天津市寧河區(qū)人民檢察院

起訴書

津?qū)帣z二部刑訴〔2019〕347號

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5003821987********，漢族，小學(xué)文化，個體經(jīng)營者，住重慶市合川市**街**路**號**幢**單元**室（戶籍地：重慶市合川區(qū)**街**村**組**號）。2019年7月21日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局寧河分局刑事拘留，2019年8月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院逮捕，同日由天津市公安局寧河分局刑事拘留。

本案由天津市公安局寧河分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料（期間延長審查起訴期限半個月至2019年12月10日）。

經(jīng)依法審查查明：2019年2月，微信名為“楊某某”的人找到被告人王某甲讓其使用本人身份辦理銀行卡幫助臺灣人轉(zhuǎn)賬使用，承諾每張銀行卡每月給其800元好處費，同時要求每張銀行卡辦理配套的U盾并綁定一個手機(jī)號碼。2019年4月至5月間，被告人王某甲先后到中國銀行、浙商銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行等銀行辦理了9張銀行借記卡，并辦理了網(wǎng)銀U盾、綁定手機(jī)號碼等業(yè)務(wù)。同時，被告人王某甲還額外辦理了綁定個人微信業(yè)務(wù)，便于其隨時掌握銀行賬戶的資金往來情況。隨后，被告人王某甲將9張銀行卡及U盾一并交由微信名為“楊某某”的人。在使用的過程中，被告人王某甲在發(fā)現(xiàn)銀行卡出現(xiàn)凍結(jié)時，仍按照“楊某某”的要求積極到銀行幫助解凍、更換銀行卡綁定的手機(jī)號碼、取消電話銀行，用以幫助轉(zhuǎn)賬。2019年5月至7月間，被告人王某甲從中獲利10000余元。

2019年6月間，被害人王某乙、劉某某、晏某某、龍某某、寧某某通過微信名為“魯某某”的人在投資平臺上參與比特幣投資，按照其要求向多人的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，后因爆倉或賬號被禁用而無法登錄平臺。其中，被害人王某乙于2019年6月26日向被告人王某甲名下卡號為62146252210******的廣發(fā)銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入錢款12000元，后于當(dāng)日從平臺中提現(xiàn)6830元，于2019年7月2日從平臺中提現(xiàn)6410元。被害人劉某某于2019年6月26日向被告人王某甲名下卡號為62178531000******的中國銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入錢款35700元，向卡號為622309690001******的浙商銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入錢款20358元，后于2019年7月1日從平臺上退回保證金16233元。被害人晏某某于2019年6月27日向被告人王某甲名下卡號為62178531000******的中國銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入錢款142800元。被害人龍某某于2019年6月27日向被告人王某甲名下卡號為622309690001******的浙商銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入錢款30000元，于2019年7月2日將平臺賬戶內(nèi)剩余錢款10872元轉(zhuǎn)出。被害人寧某某于2019年6月27日向被告人王某甲名下卡號為62178531000******的中國銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入錢款71400元。

2019年7月20日，被告人王某甲在其居住地被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、刑事判決書、銀行交易流水等書證。

2、證人李某的證言。

3、被害人晏某某、王某乙等人的陳述。

4、被告人王某甲的供述和辯解。

5、手機(jī)電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市寧河區(qū)人民法院

檢察員：潘雪

2019年12月9日

附：1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于天津市寧河區(qū)看守所。

2、《刑事偵查卷宗》二冊。

3、《量刑建議書》八份。

4、《證人（鑒定人）名單》一份。