廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市臨檢一部刑訴〔2020〕171號(hào)

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3505241994********，漢族，高中文化，戶籍地址福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣西桂林市臨桂區(qū)**園**棟**單元**室號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月24日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留。同年8月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕逮捕，同日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3505241981********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地址福建省泉州市豐澤區(qū)**街**園**棟**室，現(xiàn)住廣西桂林市臨桂區(qū)**園**棟**單元**室號(hào)。因犯詐騙罪2016年被杭州市上城區(qū)人民法院判處有期徒刑2年6個(gè)月。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月24日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留。同年8月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3505241996********，漢族，初中文化，戶籍地址福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣西桂林市臨桂區(qū)**園**棟**單元**室號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月24日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留。同年8月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5224012000********，漢族，初中文化，戶籍地址貴州省畢節(jié)市**橋**組**號(hào)，現(xiàn)住廣西桂林市臨桂區(qū)**園**棟**單元**室號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月24日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留。同年8月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3005241993********，漢族，初中文化，戶籍地址福建省安溪縣**鄉(xiāng)**號(hào)，現(xiàn)住廣西桂林市臨桂區(qū)**園**棟**單元**室號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月24日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留。同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局臨桂分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、謝某某、羅某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、妨害信用卡管理，被告人王某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2020年6月，外號(hào)“某某某”（另案處理）的男子叫被告人王某甲到臨桂，后王某甲通過下載程序，以收購(gòu)的他人銀行賬戶（包含U盾，關(guān)聯(lián)手機(jī)卡）采取收賬轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，同年6月10日左右王某甲叫被告人王某乙到臨桂與其一起進(jìn)行支付結(jié)算幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，同年7月初被告人謝某某、羅某某來(lái)到桂林市臨桂區(qū)**園**小區(qū)**棟**單元**室參與伙同王某甲、王某乙一起進(jìn)行支付結(jié)算幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

2020年7月，被告人王某丙與被告人王某甲聯(lián)系后，將以自己名義及其家人名義開設(shè)的銀行卡、U盾共13套及關(guān)聯(lián)手機(jī)卡3張非法出售給王某甲，由王某甲、王某乙、謝某某、羅某某用于支付結(jié)算幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

另查明，2020年6月18日溫某某至山西省平陸縣公安局報(bào)案稱在網(wǎng)絡(luò)上被人詐騙27530元，向王某甲等人控制使用的嚴(yán)某甲賬戶轉(zhuǎn)賬2筆金額共計(jì)17530元。2020年7月16日馬某某至浙江省臨海市公安局報(bào)案稱被網(wǎng)絡(luò)詐騙256894元，向王某甲等人控制使用的嚴(yán)某乙賬戶轉(zhuǎn)賬21600元，向黃某某賬戶轉(zhuǎn)賬500元，向王某丙賬戶轉(zhuǎn)賬18000元。2020年7月12日單某某向湖南省攸縣公安局報(bào)案稱被網(wǎng)絡(luò)詐騙93036元，向王某甲控制使用的嚴(yán)某乙賬戶轉(zhuǎn)賬12700元，鄧某某賬戶轉(zhuǎn)賬9990元，王某丙賬戶轉(zhuǎn)賬43980元。

經(jīng)鑒定，2020年6月-7月期間，被告人王某甲、王某乙、謝某某、羅某某通過控制使用的鄧某某、王某丙、李某某等30余個(gè)銀行賬戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算，支付結(jié)算的金額轉(zhuǎn)入共計(jì)7692416.74元，轉(zhuǎn)出金額共計(jì)7784247.28元。2020年7月10日后，被告人王某丙非法提供給王某甲等人用于支付結(jié)算的王某丙等13個(gè)銀行賬戶，支付結(jié)算金額轉(zhuǎn)入共計(jì)2483285.23元，轉(zhuǎn)出共計(jì)2522523.87元。

二、妨害信用卡管理罪

2020年7月23日，桂林市公安局臨桂分局民警對(duì)臨桂區(qū)****小區(qū)**棟**單元***室進(jìn)行清查時(shí)，當(dāng)場(chǎng)查獲被告人王某甲、王某乙、謝某某、羅某某、王某丙，并在***室查獲工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行卡29張（戶名分別為楊某某、嚴(yán)某甲、李某某、王某丙、徐某某等）、銀行卡U盾37個(gè)、電話卡26張、筆記本電腦4臺(tái)、手機(jī)10部等物品，上述物品均有王某甲、王某乙、謝某某、羅某某共同持有，用于開展網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、受案登記表等書證；3、被告人張某甲、劉某某、張某乙的供述和辯解；4、鑒定意見；5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、王某乙、謝某某、羅某某、王某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、謝某某、羅某某共同采取控制使用他人銀行賬戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算活動(dòng)，支付結(jié)算金額共計(jì)7784247.28元，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；王某甲、王某乙、謝某某、羅某某非法持有他人信用卡共29張，涉嫌妨害信用卡管理罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七之二、第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、妨害信用卡管理罪，數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人王某丙非法提供多個(gè)銀行賬戶給王某甲等人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算活動(dòng)，支付結(jié)算金額共計(jì)2483258.23元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第第二百八十七之二之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。王某乙曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后5年再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，屬累犯，對(duì)其應(yīng)當(dāng)從重處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桂林市臨桂區(qū)人民法院

檢察官：申佳

2020年11月27日

附：

1、被告人王某甲、王某乙、謝某某、羅某某、王某丙現(xiàn)羈押在桂林市第五看守所

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份

3、全部案卷材料隨案移送