上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬青檢一部刑訴〔2020〕1802號(hào)

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3209241990********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在江蘇省射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年4月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年至2020年3月，被告人王某甲在明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，通過(guò)向辦卡人支付費(fèi)用的方式收購(gòu)了多套銀行卡（含銀行卡、U盾、對(duì)應(yīng)手機(jī)卡等），再高價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給他人予以牟利。其中轉(zhuǎn)賣(mài)的戶名為周某某的工商銀行卡賬戶（賬號(hào)：62220311030********）于2020年2月19日共計(jì)匯入電信詐騙資金31萬(wàn)余元（人民幣，下同）；轉(zhuǎn)賣(mài)的戶名為孫海賓的工商銀行卡賬戶（賬號(hào)：62220311030********）于2020年4月匯入電信詐騙資金14,500元；轉(zhuǎn)賣(mài)的孫海賓農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶（賬號(hào)：62282704370********）于2020年4月匯入電信詐騙資金15,900元。

被告人王某甲到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被告人王某甲的供述、證人周某某的證言、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、清單、扣押手機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)的銀行卡及身份證照片，證明被告人王某甲明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，而從周某某等人處收購(gòu)大量銀行卡套件轉(zhuǎn)賣(mài)給他人予以牟利的事實(shí)。

2、受案登記表、立案決定書(shū)、證人李某甲、林某某、趙某某、計(jì)某某、楊某某、王某乙、黃某某、陳某某、李某乙、邵某某、覃某某的證言、微信聊天記錄，分別證明李某甲等人被他人網(wǎng)絡(luò)電信詐騙騙取錢(qián)款，其中部分資金匯入本案三張銀行卡賬戶內(nèi)的情況。

3、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行賬戶明細(xì)清單、公安部反詐平臺(tái)銀行賬戶交易記錄，證明被告人王某甲轉(zhuǎn)賣(mài)的三個(gè)銀行賬戶資金明細(xì)情況，其中匯入的電信詐騙資金共計(jì)30余萬(wàn)元。

4、案發(fā)、抓獲經(jīng)過(guò)，證明本案案發(fā)及被告人到案的情況。

5、戶籍資料，證明被告人的身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

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????????????????????????????????????檢察官韓元梅

2020年7月16日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所。

2、偵查卷宗二冊(cè)、《隨案移送贓證款物品文件清單》一份。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)書(shū)》各一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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