江蘇省睢寧縣人民檢察院　

起?訴?書

睢檢一部刑訴〔2020〕8號(hào)　

　　被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306211988********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地黑龍江大慶市肇州縣**鄉(xiāng)**村?，F(xiàn)住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**花園。犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月6日被睢寧縣公安局刑事拘留，于2019年12月12日被睢寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由睢寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月初，被告人王某甲經(jīng)與王姓犯罪嫌疑人（身份不詳）聯(lián)系，約定由被告人王某甲負(fù)責(zé)提供銀行卡、U盾、手機(jī)卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博刷流水，王姓犯罪嫌疑人前期每張卡支付600元，后期給予15%返點(diǎn)。約定后，被告人王某甲聯(lián)系犯罪嫌疑人趙某某里（另案處理），讓其提供銀行卡及相關(guān)手續(xù)。2019年3月19日，犯罪嫌疑人趙某某以趙某某、李某某的名義辦理了兩張農(nóng)業(yè)銀行卡及相關(guān)U盾、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件，提供給王姓犯罪嫌疑人，被告人王某甲支付趙某某800元。2019年4月17日，王姓犯罪嫌疑人等人利用電話、QQ等技術(shù)手段冒充公安民警以被害人彭某甲、宋某某、彭某乙、楊某某涉嫌醫(yī)保詐騙的名義，分別騙取彭某甲100300元、宋某某99902元、彭某乙18901元、楊某某53924元，并讓被害人將錢分別打入李某某、趙某某的農(nóng)行賬戶中。王姓犯罪嫌疑人等人在將騙取資金提現(xiàn)后，又向李某某農(nóng)行卡中存入9200元，向趙某某農(nóng)行卡中轉(zhuǎn)賬9900元。之后，犯罪嫌疑人趙某某通過補(bǔ)卡的方式獲得19100元。

2019年11月6日，被告人王某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人李某某、王某乙等人證言；

3.被害人彭某甲、宋某某、彭某乙、楊某某的證言；

4.被告人王某甲的供述與辯解，犯罪嫌疑人趙某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知是違法犯罪所得，而為其提供資金賬戶轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省睢寧縣人民法院　

檢察員：顧瑤

2020年1月2日　

附：

????1．被告人趙某某現(xiàn)羈押在睢寧縣看守所；。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)219頁；

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書、量刑建議書各1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。