yè)，安徽省安慶市大觀區(qū)人，住安慶市大觀區(qū)**巷**棟**室。被告人王某發(fā)曾因揚言殺人于1989年3月14日被安慶市人民政府勞動教養(yǎng)委員會決定勞教1年；2018年12月26日，因涉嫌尋釁滋事罪被太湖縣公安局取保候審，同年9月16日，經本院依法決定逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕，因不符合收押條件，于次日被本院決定取保候審。

被告人蘇某，男，1991年**月**日生，漢族，居民身份證號碼3408111991********，大專文化，案發(fā)前系王某甲**的員工，安徽省安慶市宜秀區(qū)人，住安徽省安慶市宜秀區(qū)大橋辦事處眉山村**組**號。被告人蘇某因涉嫌詐騙罪于2018年11月16日被太湖縣公安局刑事拘留，同年12月21日被太湖縣公安局取保候審，2019年9月5日被本院決定取保候審，同年9月16日經本院決定逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1992年**月**日出生，漢族，居民身份證號碼3408021992********，初中文化，2013年下半年至2015年6月系王某甲**的員工，安徽省安慶市迎江區(qū)人，住安慶市大觀區(qū)**路**巷南園山莊背后。被告人許某某因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月5日被太湖縣公安局取保候審，2019年9月10日被本院決定取保候審，同年9月16日經本院決定逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，綽號“冬瓜”，男，1972年**月**日生，漢族，居民身份證號碼3408031972********，初中文化，2012年下半年至2013年上半年系王某甲**的員工，安徽省安慶市大觀區(qū)人，住安慶市大觀區(qū)蓬萊街**棟**號。被告人李某曾因賭博于2015年10月9日被安慶市公安局大觀分局處罰款500元人民幣并收繳420元賭資、20元臺子費、一副麻將的行政處罰。2019年5月23日，其因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1992年**月**日出生，漢族，居民身份證號碼3408281992********，初中文化，駕駛員，安徽省岳西縣人，住安徽省安慶市大觀區(qū)**棟**室。被告人汪某某因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月5日被太湖縣公安局刑事拘留，同年8月5日經本院批準逮捕，次日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1987年**月**日出生，漢族，居民身份證號碼3429211987********，初中文化，駕駛員，安徽省東至縣人，住安徽省東至縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人王某因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月22日被太湖縣公安局上網追逃，同年8月28日被貴州省都勻市公安局文峰派出所抓獲并臨時羈押于都勻市看守所，同年8月31日被太湖縣公安局刑事拘留，同年9月3日經本院批準逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安慶市公安局于2018年9月30日指定太湖縣公安局管轄。太湖縣公安局偵查終結后于2019年4月7日以被告人王某甲等人涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪、強迫交易罪等向本院移送審查起訴。安慶市人民檢察院依法指定本院管轄。本院受理后依法分別告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月22日第一次退回太湖縣公安局補充偵查，太湖縣公安局于同年6月22日以被告人王某甲等人涉嫌組織領導黑社會性質組織罪等補查重報，本院于同年8月6日第二次退回太湖縣公安局補充偵查，太湖縣公安局于同年9月5日補查重報。本院分別于2019年5月8日、8月7日兩次延長審查起訴期限各15日。

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織的犯罪事實

2005年11月，被告人王某甲在安慶市**街**號成立安慶市大觀區(qū)寶利來舊貨商行，經營范圍是：舊貨購銷、寄售、中介居間服務。王某甲自始以舊貨商行名義未經有關部門批準擅自從事非法高利放貸及“套路貸”等活動，先后將被告人馬某宏、魏某喜、謝某慶、王某發(fā)，王某乙、李某、蘇某、許某某吸納為其團伙成員，至2008年初該團伙通過有組織的實施詐騙、強迫交易、尋釁滋事等違法犯罪活動，逐漸形成了以王某甲為組織者、領導者；謝某慶、馬某宏、魏某喜、王某發(fā)、王某乙為積極參加者；蘇某、許某某、李某為一般參加者的黑社會性質組織。

被告人王某甲作為該組織的組織者、領導者，負責與借款人商談放貸、安排其他組織成員的工作、決定其工資和節(jié)假日及年終獎勵等；被告人謝某慶自2006年左右開始幫王某甲催債，2009年左右進入**公司上班至案發(fā)，按照王某甲的指使主要負責上門暴力催債，多次直接實施尋釁滋事等犯罪活動，是該組織的積極參加者；被告人馬某宏自2002年左右開始跟隨王某甲，王某甲實施非法高利放貸后，其職責是：上門查驗房屋、日常記賬、電話催債，有時與其他成員一起上門逼債，多次直接參與實施詐騙、尋釁滋事、強迫交易等犯罪活動，是該組織的積極參加者；被告人魏某喜自2007年左右至2013年底在該組織內工作，其主要職責是上門查驗被抵押的房屋價值等狀況、作為王某甲的代表簽署委托書、房屋買賣合同等有關文件，并與其他成員一起上門逼債，多次直接參與詐騙、強迫交易、尋釁滋事等犯罪活動，是該組織的積極參加者；被告人王某乙在2013年大學自考畢業(yè)前即開始幫助王某甲實施違法犯罪活動，畢業(yè)后正式幫助王某甲打理公司相關業(yè)務，其主要職責是從事“套路貸”活動中起草相關文書及有關法律事務，參與實施多起詐騙、虛假訴訟等犯罪活動，是該組織的積極參加者；被告人王某發(fā)作為王某甲**的“編外人員”，其主要職責是按照王某甲的指使伙同其他成員一起上門逼債，實施多起尋釁滋事的犯罪活動，是該組織的積極參加者；被告人李某于2012年下半年至2013年上半年在**公司上班四、五個月，主要職責是按王某甲的指使與其他成員一起上門逼債，直接參與部分尋釁滋事等犯罪活動，是該組織的一般參加者；被告人蘇某自2014年初至案發(fā)在**公司上班，主要職責是按照王某甲的指使，參與“套路貸”活動中的簽署有關公證文書、與其他成員一起上門逼債，直接參與部分詐騙犯罪活動，是該組織的一般參加者；被告人許某某自2013年下半年至2015年5、6月份在**公司上班，按照王某甲的指使開車接送謝某慶等人上門逼債等違法犯罪活動，直接參與了部分尋釁滋事犯罪活動，是該組織的一般參加者。

為控制管理組織成員，被告人王某甲一方面要求公司內部成員從事非法放款、收款業(yè)務要向其匯報，規(guī)范公司賬本和記賬方式；另一方面將非法獲取的經濟利益通過發(fā)放工資、節(jié)假日獎金、年終獎勵、賣房提成、為被告人馬某宏和謝某慶的親屬安排工作，解決其后顧之憂，謝某慶因為組織非法利益受到司法機關刑事打擊時，為達到籠絡人心、控制成員的目的，仍正常給予其發(fā)放工資并高額給予房產及車輛等補償。對外，王某甲通過吃請、送錢、送物等方式對公安機關、仲裁委有關工作人員進行腐蝕、拉攏，為其違法犯罪活動提供幫助，使其受到庇護。

自2008年初至案發(fā)，該組織按月利率3%至6%非法放貸或為設置“套路貸”放出借款本金共計18072.37萬元，非法獲取利息共計7098.15萬元。從2011年12月至2016年9月，共向被告人謝某慶、馬某宏、魏某喜、李某、蘇某、許某某發(fā)放工資79.41萬元，過年過節(jié)費9.07萬元，養(yǎng)老金2.2萬元，獎金22.06萬元。

該組織設置“套路貸”的模式是：借款人向被告人王某甲提出借款請求時，王某甲利用借款人急需資金的心理，要求其提供房產等財產作為抵押，并以低于自己對借款人房產的估價確定給予借款人的借款數額，為使其借款不受損失，在以后的訴訟過程中能順利將被害人抵押的房產占為己有，就以保障借出的資金安全為由，誘使借款人與其或其指定的其他被告人簽訂房屋買賣合同（同時要求部分借款人與其簽訂“全權委托書”并公證），并要求借款人在其提供的收到購房款的收據上簽字，或者要求借款人在其提供的空白收據上先簽好字，然后其自己在該收據上填寫借款人收到其購房款的內容，所有借款手續(xù)全由王某甲個人單方持有，然后王某甲扣除“砍頭息”后給付借款，借款人逾期還本付息時，王某甲以其違約為由在借款人不知情的情況下以“全權代理”方式或通過仲裁、訴訟方式非法占有借款人的房產。

該組織在非法放貸后，在被害人無力還款時采取上門滋擾、貼大字報、潑油漆、堵鎖眼、用電焊焊門、威脅恐嚇、毆打等手段逼還債務。2008年初至案發(fā)，該組織在安慶市區(qū)及周邊區(qū)域共實施詐騙、尋釁滋事、故意傷害、強迫交易、高利轉貸、非法吸收公眾存款、非法拘禁等61起犯罪活動，造成10余人受傷，其中2人輕傷，7戶家庭被迫搬離唯一住房，使得他們流離失所，多名被害人因害怕不敢報案，并致潘某乙、張某蓮夫婦、羅某某、徐某夫婦婚姻破裂，趙某某試圖自殺等嚴重后果，嚴重破壞他人的正常生活。無視法院生效判決，自2016年開始強占安慶**商貿有限公司購買的價值2000多萬元華茂1958A區(qū)14號樓1至4層房屋用于開店、辦公、居住至今。該犯罪組織所實施的一系列違法犯罪活動，欺壓殘害百姓，利用其與保護傘的特殊關系在社會上形成的“黑白通吃”的影響，稱霸一方，嚴重破壞了安慶市區(qū)及周邊區(qū)域的經濟和社會生活秩序及司法權威，其惡劣行徑多次被安慶電視臺《天天直播》等欄目曝光，群眾反應強烈，造成惡劣社會影響。

二、詐騙的犯罪事實

1.2012年4月14日至18日，被害人汪某丁以其位于安慶**巷的房屋為抵押，分三次以月利率6%替劉*安向被告人王某甲共計借款15萬元。同年4月16日，王某甲以保障資金安全為由，要求汪某丁與被告人魏某喜簽訂《抵押借款合同》并辦理合同公證。同年4月18日，王某甲又要求汪某丁與其簽訂虛假的《房屋買賣合同》，主要內容是：汪某丁將上述房產以22.902萬元賣給王某甲。辦理上述手續(xù)后，王某甲分三次共計扣除“砍頭息”0.9萬元后向劉興安支付借款14.1萬元，要求汪某丁向其出具購房款收據。2013年7月17日，王某甲要求汪某丁與魏某喜簽訂《委托書》并于同日辦理委托公證，主要內容是：汪某丁委托魏某喜辦理上述房產抵押注銷登記、出售、簽訂房屋買賣合同、辦理過戶等手續(xù)。2014年1月28日，王某甲指使魏某喜“全權代理”汪某丁與被告人王某乙簽訂《房屋買賣合同》，主要內容是：汪某丁將上述房產以10萬元的價格賣給王某乙，同年2月21日辦理了過戶手續(xù)。至2014年5月3日，王某甲共向汪某丁收取利息9.99萬元。

2019年2月25日，經太湖縣價格認證中心認定，汪某丁的上述房產2014年2月時價值人民幣31.3456萬元。

綜上，被告人王某甲、魏某喜、王某乙在非法高利放貸過程中，采用“套路貸”的方式共同騙取汪某丁財物共計人民幣42.2356萬元。

2.2012年9月19日，被害人潘某甲以與妻子熊某華共有的位于安慶市大觀區(qū)十里**鄉(xiāng)**村的房屋做抵押，替朋友桂某友以月利率4%向被告人王某甲借款40萬元。王某甲扣除“砍頭息”后向潘某甲支付本金38.4萬元。王某甲以保障資金安全為由，于次日要求潘某甲與其簽訂虛假的《房屋買賣協(xié)議書》，主要內容是：潘某甲夫婦將上述抵押房產以71.585萬元出售給王某甲，協(xié)議生效后王某甲即向潘某甲支付房款40萬元等。潘某甲出具收到40萬元購房款的收據。2013年1月16日和1月29日，潘某甲因無力支付利息又兩次共計向王某甲借款22萬元，王某甲扣除“砍頭息”后實際向其支付本金21.12萬元，同時要求其出具了兩張共計收到22萬元購房款的收條。至同年9月27日，王某甲共計向潘某甲收取利息27.94萬元。

2013年11月20日，潘某甲夫婦與十里鋪鄉(xiāng)人民政府簽訂了拆遷補償協(xié)議，2015年底，潘某甲的上述房屋被納入棚改房項目。2016年4月26日，王某甲以潘某甲夫婦為被告、安慶市大觀區(qū)十里鋪鄉(xiāng)為第三人向安慶市大觀區(qū)人民法院提起訴訟，要求確認其與潘某甲夫婦簽訂的上述《房屋買賣協(xié)議書》有效，同時判令潘某甲夫婦履行交付房屋并協(xié)助其辦理產權變更過戶。經王某甲申請，大觀區(qū)人民法院于同年9月18日裁定立即凍結潘某甲夫婦銀行存款80萬元或查封、扣押其同等價值的財產。同年10月26日，大觀區(qū)人民法院判決上述《房屋買賣協(xié)議書》合法有效，同時駁回其他訴訟請求等。2017年11月27日，王某甲不服向安慶市中級人民法院提出上訴，要求判決其所購房屋的拆遷還房或補償款或其他方式的補償歸其所有，同時判令十里鋪鄉(xiāng)人民政府配合其獲得相關補償等。2018年1月17日，經王某甲申請，安慶市中級人民法院準許其撤回上訴。

綜上，被告人王某甲用前述相同的手段騙取潘某甲人民幣共計29.54萬元。

3.2012年10月19日，被害人張某乙因經營安慶**環(huán)衛(wèi)保潔有限公司需要資金，在汪某丙的介紹下找到被告人王某甲以月利率3%向其借款50萬元，其中30萬元以其所有的位于安慶市開發(fā)區(qū)**路**幢**室做抵押，另20萬元借款由汪某丙為擔保人。當天，王某甲以保障資金安全為由要求張某乙、陳某夫婦與其簽訂虛假的《房屋買賣協(xié)議書》，主要內容是：張某乙夫婦將其上述房屋以34萬元人民幣出售給王某甲（按揭款由王某甲歸還），協(xié)議簽訂之日王某甲向其支付30萬元。同日，王某甲扣除1.5萬元“砍頭息”后向張某乙實際支付借款本金48.5萬元人民幣。另20萬元借款由張某乙夫婦向王某甲出具借條，汪某丙作為擔保人在借條上簽字。至2017年1月22，王某甲累計收取張某乙本息94.75萬元，包括2016年11月18日，汪某丙替張某乙向王某甲歸還的本金20萬元。

因張某乙未及時歸還本息，被告人王某甲于2018年5月7日以其已支付30萬元購房款為由，將張某乙夫婦起訴至安慶市宜秀區(qū)人民法院，要求法院判令張某乙夫婦按照上述《房屋買賣協(xié)議書》履行配合其歸還按揭貸款并辦理產權過戶手續(xù)義務并向其支付違約金3.5萬元等。被告人王某乙明知王某甲與張某乙不是房屋買賣關系而是借貸關系仍作為代理人出庭，同年8月6日，宜秀區(qū)人民法院判決支持了王某甲的訴訟請求。2019年8月26日，經安慶市不動產登記中心查詢，上述房產權利人仍為張某乙、陳某。

綜上，被告人王某甲、王某乙用前述相同手段共同騙取張某乙人民幣共計76.25萬元。

4.2013年9月，被害人王某乙以與其兒子昂某云共有的位于安慶***小區(qū)*棟*單元**室的房產做抵押，以月利率4%替焦某某向被告人王某甲借款25萬元。同年9月27日，王某甲以風險控制為由要求王某乙、昂某云與其簽訂虛假的《房屋買賣協(xié)議書》，主要內容是：王某乙、昂某云將上述房屋以38.12萬元賣給王某甲，自協(xié)議簽訂之日起，王某甲向向其即付25萬元房款等。王某甲扣除“砍頭息”1萬元后向焦某某實際支付借款24萬元，由王某乙向其出具收到25萬元購房款的收據。至2014年5月，王某甲共計向焦某某收取利息8萬元。因焦某某未按時還款，王某甲于2015年5月向安慶市迎江區(qū)人民法院提起訴訟，請求法院判決上述《房屋買賣協(xié)議書》合法有效，并要求王某乙、昂某云配合其辦理房產產權變更登記手續(xù)，該案移交宜秀區(qū)人民法院管轄后，宜秀區(qū)人民法院判決上述《房屋買賣協(xié)議書》有效。該判決生效后，2017年2月28日，王某甲以王某乙、昂某云依然拒絕履行配合辦理上述房產的產權變更登記義務為由，再次將其二人起訴至宜秀區(qū)人民法院，被告人王某乙明知王某甲與王某乙、昂某云之間不存在真實的房屋買賣關系，仍作為王某甲的訴訟代理人出庭應訴。2017年6月8日，宜秀區(qū)人民法院判決王某乙、昂某云配合王某甲辦理上述房產的產權變更登記手續(xù)等。該判決生效后，王某甲于2017年9月30日到安慶市房產局將上述房地產權利人變更登記為王某甲、徐莉。2017年11月3日，王某甲以38萬元將該房產賣給金某、方某夫婦，并于同年11月6日辦理過戶手續(xù)。2019年2月25日，經太湖縣價格認證中心認定，該房產2014年時價值人民幣40.979萬元。

綜上，被告人王某甲、王某乙以前述同樣的手段共同騙取王某乙、昂某云的財物共計人民幣49.979萬元。

5.2013年12月，被害人陳某丙因急需資金支付工人工資以月利率5%向被告人王某甲借款40萬元，并以登記于其妻子吳某香名下的位于安慶市**宿舍**棟**室作抵押。王某甲指使被告人謝某慶查看其房產的真實性后，以保障資金安全為由，相繼要求陳某丙夫婦與其簽訂以下協(xié)議：（1）2013年12月3日簽訂《借款抵押合同》，主要內容是：陳某丙夫婦向王某甲借款40萬元，借款期限1年。同年12月30日甲乙雙方辦理該合同公證。（2）2013年12月26日簽訂《委托書》，主要內容是：被告人王某乙可以全權代表陳某丙夫婦辦理涉及上述房產的出售、收取售房款，并與買受人簽訂《房屋買賣合同》、辦理上述房產所有權過戶、國有土地使用權過戶登記、代辦資金托管、代收托管資金手續(xù)、代辦銀行按揭、注銷抵押登記、代理上述房屋中的水、電、燃氣、維修基金、有線電視變更登記及水電增容等相關事宜。同日雙方辦理委托公證。（3）2013年12月30日簽訂虛假的《房屋買賣協(xié)議書》，主要內容是：陳某丙夫婦將上述房產以總價30.162萬元賣給王某甲，合同生效后，待陳某丙夫婦將交易房產的產權處置權全部委托給王某甲，辦理完產權委托公證后，王某甲即向其支付20萬元房款等。上述協(xié)議簽訂后，王某甲扣除“砍頭息”后分兩次共向陳某丙支付借款本金28.5萬元，并要求陳某丙夫婦出具兩張收到購房款共計30萬元的收據。陳某丙在向王某甲支付幾次利息后因無錢繼續(xù)支付利息再次向王某甲借款5萬元用于歸還利息。至2015年底，王某甲共計向陳某丙收取利息26.25萬元。2016年初，因陳某丙未能及時歸還利息，王某甲即指使被告人馬某宏多次向陳某丙電話催還債務，否則收房抵債，又指使謝某慶多次上門以收房抵債為由要求陳某丙一家搬離。2016年4月13日，王某乙明知王某甲與陳某丙夫婦不存在真實的房屋買賣關系，仍接受王某甲的指使在陳某丙夫婦不知情的情況下“全權代理”二人將上述房屋無償過戶給了馬某宏夫婦。2019年2月25日，經太湖縣價格認證中心認定，該房屋2016年時價值人民幣47.5萬元。

綜上，被告人王某甲、謝某慶、馬某宏、王某乙利用前述相同的手段共同騙取陳某丙、吳某香的財物共計人民幣75.25萬元。

6.2013年初，被害人王某丙因生意需要周轉資金以月利率3.5%向被告人王某甲借款260萬元，并以登記于其兒子黃某成名下（該房產當時已抵押給安徽**典當有限責任公司）的位于安慶市迎江區(qū)**鄉(xiāng)**村的房產作抵押。同年1月6日，王某甲以保障資金安全為由，要求王某丙母子與其簽訂虛假的《房屋買賣協(xié)議書》，主要內容是：王某丙母子將上述800多平米的房產以260萬元人民幣的價格賣給王某甲，王某丙母子配合將有關產權過戶給王某甲，并沿用2008年因故已出具的全權委托書。被告人馬某宏明知王某丙與王某甲是借款關系，仍按王某甲的指使到安慶看守所要求黃某成在上述《房屋買賣協(xié)議書》上簽字。應王某甲的要求，王某丙、黃某成收到王某甲的上述借款后，于同年3月16日按王某甲的要求向其出具收到購房款260萬元及前期借款50萬元的收條。自2013年4月11日至案發(fā)，王某甲以本金310萬元，月利率3.5分共向王某丙收取利息161.15萬元。2014年2月20日，王某甲以王某丙母子與其達成上述房屋的《房屋買賣協(xié)議》已支付購房款為由，將王某丙母子起訴至安慶市迎江區(qū)人民法院（黃某針為第三人），要求法院確認上述《房屋買賣協(xié)議書》合法有效并判令二被告協(xié)助其辦理產權過戶手續(xù)等。同年8月28日，迎江區(qū)人民法院判決上述《房屋買賣協(xié)議書》合法有效。王某丙母子及黃某針不服該判決向安慶市中級人民法院提起上訴，被駁回。2019年2月25日，經太湖縣價格認證中心認定，上述房屋中有證的400平米部分2013年9月時價值人民幣102.11萬元。

綜上，被告人王某甲、馬某宏利用前述相同的手段共同騙取王某丙母子人民幣共計135.15萬元。

7.2014年2月26日，被害人張某丙因缺錢在錢某某的介紹下以安慶市大觀區(qū)上海嘉苑的房屋（實際屬其前妻葉某所有）做抵押，以月利率4.3%向被告人王某甲借款27萬元。王某甲隨后分兩次向其提供該借款，同日，王某甲扣除“砍頭息”0.946萬元后向張某丙實際支付第一筆借款本金21.054萬元，并要求張某丙與其簽訂虛假的《房屋買賣協(xié)議書》，主要內容是：雙方協(xié)商將上述抵押房產以45.1761萬元出售給王某甲，自協(xié)議簽訂之日起王某甲向張某丙支付22萬元購房款。張某丙收到借款本金后按王某甲的要求向其出具了收到22萬元購房款的收據。同年4月14日，王某甲扣除4.73萬元本金的“砍頭息”0.2033萬元后再向張某丙實際支付本金4.5267萬元。同年4月21日，張某丙向王某甲歸還4.73萬元，王某甲向其退息1563元。同年5月17日，張某丙再次向王某甲借款4.73萬元，王某甲扣除“砍頭息”后向其實際支付本金4.5萬元，同時與王某甲簽訂虛假的《房屋買賣補充協(xié)議》，內容是：張某丙于4月14日交付房屋，拿回房屋出售尾款4.73萬元。此后，王某甲按本金26.73萬元，月利率4.3分向張某丙收取利息，至同年5月27日，王某甲共計向張某丙收取利息2.6857萬元。2017年1月15日，王某甲以張某丙為被告、葉某等為第三人向大觀區(qū)人民法院提起訴訟，要求確認上述《房屋買賣協(xié)議書》合法有效，并判令張某丙配合其辦理房屋產權過戶手續(xù)并向其支付違約金4.5萬元，被告人王某乙明知他們之間不存在真實的房屋買賣關系仍作為王某甲的委托訴訟代理人代理該案。大觀區(qū)人民法院判決支持了其訴訟請求。同年7月24日，王某甲不服該判決向安慶市中級人民法院提出上訴，并委托王某乙為訴訟代理人，安慶市中級人民法院于同年10月19日裁定撤銷原判，將案件發(fā)回大觀區(qū)人民法院重審。大觀區(qū)人民法院重新受理該案后王某甲再次委托王某乙為其訴訟代理人。大觀區(qū)人民法院公開開庭審理后判決上述《房屋買賣協(xié)議書》有效等。王某甲不服判決向安慶市中級人民法院提出上訴，要求判令張某丙配合其辦理房屋產權過戶手續(xù)，并委托王某乙為訴訟代理人。同年8月29日，在安慶市中級人民法院的主持下雙方達成調解協(xié)議。同年9月20日,安慶市中級人民法院做出民事調解書，雙方繼續(xù)履行上述《房屋買賣協(xié)議書》，張某丙同意將上海嘉苑的房產過戶給王某甲，由王某甲給付葉某8萬元補償款（已履行）。2019年8月26日，經太湖縣價格認證中心認定，該房產2014年時價值44.24萬元。

綜上，被告人王某甲、王某乙以前述同樣的手段共同騙取張某丙的財物共計人民幣40.305萬元。

8.2014年12月，被害人張某丁因急需資金經陳某丙介紹，以月利率4%向被告人王某甲借款35萬元人民幣，并以其位于安慶市大觀區(qū)工農街中南段**局宿舍小區(qū)**號樓*單元**室房屋做抵押。同年12月23日，王某甲以保障資金安全為由，要求張某丁與被告人蘇某簽訂全權委托書，并由被告人王某乙?guī)У綐宏柨h公證處辦理公證，約定蘇某可以全權辦理上述房屋抵押登記注銷，注銷抵押登記后出售，收取售房款，并與買受人簽訂《房屋買賣合同》等，蘇某、王某乙明知張某丁與王某甲之間是借款關系，仍按其指使簽訂上述委托書并帶張某丁辦理公證手續(xù)。同時要求張某丁與安慶市寶利來房地產營銷公司（該公司代理人王某甲）簽訂虛假的《房屋買賣協(xié)議書》，主要內容是：張某丁將上述房屋以35萬元人民幣賣給安慶市寶利來房地產營銷公司等。次日，王某甲將35萬元借款匯入張某丁的賬戶，張某丁即用現金向王某甲支付“砍頭息”1.4萬元，并向王某甲出具收到35萬元購房款的收據。后張某丁又向王某甲支付一次1.4萬元利息后因資金困難無力繼續(xù)支付利息。2015年4月5日，王某甲以張某丁未按時還錢為由，指使蘇某與不知情的宋某某簽訂《房屋買賣協(xié)議書》，將上述抵押房屋以人民幣40萬元賣給宋某某、蘇某乙夫婦，并于3日后辦理了過戶手續(xù)。2019年2月25日，經太湖縣價格認證中心認定，該房產2015年時價值人民幣47.69萬元。

綜上，被告人王某甲、王某乙、蘇某采用前述同樣的手段共同騙取張某丁的財物共計人民幣50.49萬元。

9.2014年5月，錢某泳因工程建設急需資金開始以月利率5%向被告人王某甲借錢。至同年10月8日，錢某泳累計向王某甲借款40萬元，王某甲扣除“砍頭息”后實際支付本金38萬元，王某甲以保障資金安全為由，于同日要求錢某泳將其正在建造的位于桐城市雙港鎮(zhèn)雙港街道**路的兩套房屋做抵押，并要求與其簽訂了虛假的《合資建房協(xié)議書》，主要內容是：錢某泳因建房還缺30萬元，故再向王某甲借款30萬元，至此，王某甲已累計向錢某泳出借及支付資金70萬元用于上述房屋的購買與重建。雙方約定，房屋竣工后，王某甲擁有該房產70%的所有權以抵償其支出。并約定了房屋分割方法，錢某泳應配合其辦理相關產權登記過戶手續(xù)等內容。2016年6月3日，被告人王某乙與錢某泳簽訂《借款抵押合同》并辦理了公證，合同主要內容是：錢某泳以上述房屋為抵押向王某乙借款100萬元等。至同年6月9日，王某甲實際向錢某泳支付借款本金共計95.4萬元并以本金100萬元向錢某泳收取利息，至2017年12月16日，累計向錢某泳收取利息125.75萬元。房屋竣工后，王某甲于2018年1月7日向安慶市**委員會提起仲裁，要求錢某泳向其交付房屋并支付違約金，并向桐城市人民法院申請訴前財產保全，并委托王某乙作為訴訟代理人申請財產保全，王某乙明知王某甲與錢某泳不存在合資建房關系仍予以代理，桐城市人民法院裁定查封上述房產。至案發(fā)時，上述房屋未辦理過戶手續(xù)。

綜上，被告人王某甲、王某乙共同騙取錢某泳人民幣共計130.35萬元。

綜上所述，被告人王某甲共計騙取汪某丁等人財物共計人民幣629.5496萬元，其中被告人謝某慶參與實施詐騙數額為75.25萬元，被告人馬某宏參與實施詐騙數額為210.4萬元，被告人魏某喜參與實施詐騙數額為42.2356萬元，被告人王某乙參與實施詐騙數額為464.8596萬元，被告人蘇某參與實施詐騙數額為50.49萬元。

三、尋釁滋事的犯罪事實

1.2008年初的一天，被告人王某甲因被害人羅某某沒有按時向其歸還所借的高利貸，指使被告人謝某慶、魏某喜、王某發(fā)等人用電焊將羅某某位于安慶市大觀區(qū)**新村*幢*單元**室房屋的防盜門焊起來，致使羅某某一家三、四天不能回家，嚴重影響其正常生活，導致羅某某夫妻感情惡化離婚。

2.2006年9月，被告人王某甲因被害人金某某未償還其高利貸遂多次指使魏某喜帶人焊住金某某家的防盜門逼債。2007年11月，王某甲將金某某起訴至安慶市大觀區(qū)法院，大觀區(qū)法院判決如金某某不能清償該借款，王某甲即有權以其抵押的房產折價或拍賣、變賣所得價款優(yōu)先受償。2008年5月，王某甲以行使抵押權為由指使被告人魏某喜帶陳某慶、徐某根等人撬開金某某家的門鎖，強行進入屋內吃、住、打牌等共三天，并與金某某家人發(fā)生沖突，嚴重影響金某某家人的正常生活。

3.2007年9月，被害人沈某某以其位于安慶市**新村*幢**室房屋為劉某洪向被告人王某甲所借高利貸做擔保。2008年，因劉某洪無力還本付息，王某甲即要求沈某某還款，并多次指使被告人謝某慶、馬某宏等人采取鐵鏈鎖門、電焊封門、逼其家人搬離等方式逼債，致其家人無法正常生活，被迫在外借住幾個月。

4.2008年7月，段某甲用其夫兄胡某處竊取來的房產證以月利率6%向被告人王某甲借款5萬元，同年10月25日，段某甲因涉嫌詐騙罪被安慶市大觀區(qū)公安分局刑事拘留，其丈夫胡某某于當天去找王某甲協(xié)商歸還欠款事宜，王某甲要求胡某某與其簽訂以房抵債的協(xié)議，被胡某某拒絕。當日下午，王某甲即指使被告人謝某慶、魏某喜等人用電焊焊住胡某某的家門，致使被害人胡某某無法回家，嚴重影響其正常生活。

5.2005年6月，經潘某乙的姑父吳某華聯(lián)系，段某甲將其弟段某甲位于安慶石化生活區(qū)**村*棟**號房產賣給了被害人潘某乙，潘某乙入住但未辦理過戶手續(xù)。2008年6月左右的一天，被告人謝某慶等人來到潘某乙家，以段某甲未歸還以該房屋抵押的借款為由要求潘某乙夫婦搬走，后謝某慶等人多次上門滋擾、威脅。2009年4月13日，被告人謝某慶、魏某喜、馬某宏等人趁潘某乙夫婦不在家撬開其門鎖進入屋內，將其家具等生活設施搬走，并更換門鎖用電焊將門封住，致使潘某乙夫婦無法入住，不得不帶著未滿周歲的孩子租房居住。后王某甲只歸還部分家具，但拒絕交還房屋，嚴重影響潘某乙夫婦的正常生活并致潘某乙、張某蓮夫妻感情破裂離婚。同年3月1日，王某甲將該房屋出售給了楊某霞。

6.2007年2月8日，段某甲在其弟段某甲不知情的情況下將段某甲位于安慶市馬山*棟**號房產做抵押以月利率6%向被告人王某甲借款5萬元，后因段某甲涉嫌詐騙罪被公安機關立案偵查無力向王某甲歸還本息，王某甲擅自將抵押協(xié)議中約定的解決糾紛的訴訟方式篡改為仲裁方式，于2008年11月12日向安慶市**委員會申請仲裁。安慶市**委員會裁決該房屋為王某甲所有。同年3月3日，王某甲指使被告人謝某慶、魏某喜、王某發(fā)拿著裁決書到被害人段某甲的單位要求段某甲向其支付仲裁費，并與段某甲發(fā)生揪扯糾紛。次日段某甲的父親段某乙到安慶市**委理論，王某甲得知后帶領謝某慶、魏某喜、王某發(fā)等人趕到安慶仲裁委，威脅、恐嚇、毆打被害人段某乙要求其離開。同年3月11日，安慶市中級人民法院開庭審理段某甲申請撤銷上述裁決庭審結束后，因認為法院的裁決會不利于王某甲，謝某慶、王某發(fā)、魏某喜等人即在法院門口毆打段某乙。

7.2009年2、3月份開始，被告人王某甲明知姜某某已經將其位于安慶市十里鋪臨江村**組的房屋賣給了被害人蔡某某，仍多次帶領或指使被告人謝某慶、王某發(fā)、魏某喜等人到蔡某某已居住的上述房屋，以姜某某已將該房賣給了他為由，采取張貼通告、威脅、恐嚇等方式逼迫蔡某某全家搬走，蔡某某一家被迫于同年5月搬出租房居住至今，嚴重影響蔡某某一家的正常生活。

8.2011年4月30日，被害人汪某戊以其位于安慶市大觀區(qū)**路**巷**棟**單元**室的房子為抵押以月利率4%替楊某印向被告人王某甲借款15萬元。2012年11月22日，王某甲以汪某戊未按時還款為由指使被告人謝某慶、李某等人到汪某戊家中逼債，謝某慶、李某與汪某戊家人發(fā)生沖突并將其弟汪某安打傷，后經鑒定屬輕傷，謝某慶被判處有期徒刑6個月。2013年2月15日，王某甲再次指使謝某慶、李某等人到汪某戊家催債時又與其家人發(fā)生糾紛，謝某慶、李某等人用木棍等將汪某戊及其家人汪平某、汪某紅等打傷。

9.2012年4月，被害人汪某丁用其位于安慶**巷的房屋做抵押，以月利率6%替劉某安向被告人王某甲借款14.1萬元，并按王某甲的要求與其簽訂了《房屋買賣合同》和全權委托書。2014年2月21日，王某甲指使魏某喜“全權代理”辦理了過戶手續(xù)。為迫使汪某丁的家人搬離，被告人謝某慶等人按王某甲的指使多次到汪某丁家以吵鬧、更換門鎖等方式進行逼迫，嚴重影響其正常生活。汪某丁的前妻王某甲為使其母子不受騷擾被迫向謝某慶“還款”1萬元。

10.2014年3、4月份，張某丙因欠被告人王某甲的高利貸，將其位于安慶市大觀區(qū)上海嘉苑*棟**室房產賣給了被害人趙某某、楊某某夫婦。同年6月23日，王某甲以張某丙收到售房款后未歸還其借款為由派人換掉趙某某夫婦已經入住的房屋門鎖并留字條聲稱該房屋屬于其所有，要求趙某某一家搬走，并于次日帶領被告人謝某慶等人強行將屋內生活設施往外搬，并威脅、追打進行阻止的趙某某，趙某某被逼逃到樓頂欲跳樓自殺，后被處警民警勸回，嚴重影響趙某某一家的正常生活。至今，趙某某一家仍未能再回該房屋居住。

11.2013年12月7日，張某玉向被告人王某甲高利借款300萬元，其中100萬元由被害人金某某擔保。后因張某玉夫婦無力償還該款，王某甲遂指使被告人謝某慶多次到擔保人金某某某家上門逼債，其中有一次和被告人許某某上門采取噴油漆、堵鎖眼等方式逼其還債，嚴重影響金某某一家的正常生活。

12.2013年11月18日，被告人王某甲以被害人王某丙未按時向其歸還本息為由，指使被告人謝某慶等人到其在安慶光彩大市場經營的**紅木館強行拉走店內家具抵債，并與已向法院提交對王某丙的財產進行保全申請的方某霞發(fā)生糾紛。2014年2月17日至2月19日，王某甲連續(xù)三天指使被告人謝某慶、蘇某、許某某等人到其經營的某某紅木館強行拉走標價350.59萬元人民幣的7張雞翅木餐桌、20套雞翅木沙發(fā)、3個緬甸花梨木書柜和6個酸枝木抵債。

王某丙為借款將位于安慶市迎江區(qū)**鄉(xiāng)**村的800平米房產抵押給了被告人王某甲。2014年2月17日，王某甲指使謝某慶撬開該房屋門鎖，強行占有該房屋至案發(fā)。經太湖縣價格認證中心認定，上述房屋有證的400平米部分2013年9月時價值人民幣102.11萬元

13.2014年至2015年間，被告人王某甲以被害人侯某某未償還欠其的高利貸為由兩次指使被告人謝某慶、許某某等人到侯某某位于安慶市迎江區(qū)楊家山街的住所采取換鎖、威脅、恐嚇、與侯某某家人同吃同住等方式逼債，還強行搬走其家具逼迫侯某某一家搬離，致使侯某某一家被迫在外借住、租住至今，嚴重影響其正常生活。

14.2015年7月，被害人張某戊因生意資金周轉困難找被告人王某甲代其償還3萬元信用卡欠款，張某戊再用信用卡刷出3萬元還給王某甲。后因張某戊的信用卡只能刷出5千元，張某戊遂向王某甲出具2.5萬元借條。同年7月22日下午，王某甲以其欠債不還為由與被告人謝某慶一起到安慶市**工業(yè)園撬開張某戊的**印刷廠，在張某戊不在場的情況下拖走焦某紅存放在該廠內的兩臺印刷設備抵債，并在該廠區(qū)門口貼上字條：張某戊欠錢不還，我把你的設備拖走了，有事找王某甲。2016年5、6月的一天，王某甲指使謝某慶將其中一臺設備賣得約3000元。

15.2016年3月，被告人王某甲持蓋有虛假印章的《房屋所有權轉讓協(xié)議書》等文書，要求安慶****置業(yè)有限公司（以下簡稱“****置業(yè)公司”）向其交付安慶**商貿有限公司（以下簡稱“**商貿公司”）購買的華茂1958A區(qū)14號樓，后因**商貿公司致函****置業(yè)公司其未委托任何人辦理該房產的交接手續(xù)而未果。2016年3月，王某甲指使被告人謝某慶撬開該樓門鎖強行進入裝修，該房產的物業(yè)管理公司****物業(yè)公司多次派工作人員到場要求其停止裝修均被其拒絕，王某甲還多次指使謝某慶邀集社會閑雜人員到施工現場看場，嚇阻****物業(yè)公司的工作人員。至案發(fā)王某甲一直強占使用該房產。

16.2016年8月2日上午，安慶市**委員會正在合議被告人王某甲與安慶市**商貿有限公司、張某文、操某梅的房屋轉讓協(xié)議糾紛案件時，王某甲認為裁決結果可能會對其不利，帶領被告人謝某慶、許某某等人闖入現場打斷合議進程。會議結束后，王某甲要求仲裁委工作人員給其合理解釋。因未找到有關工作人員，王某甲、謝某慶就在仲裁委辦公場所大吵大鬧，辱罵仲裁員，并捶壞一工作人員辦公室的門，隨后王某甲又指使謝某慶拿出自己車上的鐵鏈鎖住仲裁委員會的大門不允許工作人員下班，處警民警到場后王某甲才打開鎖鏈，等到民警離開后，王某甲再次用鎖鏈鎖住仲裁委的大門，致使工作人員祖某無法按時服用降壓藥，直到民警再次處警后才打開鎖鏈，持續(xù)時間共達三、四個小時。

17.2016年5月17日，被告人王某甲帶領被告人謝某慶等人，到安慶市柏子橋**書店**珠寶城找店老板吳某球，要求其歸還100多萬元債務并對其進行毆打，后又以其不還款為由吩咐謝某慶等人用隨身攜帶的起子、老虎鉗等工具撬開店內珠寶柜臺，并威脅試圖上前阻止的珠寶店員工，強行拿走柜臺內珠寶飾品。經珠寶店清點后，被告人王某甲、謝某慶等人強行拿走了共計標價268366元人民幣的91件金鑲玉和14件鉆石。

2017年1月3日上午，被告人王某甲又帶領被告人謝某慶、汪某某、王某等人到安慶市**路與**路交口***珠寶店，王某甲以吳某球、陳某球夫婦未歸還175萬元債務為由，授意謝某慶等人拿黃金等飾品抵債。謝某慶即用隨身攜帶的起子、老虎鉗撬開店內兩組黃金柜臺，強行拿出柜臺內的不屬陳某球所有的黃金手鐲、項鏈、戒指、吊墜、耳釘共計200件裝入汪某某拿的包中，并對上前阻止的店內職工等進行威脅、毆打。民警處警到場后，謝某慶當著警察的面扇了陳某球耳光。因王某甲已申請訴前保全，陳某球被迫用店內共計標價1164676元人民幣的9塊手表和93件鉆石戒指、鉆石吊墜等換回王某甲等強行拿走的200件黃金手鐲飾品。

綜上，被告人王某甲實施尋釁滋事17起，被告人謝某慶實施尋釁滋事16起，被告人馬某宏實施尋釁滋事2起，被告人魏某喜實施尋釁滋事6起，被告人王某發(fā)實施尋釁滋事3起，被告人蘇某實施尋釁滋事1起，被告人許某某實施尋釁滋事4起，被告人李某實施尋釁滋事1起，被告人汪某某實施尋釁滋事1起，被告人王某實施尋釁滋事1起。

四、強迫交易的犯罪事實

1.1997年4月26日，被害人姜某某與蔡某某簽訂《關于轉讓出售房屋協(xié)議書》，約定姜某某將其所有的位于安慶市十里鋪臨江村**組的房屋以6.8萬元出賣給蔡某某并交付給蔡某某居住。但因該房屋當時所占土地屬集體所有，所以未辦理過戶手續(xù)。2001年，姜某某取得該房屋的所有權證但仍未與蔡某某辦理過戶手續(xù)。2006年8月11日和12月29日，姜某某、唐某某夫婦以上述房屋做抵押分兩次共向王某甲借款2.5萬元，并分別出具了《借款協(xié)議書》和借條。后姜某某為還錢到被告人王某甲開辦的筷子廠上班并負責經營，但因經營不善虧損。2007年10月21日，姜某某按照王某甲的要求出具《承諾書》，主要內容是：姜某某共欠王某甲7.3萬元（包括2.5萬元借款及其在王某甲的筷子廠工作期間擠占挪用產品貨款及支取的現金4.8萬元）。姜某某保證在2007年10月30日前歸還4.8萬元，如不能兌現，其愿從同年11月10日起至還清之日按月利率6分給付利息。如其不能按上述內容執(zhí)行，則無條件將上述抵押房產交給王某甲抵債，超值部分算違約金賠付給王某甲。此后，王某甲多次打電話給姜某某找其還債，并以向公安機關舉報其擠占、挪用資金威脅如果不還錢就必須將上述房屋過戶給他，姜某某、唐某某夫婦因害怕只得同意其要求，于2008年7月7日與王某甲簽訂《委托書》并辦理公證，主要內容是：王某甲作為姜某某、唐某某夫婦的代理人，可以代為辦理上述房屋的產權過戶、土地使用權過戶、代收房款及資金托管等事項等。同年11月10日，王某甲“全權代理”姜某某、唐某某夫婦與自己的員工被告人魏某喜簽訂《房屋買賣協(xié)議書》，約定將上述房屋以15萬元賣給魏某喜。2018年9月18日，因上述房屋拆遷，魏某喜作為該房屋的名義所有人領取安慶市1373498元房票安置資金后交給了王某甲。

2.2007年的一天，方某某因需要資金周轉開始多次找被告人王某甲借債，到2010年11月10日，王某甲以保障借款安全為理由，要求被害人方某某、許紅梅夫婦與其簽訂委托書并于同日辦理公證，主要內容是：方某某、許某梅將其所有的位于安慶大觀亭小區(qū)二期*號樓*單元**室全權委托給王某甲出售，王某甲作為受托人享有以下權限：有權辦理房產抵押注銷登記手續(xù)；辦理房產抵押注銷登記手續(xù)后，有權出售抵押的房產；有權配合買方辦理產權過戶手續(xù)等。因方某某沒有按時還本付息，被告人王某甲指使被告人謝某慶、王某發(fā)、魏某喜、馬某紅多次到許某梅家采取滋擾、換鎖、威脅、打砸屋內設施等方式逼其還14萬元債務。2011年11月21日，王某甲在方某某、許某梅不知的情況下，“全權代理”其二人與謝某慶簽訂《房屋買賣合同》，約定將上述房屋以15萬元賣給謝某慶（實際上是無償贈與）并于同日辦理了過戶手續(xù)。2011年11月25日，謝某慶、王某發(fā)等人撬開許某梅家的門鎖，強行搬出其家具，霸占房屋，致使許某梅無法安心居住，在王某甲另支付其14萬元的情況下被迫同意將房子賣給王某甲抵債。后謝某慶以25.68萬元將上述房屋以出售給不知情的李某霞，并辦理了過戶手續(xù)。

綜上，被告人王某甲實施強迫交易2起，被告人謝某慶實施強迫交易1起，被告人魏某喜實施強迫交易2起，被告人王某發(fā)實施強迫交易1起。

五、虛假訴訟的犯罪事實

2013年6月22日，張某文、操某梅夫婦與安慶市****置業(yè)有限公司（以下簡稱“****置業(yè)公司”）簽訂購買華茂1958項目A區(qū)14幢一至四層房產的商品房購買合同。2014年6月4日，張某文為獲得貸款將上述房產的產權人變更為安慶**商貿有限公司（以下簡稱“**商貿公司”），并由**商貿公司與****置業(yè)公司重新簽訂了《商品房買賣合同》。

2015年1月5日，被告人王某甲向安慶市**委員會提交一份有張某文夫婦和王某甲簽名并蓋有**商貿公司印章的《房屋所有權轉讓協(xié)議書》（主要內容：一是上述房產只是暫時登記于**公司名下，其實際屬于張某文、操某梅的個人財產，上述房產的產權實際與**公司無關；二是張某文、操某梅因改變投資方向將上述房產作價2200萬元轉讓給王某甲）等文書并提出仲裁申請，要求裁決上述《房屋所有權轉讓協(xié)議書》有效。同年9月22日，經西南政法大學司法鑒定中心鑒定，上述《房屋所有權轉讓協(xié)議書》上的**商貿公司印章與送檢的同名樣本印文不是同一枚印章蓋印形成。2016年8月4日，安慶市**委員會裁決上述《房屋所有權轉讓協(xié)議書》無效。同年9月2日，王某甲以仲裁程序違法等為由，向安慶市中級人民法院申請撤銷上述仲裁裁決。2017年1月12日，安慶市中級人民法院裁定撤銷安慶仲裁委員會的裁決。2017年2月5日，王某甲及被告人王某乙明知上述《房屋所有權轉讓協(xié)議書》上的**商貿公司印章系偽造的印章仍以**商貿公司、張某文、操某梅為被告向安慶市大觀區(qū)人民法院提起訴訟，請求確認上述《房屋所有權轉讓協(xié)議書》有效并判令被告配合其辦理產權變更登記。大觀區(qū)人民法院公開開庭審理后判決駁回了王某甲的訴訟請求。同年9月21日，王某甲不服一審判決向安慶市中級人民法院提出上訴，安慶市中級人民法院經公開開庭審理后判決駁回其上訴，維持原判。

六、高利轉貸的犯罪事實

2013年11月1日，安慶市光*鐘表眼鏡有限公司以申請貸款需要走賬為名（以下簡稱“光*鐘表眼鏡公司”）與安慶市大觀區(qū)天*鐘表眼鏡店（以下簡稱“天*鐘表眼鏡店”）簽訂一份虛假的購銷合同用于向興業(yè)銀行安慶市分行申請貸款。2014年1月7日，被告人王某甲將興業(yè)銀行安慶市分行發(fā)放的480萬元貸款通過天*鐘表眼鏡店轉至其個人賬戶后，以月利率5%向安慶**市政工程有限公司（以下簡稱“**市政公司”）借出300萬元。至同年7月25日，**市政公司共實際向王某甲歸還本息合計370萬元。后因王某甲逾期未歸還該筆貸款致興業(yè)銀行安慶分行損失256.36萬元。

七、非法拘禁的犯罪事實

1.2014年10月14日上午10時許，被告人王某甲為向金某索還其給張某玉擔保的高利貸，帶領被告人謝某慶、許某某、丁某（另處理）、陳某根（另處理）來到安慶市大觀區(qū)**山莊*棟**室金某家，強行被害人將金某帶到自己位于安慶一中對面的辦公室逼其歸還高利貸，并默許謝某慶對其進行毆打。直到中午12時許，民警處警趕到王某甲的辦公室將金某解救。

2.2017年9月4日上午9時許，被告人王某甲、謝某慶駕車經過安慶市經濟技術開發(fā)區(qū)中興大道附近加油站時，發(fā)現被害人孫某某在加油。隨即兩人來到加油站以孫某某沒有及時歸還6萬元高利貸為由對其進行毆打并強行將孫某某帶上汽車來到華貿1958A區(qū)14號樓王某甲的辦公地點逼迫孫某某還債，并默許謝某慶對孫某某進行毆打，逼其書寫還款承諾，直到中午才允許孫某某離開。

八、故意傷害的犯罪事實

1.2012年11月22日上午9時許，被告人謝某慶、李某到按被告人王某甲指使到汪某戊位于安慶市大觀區(qū)**路**巷**棟**單元**室的家中催還其給楊善因擔保的高利貸時，與汪某戊的家人汪某安等人發(fā)生肢體沖突。在沖突中，謝某慶用椅子將汪某安頭部砸傷，后經安慶市公安局刑事科學技術研究所鑒定，汪某安的損傷程度為輕傷。

2.2014年2月17日晚，被告人謝某慶按被告人王某甲的指使查看其強占的登記于黃某成名下的位于迎江區(qū)**鄉(xiāng)**村前進工業(yè)園內的房屋時，與正在屋內的黃某成的父親黃某針發(fā)生肢體沖突并將其打傷，后經安慶市公安局刑事科學技術研究所鑒定，黃某針的損傷程度為輕傷二級。（謝某慶因實施上述兩起犯罪事實已被判處有期徒刑6個月）

九、非法吸收公眾存款的犯罪事實

2009年至2017年，被告人王某甲未經有關部門批準以股權投資或做生意需要資金周轉為名由，以高額利息為誘餌，通過口口相傳等方式非法向金某等不特定人員吸收資金1967.5萬元人民幣用于非法放貸，至案發(fā)時止，尚有889萬元本金未返還，給被害人造成損失合計269.3262萬元。具體如下：

1.2009年5月11日至2016年10月31日，被告人王某甲以股權投資為由，以月利率1.5%和1.2%分10次共向楊某吸收資金33萬元人民幣。至案發(fā)時，王某甲共計向其支付利息26.633萬元，33萬元本金尚未返還，楊某損失6.367萬元。

2.2010年前后，被告人王某甲以股權投資為由，以月利率1.5%開始向金某吸收資金，至案發(fā)時向其吸收資金的最高金額為100萬元（2017年9月后月利率為1%）。至案發(fā)時，王某甲共向其支付利息68.4987萬元人民幣，100萬元本金尚未返還，金某損失31.5013萬元。

3.2011年，被告人王某甲以做生意需要資金周轉為由，以月利率1.5%分多次共向朱某吸收資金50萬元，至案發(fā)前共向其支付利息約40.725萬元，本金尚未返還，朱某損失9.275萬元。

4.2011年1月9日至2014年8月1日，被告人王某甲以經營“安慶市寶利來房地產營銷公司”和“安慶市寶利來典當有限業(yè)務公司”為名，通過他人介紹以月利率1.5%共計向范某寧吸收資金500萬元。根據王某甲的計算，至案發(fā)時止，尚有160余萬元本金未退還。

5.2014年至2017年下半年，被告人王某甲以月利率1.5%向程某萍吸收資金最高時達210萬元。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息169.68萬元，尚有100萬本金未返還。

6.2014年10月，被告人王某甲以月利率1.5%向余某某吸收資金10萬元人民幣。至案發(fā)時，王某甲累計向其支付利息0.9萬元，本金已全部返還。

7.2016年4月底，被告人王某甲以月利率1%向何某宏吸收資金10萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息2.99萬元，本金已全部返還。

8.2015年左右，被告人王某甲以月利率1.5%分兩次共向萬某龍吸收資金20萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息5.25萬元人民幣，本金已全部返還。

9.2015年4月，被告人王某甲以月利率1.5%向任某某吸收資金10萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息約6.15萬元人民幣，本金尚未返還，任某某損失3.85萬元。

10.2012年8月20日和2013年2月5日，被告人王某甲以月利率1.5%分兩次共向汪某慧吸收資金20萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息約10.5萬元，本金未返還，汪某慧損失9.5萬元。

11.2012年8月20日至2014年1月26日，被告人王某甲以股權投資名義以月利率1.5%分五次共向陳某平吸收資金60萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息約26.25萬元，本金未返還，陳某平損失33.75萬元。

12.2013年12月8日，被告人王某甲以股權投資名義以月利率1.5%通過祁某高向其妹妹祁某英吸收資金5萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向祁某英支付利息0.675萬元。

13.2014年左右，被告人王某甲分別以月利率1.5%和1%分多次陸續(xù)向潘某榮吸收資金共計53萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向潘某榮支付利息27.1335萬元，本金未返還，潘某榮損失25.8665萬元。

14.2016年7月20日，被告人王某甲以月利率1.5向江某珍吸收資金14萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向江某珍支付利息1.61萬元，本金未返還，江某珍損失12.39萬元。

15.2016年4月16日，被告人王某甲以月利率1.5%向江某才吸收資金40萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向江某才支付利息11.4萬元。

16.2017年1月1日開始，被告人王某甲以月利率1.5%陸續(xù)向劉某敏吸收資金共計40萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向劉某敏支付利息14.33萬元，本金已全部返還。

17.2014年上半年，被告人王某甲以月利率1.2%向程某祿吸收資金20萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息2.24萬元，本金已全部返還。

18.2014年，被告人王某甲以月利率1.5%分多次共計向張某吸收資金160萬元。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息38.5795萬元，本金已全部返還。

19.2014年，被告人王某甲以月利率1.5%向祁某高吸收資金200萬元，后王某甲以幫其介紹工程時給其支付工程保證金100萬元。至案發(fā)時止，王某甲共計向祁某高支付利息59.65萬元，本金未返還，祁某高損失40.35萬元。

20.2015年左右，被告人王某甲以月利率1%向刁某某吸收資金最高峰時約30萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息約8.5366萬元，尚有本金20萬元未返還，刁某某損失11.4634萬元。

21.2010年至2015年間，被告人王某甲以月利率1.5%分兩次共向秦某某吸收資金30.5萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息約6.105萬元，本金已全部返還。

22.2017年6月12日和14日，被告人王某甲以月利率1%分兩次共計向曹某莉吸收資金50萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息7.5萬元，本金未返還，曹某莉損失42.5萬元。

23.2014年4月20日開始，被告人王某甲以月利率1.5%陸續(xù)向肖某英及其家人吸收資金總計110萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲按35萬本金累計向肖某英支付利息22.709萬元，尚有35萬元本金未返還，肖某英損失12.291萬元。

24.2014年9月16日和同年12月1日，被告人王某甲以月利率1.5%分兩次共計向姚某吸收資金50萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息4.49萬元，本金已全部返還。

25.2013年11月26日至2015年，被告人王某甲以月利率2%和1.5%分多次共計向張某紅、張某翔姐妹吸收資金30萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其二人支付利息24.958萬元，尚有29萬元本金未返還，其二人損失共計4.042萬元。

26.2014年11月25日至2016年1月11日，被告人王某甲以月利率1.5%和1.2%分多次共計向陳某慶吸收資金87萬元。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息約13.065萬元，本金已全部返還。

27.2016年底至2017年12月，被告人王某甲以月利率1.2%通過陳某慶向趙某貴吸收資金共計100萬元人民幣。至案發(fā)時止，王某甲累計向其支付利息約23.82萬元，尚有50萬元本金未返還，趙某貴損失26.18萬元。

案發(fā)后，偵查機關已查扣財產情況如下：1.被告人王某甲名下9套房產（其中與其妻子徐某共有6套），被告人王某乙名下5套房產，由王某甲控制的房產12套；2.查封、扣押現金共計73.716454萬元人民幣，分別是：（1）戶名為被告人王某甲、賬號分別為62284823083********、62170016800********、62177530160********（以上三個賬戶內共有存款63.716454萬元）以及現金10萬元；3.被告人王某甲持有的安慶農商行28萬股權；4.徐某持有的中行飛機股票15000股；5.王某甲名下皖******號小汽車，王某乙名下皖******號小汽車；徐某名下皖******號小汽車；6.2082個黃金首飾、鉆石戒指等飾品等。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、房屋買賣協(xié)議書、委托書、賬本、收房款收據等書證；

2.被害人汪某丁、潘某甲、張某乙、王某乙、陳某丙、王某丙、張某丙、張某丁、侯某某、羅某某、金某某、段某乙等人的陳述；

3.證人王某甲、汪某甲、汪某乙、汪某丙、焦某某、陳某甲、蘭某某、蘇某某、劉某某、陳某乙、宋某某、邱某某、張某甲、徐某某、劉某洪等人的證言；

4.被告人王某甲、謝某慶、馬某宏、魏某喜、王某發(fā)、王某乙、蘇某、許某某、李某等人的供述與辯解；

5.被告人辨認現場筆錄、證人、被害人辨認被告人筆錄、勘驗筆錄等；

6.被告人、證人等人的銀行流水等電子數據以及部分視聽資料等。

本院認為：被告人王某甲組織、領導黑社會性質組織；以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使被害人汪某丁等人與其簽訂虛假的房屋買賣協(xié)議，后又以各被害人不按時還款為由借助公證或訴訟手段非法占有其房產，數額特別巨大；多次以借款人不按時歸還債務為由，或使用滋擾、焊門等暴力手段，強拿硬要，逼迫各相關被害人讓出房屋，情節(jié)嚴重；或使用兇器隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；明知《房屋所有權轉讓協(xié)議書》是虛假的證據仍以其與長健商貿公司存在房屋買賣關系為由向人民法院提起訴訟，并經多次法庭審理，妨害司法秩序；以抵償高利貸為由，采取威脅、撬鎖、強行搬走家具等方式逼迫姜某某、許某梅出售住房抵債，情節(jié)嚴重；以轉貸牟利為目的，騙取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大；以逼還高利貸為由，非法剝奪他人人身自由；在逼還高利貸過程中，故意傷害他人，造成兩人輕傷；以做生意需要資金周轉為由，以高額利息為誘餌，通過口口相傳的方式向不特定人員吸收資金用于放貸，數額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第一項、第二項、第三項、第二款、第三百零七條之一、第二百二十六條、第一百七十五條第一款、第二百三十八條、第二百三十四條第一款、第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、強迫交易罪、高利轉貸罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某甲系該犯罪集團的首要分子，應當按照該犯罪集團所犯的全部罪行處罰。

被告人謝某慶參加黑社會性質組織，是該組織的積極參加者；以非法占有為目的，與被告人王某甲等人共同實施詐騙行為，數額特別巨大；多次以借款人不按時歸還債務為由，或使用滋擾、焊門等暴力手段，強拿硬要，逼迫各相關被害人讓出房屋，情節(jié)嚴重；或使用兇器隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；以抵償高利貸為由，采取威脅、撬鎖、強行搬走家具等方式逼迫姜某某、許紅梅出售住房抵債，情節(jié)嚴重；以逼還高利貸為由，非法剝奪他人人身自由；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第一項、第二項、第三項、第二款、第二百二十六條、第二百三十八條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人謝某慶曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在5年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，屬累犯。

被告人馬某宏參加黑社會性質組織，是該組織的積極參加者；以非法占有為目的，與被告人王某甲等人共同實施詐騙行為，數額特別巨大；多次以借款人不按時歸還債務為由，或使用滋擾、焊門等暴力手段，強拿硬要，逼迫各相關被害人讓出房屋，情節(jié)嚴重；強行搬走家具等方式逼迫姜某某、許某梅出售住房抵債，情節(jié)嚴重；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第一項、第二項、第三項、第二款、第二百二十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人魏某喜參加黑社會性質組織，是該組織的積極參加者；以非法占有為目的，與被告人王某甲等人共同實施詐騙行為，數額特別巨大；多次以借款人不按時歸還債務為由，或使用滋擾、焊門等暴力手段，強拿硬要，逼迫各相關被害人讓出房屋，情節(jié)嚴重；強行搬走家具等方式逼迫姜某某、許某梅出售住房抵債，情節(jié)嚴重；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第一項、第二項、第三項、第二款、第二百二十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人王某乙參加黑社會性質組織，是該組織的積極參加者；以非法占有為目的，與被告人王某甲等人共同實施詐騙行為，數額特別巨大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第三百零七條之一第一款、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪追究其刑事責任。

被告人王某發(fā)參加黑社會性質組織，是該組織的積極參加者；多次以借款人不按時歸還債務為由，或使用滋擾、焊門等暴力手段，強拿硬要，逼迫各相關被害人讓出房屋，情節(jié)嚴重；強行搬走家具等方式逼迫許某梅出售住房抵債，情節(jié)嚴重；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第一項、第二項、第三項、第二款、第二百二十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪追究其刑事責任。

被告人許某某參加黑社會性質組織，是該組織的一般參加者；多次以借款人不按時歸還債務為由，或使用滋擾、焊門等暴力手段，強拿硬要，逼迫各相關被害人讓出房屋，情節(jié)嚴重；以逼還高利貸為由，非法剝奪他人人身自由；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第一項、第二項、第三項、第二款、第二百三十八條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人蘇某參加黑社會性質組織，是該組織的一般參加者；以非法占有為目的，與被告人王某甲等人共同實施詐騙行為，數額特別巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、詐騙罪追究其刑事責任。

被告人李某參加黑社會性質組織，是該組織的一般參加者；在逼還高利貸過程中，故意傷害他人，造成1人輕傷；以借款人不按時歸還債務為由，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第三百八十七條第一款、第二百九十三條第一款第一項、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人汪某某與他人共同實施強拿硬要，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第三項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人王某與他人共同實施強拿硬要，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第三項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太湖縣人民法院

檢察員　　張文華

嚴國華

劉浩

檢察官助理：余濤

2019年9月27日

附:?

1.被告人王某甲現羈押于懷寧縣看守所，被告人謝某慶、馬某宏、魏某喜、王某乙、李某現羈押于太湖縣看守所，被告人蘇某、許某某現羈押于安慶市看守所，被告人汪某某、王某現羈押于望江縣看守所，被告人王某發(fā)現在其居住地。

2.卷宗63冊，光盤71張，U盤2個，賬本5冊；其它物品詳見《隨案移送物品清單》。

3.扣押的皖******小汽車、皖******小汽車、皖******小汽車、2082個黃金珠寶飾品等暫存放于安慶市公安局特警支隊；扣押的現金10萬元人民幣暫存于本院賬戶。