浙江省象山縣人民檢察院

起?訴?書

象檢一部刑訴〔2020〕1675號(hào)

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3410231986********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住浙江省寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)街道****小區(qū)*幢*單元***室。因本案于2020年5月27日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月28日被依法逮捕。

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404211985********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年5月27日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月28日被依法逮捕。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203051991********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年5月27日被象山縣公安局刑事拘留，同年5月28日被監(jiān)視居住，同年6月4日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月28日被依法逮捕。

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310231991********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省天臺(tái)縣**街道**村**號(hào)。因本案于2020年5月27日被象山縣公安局刑事拘留，同年5月28日被監(jiān)視居住，同年6月4日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月28日被依法逮捕。

被告人石某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203051989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**里**村**號(hào)。2008年12月11日因犯搶劫罪被江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。因本案于2020年5月27日被象山縣公安局刑事拘留，同年6月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302251991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2020年5月27日被象山縣公安局刑事拘留，同年6月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由象山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、張某某、林某某、徐某某、石某某、黃某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。??

經(jīng)依法審查查明：?

自2017年7月至2018年2月，被告人王某某、張某某、林某某、徐某某建合伙在寧波市鄞州區(qū)寧南北路慧和大廈**樓****房間以**投資公司的名義對外從事活車抵押貸款業(yè)務(wù)，向社會(huì)不特定對象非法放貸。為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，被告人王某某、張某某等人假借民間借貸之名，通過微信朋友圈發(fā)廣告、中介或者同行介紹等方式開拓業(yè)務(wù)，對外宣稱貸款門檻低、利息低、快速放款等，誘使被害人前來借款，讓被害人簽訂金額虛高的車輛質(zhì)押借款合同以及配套的借款補(bǔ)充協(xié)議、車輛變賣委托書、房屋租賃合同、代為開鎖委托書、借條、收條等一攬子協(xié)議，并制造配套金額的虛假銀行轉(zhuǎn)賬流水，后讓被害人將虛高的金額予以返還，同時(shí)向被害人收取“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)、配鑰匙費(fèi)、家訪費(fèi)等名目繁多的各種費(fèi)用，在后續(xù)合同履行過程中，被告人王某某等人會(huì)通過電話、短信等方式進(jìn)行催收，在催收不到位的情況下，被告人王某某等人單方面肆意認(rèn)定違約或者逾期，并安排被告人林某某、徐某某等人將被害人車輛拖回，即利用事先裝好的GPS定位器找到被害人車輛，再利用備用鑰匙將車輛強(qiáng)行開走，后通知被害人到其辦公地點(diǎn)或者徐州等地談判。被害人到場后，被告人林某某、徐某某建等人以扣車不還、變賣車輛相要挾，強(qiáng)行向被害人索要高額的違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用。若車主拒不還款，被告人王某某、林某某等人則擅自將所扣車輛以“黑車”形式直接販賣給被告人石某某進(jìn)行套現(xiàn)獲利。被告人王某某等人整體的行為模式屬于“套路貸”。?

在內(nèi)部人員分工方面，被告人王某某主要負(fù)責(zé)整體的運(yùn)營管理、做賬、收付款、分成，兼顧接業(yè)務(wù)、拖車、催討等工作；被告人張某某主要負(fù)責(zé)對外宣傳、找客戶、談業(yè)務(wù)，兼顧拖車、催討等工作；被告人林某某、徐某某主要負(fù)責(zé)拖車、與客戶談判等。該組織內(nèi)部分工明確、人員相對固定，逐步形成以被告人王某某為首要分子，被告人張某某、林某某、徐某某為固定成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。

被告人黃某甲、石某某為該集團(tuán)的違法犯罪行為發(fā)揮了幫助性作用。其中被告人黃某甲事前明知被告人王某某等人在從事上述違法犯罪行為，卻仍然參與幫忙拖車；被告人石某某事前明知被告人王某某等人在從事上述違法犯罪行為，卻仍然幫忙非法收購車輛并加價(jià)轉(zhuǎn)賣獲利。

該惡勢力犯罪集團(tuán)在半年的時(shí)間內(nèi)經(jīng)常糾集在一起，有組織地多次實(shí)施詐騙、敲詐勒索違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

（1詐騙

1、2017年8月27日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人尤某某簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，隱瞞其欲非法占有被害人錢財(cái)?shù)恼鎸?shí)意圖，以“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)的名義，騙得尤某某人民幣18850元。

2、2017年9月22日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人任某某簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，隱瞞其欲非法占有被害人錢財(cái)?shù)恼鎸?shí)意圖，以“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)、配鑰匙費(fèi)的名義，騙得任某某人民幣5000元。

3、2017年9月24日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人馬某某簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，隱瞞其欲非法占有被害人錢財(cái)?shù)恼鎸?shí)意圖，以“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)、家訪費(fèi)的名義，騙得馬某某人民幣2000元。

4、2017年9月28日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人邱某某簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，在扣除“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)、配鑰匙費(fèi)等費(fèi)用之后貸款給邱某某。后被告人林某某、徐某某建等人以逾期未還款為由，利用GPS定位和備用鑰匙，強(qiáng)行將邱某某停在寧波市北侖區(qū)霞浦寶新不銹鋼公司門口的浙B39****大眾轎車拖走，后將該車非法販賣給在徐州專門收購“黑車”的被告人石某某。被告人王某某等人非法獲利人民幣5000元。

5、2017年10月20日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人俞某某慶簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，隱瞞其欲非法占有被害人錢財(cái)?shù)恼鎸?shí)意圖，以“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)的名義，騙得俞某某慶人民幣8000元。

6、2017年11月15日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人王某丙簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，隱瞞其欲非法占有被害人錢財(cái)?shù)恼鎸?shí)意圖，以“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)的名義，騙得王某丙人民幣16600元。

7、2017年11月20日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人黃某乙簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，在扣除“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)、配鑰匙費(fèi)等費(fèi)用之后貸款給黃某乙。后被告人林某某、徐某某、黃某甲等人以逾期未還款為由，利用GPS定位和備用鑰匙，強(qiáng)行將黃某乙停在象山縣丹東街道宏潤花園小區(qū)附近路邊的浙B3K****寶馬730轎車拖走，后將該車非法販賣給在徐州專門收購“黑車”的被告人石某某。被告人王某某等人非法獲利人民幣76667元。

8、2018年1月17日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人曹某某簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，隱瞞其欲非法占有被害人錢財(cái)?shù)恼鎸?shí)意圖，以“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)的名義，騙得曹某某人民幣8000元。

9、2018年2月25日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人汪某某簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，隱瞞其欲非法占有被害人錢財(cái)?shù)恼鎸?shí)意圖，以“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用的名義，騙得汪某某人民幣8720元。

（2敲詐勒索

1、2017年8月16日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人沈某某簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，在扣除“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用之后貸款給沈某某。后被告人林某某、徐某某建等人以逾期未還款為由，利用GPS定位和備用鑰匙，強(qiáng)行將沈某某停在寧波市二號(hào)橋漢庭酒店的浙BJ7****大眾朗逸轎車拖走，以扣車不還、變賣車輛相要挾，從沈某某處強(qiáng)行索得人民幣31600元。

2、2017年9月5日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人楊某甲簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，在扣除“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、配鑰匙費(fèi)等費(fèi)用之后貸款給楊某甲。后被告人林某某、徐某某等人以逾期未還款為由，利用GPS定位和備用鑰匙，強(qiáng)行將楊某甲停在寧波市鄞州區(qū)大步街的浙BB9****大眾途觀越野車拖走，以扣車不還、變賣車輛相要挾，從楊某甲處強(qiáng)行索得人民幣10000元。

3、2017年9月6日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人龔某某簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，在扣除“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)、配鑰匙費(fèi)等費(fèi)用之后貸款給陳某甲。后被告人林某某、徐某某等人以逾期還款為由，利用GPS定位和備用鑰匙，強(qiáng)行將龔某某停在寧波市柏麗商務(wù)酒店的浙B1H****寶馬X5越野車拖走，以扣車不還、變賣車輛相要挾，從龔某某處強(qiáng)行索得人民幣71000元。

4、2017年9月22日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人趙某某簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，在扣除“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用之后貸款給趙某某。后被告人林某某、徐某某建等人以逾期還款為由，利用GPS定位和備用鑰匙，強(qiáng)行將趙某某停在寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)一小區(qū)的浙BV2****的林肯越野車拖走，以扣車不還、變賣車輛相要挾，從趙某某處強(qiáng)行索得人民幣53500元。

5、2017年10月25日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人陳某乙簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，在扣除“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用之后貸款給陳某乙。后被告人林某某、徐某某等人以逾期未還款為由，利用GPS定位和備用鑰匙，強(qiáng)行將陳某乙停在寧波市奉化區(qū)東門路的浙BDY****寶馬X3越野車拖走，以扣車不還、變賣車輛相要挾，從陳某乙處強(qiáng)行索得人民幣89000元。

6、2017年11月4日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人謝某某簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，在扣除“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)、配鑰匙費(fèi)等費(fèi)用之后貸款給謝某某。后被告人林某某、徐某某等人以逾期未還款為由，利用GPS定位和備用鑰匙，強(qiáng)行將謝某某停在余姚市泗門鎮(zhèn)塘后岸南路17弄21號(hào)的浙BF9****本田轎車拖走，以扣車不還、變賣車輛相要挾，從謝某某處強(qiáng)行索得人民幣33000元。

7、2017年11月15日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人陳某甲簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，在扣除“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)、家訪費(fèi)等費(fèi)用之后貸款給陳某甲。后被告人林某某、徐某某等人以逾期未還款為由，利用GPS定位和備用鑰匙，強(qiáng)行將陳某甲停在寧波市鄞州區(qū)黃鸝新村路邊的浙B5K****豐田凱美瑞轎車拖走，以扣車不還、變賣車輛相要挾，從陳某甲處強(qiáng)行索得人民幣11500元。

8、2017年11月27日，被告人王某某等人假借民間借貸的名義，要求被害人許某某波簽訂虛增貸款金額的借貸協(xié)議，并制造虛假的資金給付痕跡，在扣除“砍頭息”、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)、家訪費(fèi)等費(fèi)用之后貸款給許某某波。后被告人林某某、徐某某等人以被害人外債過多、信譽(yù)不好為由，利用GPS定位和備用鑰匙，強(qiáng)行將許某某波停在慈溪市周巷鎮(zhèn)潭河村祝家17號(hào)的浙B90****斯柯達(dá)轎車拖走，以扣車不還、變賣車輛相要挾，從許某某波處強(qiáng)行索得人民幣29300元。

綜上，被告人王某某、張某某、林某某、徐某某先后詐騙9筆，金額共計(jì)人民幣148837元。被告人王某某、張某某、林某某、徐某某先后敲詐勒索8筆，金額共計(jì)人民幣328900元。被告人黃某甲參與詐騙1筆，金額達(dá)人民幣76667元。被告人石某某參與詐騙2筆，金額共計(jì)人民幣81667元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1．書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、暫扣物品專用票據(jù)、扣押決定書、扣押清單、銀行流水賬單、轉(zhuǎn)賬記錄、筆記本記賬、車輛質(zhì)押借款合同、借款補(bǔ)充協(xié)議、車輛變賣委托書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、借條、收條、情況說明、微信聊天記錄、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；

2．證人戴某某、施某某、王某乙、陳某丙等人的證言；

3．被害人俞某某、楊某乙、王某丙、張某乙、李某某、張某丙、任某某、馬某某、汪某某、陳某甲、龔某某、沈某某、夏某某、葉某某、謝某某、曹某某、陳某乙、汪某某、尤某某、許某某、楊某甲、趙某某、邱某某、黃某乙等人的陳述；

4．被告人王某某、張某某、林某某、徐某某、石某某、黃某甲的供述和辯解；

5．辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；

6．電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某組織惡勢力犯罪集團(tuán)，被告人張某某、林某某、徐某某參加惡勢力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，結(jié)伙多次詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額巨大；且多次結(jié)伙敲詐勒索他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十六條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，且數(shù)罪并罰。被告人石某某、黃某甲以非法占有為目的，參與詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某某、黃某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某某、林某某、張某某、徐某某、黃某甲、石某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

象山縣人民法院

??????????????????????????????檢察員?樊守成

????????????????????????????2020年9月15日

附：

1．被告人王某某、林某某、張某某、徐某某現(xiàn)羈押于象山縣看守所；被告人黃某甲、石某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．移送材料詳見清單。