上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕2260號

被告人王某甲，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3411251983********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在安徽省定遠(yuǎn)縣**巷**號，暫住本市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月14日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年4月16日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年8月19日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月上旬，被告人王某甲開通本人名下的招商銀行卡、交通銀行卡等共計(jì)五張銀行卡，并綁定U盾、本人名下的手機(jī)卡號，后將五張銀行卡、U盾、手機(jī)卡號及本人身份證復(fù)印件一并以人民幣10,000元（以下幣種均為人民幣）的價(jià)格出售給劉某某，后他人通過虛構(gòu)網(wǎng)上平臺投資或網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙的方式騙取被害人王某乙、徐某某、苗某某、田某某的資金，并通過被告人王某甲上述招商銀行卡及交通銀行卡支付結(jié)算金額共計(jì)349,220元。

2020年4月13日，被告人王某甲明知民警在其暫住地等候的情況下，主動(dòng)投案。到案后，被告人王某甲自愿如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

第一組證據(jù)證實(shí)被告人王某甲名下的銀行卡支付結(jié)算被害人王某乙共計(jì)140,520元的資金

1．被害人王某乙的陳述及二維碼照片指認(rèn)材料、聊天記錄指認(rèn)材料證實(shí)，2020年2月下旬，一個(gè)網(wǎng)友給其推薦了一個(gè)名為“宜人財(cái)富”平臺做投資理財(cái)，平臺客服給了其王某甲的銀行卡信息后其就開始投錢。其先投了520元后，賺了400元并成功提現(xiàn)出了本金和盈利，其就又投了100,000元，其盈利后想提現(xiàn)，但無法提現(xiàn)，客服和其說賬戶資金達(dá)到150,000元成為會(huì)員才能提現(xiàn)，其又投了好幾筆錢，但仍無法提現(xiàn)，對方提示其需再投150,000元，其懷疑被騙就沒有再充。其實(shí)際損失140,590.52元。

2.被害人王某乙微信轉(zhuǎn)賬記錄照片指認(rèn)材料、被害人王某乙中國郵政儲蓄銀行賬戶對賬單、被害人王某乙中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡/活期存折交易明細(xì)清單及被告人王某甲名下62226201100********的銀行卡賬戶詳情及流水、62148321********的銀行卡賬戶詳情及流水證實(shí)，被害人王某乙分八筆共轉(zhuǎn)賬140590.52元給被告人王某甲名下的銀行卡賬戶：2020年3月13日通過微信轉(zhuǎn)賬520.52元；2020年3月14日通過銀行卡轉(zhuǎn)賬10,000元；2020年3月15日通過銀行卡轉(zhuǎn)賬50,000元；2020年3月15日通過微信轉(zhuǎn)賬20,020元；2020年3月15日通過微信轉(zhuǎn)賬10,010元；2020年3月15日通過微信轉(zhuǎn)賬20,020元；2020年3月16日通過銀行卡轉(zhuǎn)賬10,000元；2020年3月16日通過微信轉(zhuǎn)賬20,020元。被告人王某甲名下的銀行卡收到了上述八筆轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)140,520元（扣除手續(xù)費(fèi)）。

3．《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》及扣押物品照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)在被告人王某甲處扣押到涉案華為牌手機(jī)一部。

4．《調(diào)取證據(jù)清單》、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司上海市分公司出具的信息證實(shí)，涉案1312289****的手機(jī)號碼的基本情況。

5．公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說明》證實(shí)，被告人王某甲銀行賬戶信息由公安部電信詐騙案件偵辦平臺獲取。

第二組證據(jù)證實(shí)被告人王某甲名下的銀行卡支付結(jié)算被害人徐某某共計(jì)162,700元的資金

1．被害人徐某某的陳述證實(shí)，2020年3月11日19時(shí)，其在探探認(rèn)識了一個(gè)女的（探探名字叫Angel），對方問其是否有易信軟件，其就注冊了一個(gè)易信（qq46500****）加了對方易信（hsh7676），13號的時(shí)候?qū)Ψ桨l(fā)給其一個(gè)二維碼，其點(diǎn)進(jìn)去是一個(gè)宜人財(cái)富的網(wǎng)站，進(jìn)入之后對方就教其操作方法，客服說要充值，對方就給其一個(gè)銀行卡（王某甲，招商銀行，62148321********），后其發(fā)現(xiàn)這個(gè)平臺就是變相的賭博平臺，對方以充值VIP獲取獎(jiǎng)勵(lì)等理由要求其充值，后又以其非法套取平臺彩金為由凍結(jié)其提現(xiàn)賬號騙取其賬戶內(nèi)資金。其分八筆向王某甲名下銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)162,700元，其中12,000元提現(xiàn)了。

2.被害人徐某某的陳述、《辦案說明》及被告人王某甲名下62148321********的銀行卡賬戶流水證實(shí)，被害人徐某某分八筆共轉(zhuǎn)賬162,700元給被告人王某甲名下的銀行卡賬戶：2020年3月13日21時(shí)8分56秒，被害人徐某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬2,000元；2020年3月14日13時(shí)48分54秒，被害人徐某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬10,000元；2020年3月14日14時(shí)26分40秒，被害人徐某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬20,000元；2020年3月14日15時(shí)8分33秒，被害人徐某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬50,000元；2020年3月14日18時(shí)31分24秒，被害人徐某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬18,000元；2020年3月14日20時(shí)33分50秒，被害人徐某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬2,700元；2020年3月15日12時(shí)12分56秒，被害人徐某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬50,000元；2020年3月15日12時(shí)13分27秒，被害人徐某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬10,000元。

第三組證據(jù)證實(shí)被告人王某甲名下的銀行卡支付結(jié)算被害人苗某某共計(jì)36,000元的資金

1.被害人苗某某的陳述證實(shí)，2020年3月13日，其在“伊對”APP社交軟件上認(rèn)識的男子歐某某向其推薦一款名叫“恒天財(cái)富”的理財(cái)小軟件，客服給其發(fā)了一個(gè)銀行賬號，賬戶為62148321********，開戶名為王某甲，叫其把錢轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶。期間歐某某以充值返錢及領(lǐng)取彩金等理由要求其充值，后平臺以其違規(guī)提現(xiàn)為由凍結(jié)了其賬戶騙取了其賬戶內(nèi)的資金。

2.被害人苗某某的陳述、《辦案說明》及被告人王某甲名下62148321********的銀行卡賬戶流水證實(shí)，被害人苗某某分三筆共轉(zhuǎn)賬36,000元給被告人王某甲名下的銀行卡賬戶：2020年3月13日21時(shí)56分8秒，被害人苗某某向被告人王某甲轉(zhuǎn)賬1,000元；2020年3月14日22時(shí)15分10秒，被害人苗某某向被告人王某甲轉(zhuǎn)賬5,000元；2020年3月15日17時(shí)4分44秒，被害人苗某某向被告人王某甲轉(zhuǎn)賬30,000元。

第四組證據(jù)證實(shí)被告人王某甲名下的銀行卡支付結(jié)算被害人田某某共計(jì)10,000元的資金

1．被害人田某某的陳述證實(shí)，2020年2月7日左右，其在“伊對”聊天軟件上認(rèn)識的男子趙某某向其推薦一個(gè)名叫“恒天財(cái)富”的下注平臺做投資下注。趙某某讓其在平臺上晉級，平臺以晉級需要刷流水的理由要求其充值，后平臺又以其違規(guī)操作為由凍結(jié)了其賬戶，騙取了其賬戶內(nèi)的資金。

2.被害人田某某的陳述、《辦案說明》及被告人王某甲名下62148321********的銀行卡賬戶流水證實(shí)，被害人田某某于2020年3月12日17時(shí)17分25秒，向被告人王某甲轉(zhuǎn)賬10,000元。

第五組證據(jù)證實(shí)被告人王某甲的身份、前科劣跡、到案及供述情況

1．公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)及抓獲經(jīng)過》證實(shí)，被告人王某甲系主動(dòng)投案。

2．人口基本信息及網(wǎng)上比對材料證實(shí)，被告人王某甲的自然身份情況，及其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

3．被告人王某甲的多次供述及照片辨認(rèn)筆錄、支付寶收款照片指認(rèn)材料、微信照片指認(rèn)材料證實(shí)，其對上述基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對基本犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：張慶立

檢察官助理：楊雙惠

2020年8月20日

附件：

1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料二冊及證據(jù)材料三十二頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．《量刑建議書》三份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。