孝義市人民檢察院

起?訴?書

孝檢一部刑訴〔2020〕143號

被告人王某甲，男，漢族，62歲，1958年**月**日出生，身份證號1401111958********，初中文化，太原市古交市人，山西**農業(yè)科技有限公司法人代表，住山西省太原市**區(qū)**家園**-**。因票據(jù)詐騙，于2020年2月26日被孝義市公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年3月18日被孝義市公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年4月24日被孝義市公安局逮捕。

本案由孝義市公安局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2014年9月1日，被害人李某某經朋友介紹幫孝義市人蘇某甲貼現(xiàn)一張500萬元的承兌匯票，后被害人李某某從其個人賬戶匯給蘇某甲4862500元，被害人李某某于2014年9月2日對該承兌匯票鑒別時發(fā)現(xiàn)該承兌匯票為假票，隨即聯(lián)系蘇某甲追回還沒有來得及匯出的2462500元，剩余的240萬元蘇某甲已經匯給了王某乙（已判刑）的賬戶中，經核實該票據(jù)確為假票，該票據(jù)是王某乙以晉中**裝飾有限公司的名義來孝義購煤時，通過孝義市人劉某甲、張某甲等人找到蘇某甲父子找被害人李某某貼現(xiàn)的，之后被害人李某某多次聯(lián)系王某乙要求其退款，但是王某乙卻遲遲不退，而是將詐騙所得的150萬元按照給其銀行承兌匯票的王某丙的要求匯給了王某丙哥哥即被告人王某甲的老婆王某丁，剩余的90萬元也被其提取現(xiàn)金后用作他用，最后只退還了被害人李某某15萬元。另查明，2014年7月份，王某乙曾經提供給一個叫趙某甲的人一張50萬元的變造銀行承兌匯票用于抵押借款，騙取被害人趙某乙40萬元，所得贓款同樣是匯給被告人王某甲指定的賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、??受案登記表；

2、??報案材料及被害人李某某的陳述；

3、??證人張某乙、冀某某、蘇某乙、蘇某甲、張某甲、劉某乙、賈某某、劉某丙、康某某、田某某、藥某某、趙某甲、王某乙、王某丙、崔某某、趙某乙等的證言；

4、??抓獲經過、前科劣跡調查表、戶籍證明、假承兌及轉賬記錄、企業(yè)檔案信息卡、購煤協(xié)議、聊天記錄、變造承兌復印件、借據(jù)、相關案件材料、銀行查詢資料等書證；

5、??被告人王某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人王某甲無視國法，以假票據(jù)騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孝義市人民法院

檢察員：王云霞

?????????2020年7月23日

附：

1.??被告人王某甲現(xiàn)羈押于孝義市看守所。

2.??案卷材料和證據(jù)共貳冊。

3.??量刑建議書叁份。