上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢一部刑訴〔2020〕3164號(hào)

被告人王某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3506251996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省漳州市長(zhǎng)泰縣**村**莊**號(hào)。2020年5月11日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年7月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月期間，被告人王某甲多次向張河鵬（另案處理）出售本人或他人的支付寶賬戶并獲利。同時(shí)，明知錢(qián)款系犯罪所得，仍提供自己的銀行賬戶給張河鵬用于轉(zhuǎn)移錢(qián)款。2020年3月24日20時(shí)許，被害人王某乙因裸聊被他人敲詐勒索錢(qián)款共計(jì)人民幣37,800元，其中一筆2萬(wàn)元轉(zhuǎn)至被告人王某甲提供給張河鵬的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶內(nèi)。被告人王某甲隨即將到賬的錢(qián)款取現(xiàn)用于償還高利貸和個(gè)人消費(fèi)。

2020年5月11日，被告人王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人王某乙的陳述及其提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)其因裸聊被他人敲詐勒索錢(qián)款以及其中一筆2萬(wàn)元錢(qián)款轉(zhuǎn)賬至被告人王某甲建設(shè)銀行賬戶的事實(shí)。

2.同案關(guān)系人張河鵬的供述，證實(shí)其多次向被告人王某甲購(gòu)買(mǎi)支付寶賬戶，并提供王某甲銀行賬戶給他人用于轉(zhuǎn)移錢(qián)款，其中2萬(wàn)元被王某甲占為己有的事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行卡客戶交易明細(xì)清單、以及調(diào)取自反詐騙平臺(tái)的微信、銀行交易記錄，證實(shí)涉案錢(qián)款的轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及光盤(pán)，證實(shí)從張河鵬手機(jī)內(nèi)提取到張河鵬與王某甲關(guān)于為他人提供賬戶轉(zhuǎn)移錢(qián)款的聊天記錄。

5.公安機(jī)關(guān)出具的監(jiān)控視頻，證實(shí)被告人王某甲的取現(xiàn)經(jīng)過(guò)。

6.公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)從被告人王某甲處扣押到手機(jī)一部、銀行卡一張。

7.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人王某甲的到案經(jīng)過(guò)。

8.被告人王某甲的供述及簽字確認(rèn)的微信交易記錄截圖，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

9.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人王某甲的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官施翀

檢察官助理俞麗

2020年8月7日

附：

1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．聽(tīng)取律師意見(jiàn)材料一份。

6.《隨案移送贓證物品清單》一份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。