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起訴書(王某甲合同詐騙案)(公開版)_青田縣人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評論0

青田縣人民檢察院

起?訴?書

青檢公訴刑訴〔2019〕27號

被告人王某甲,,1972年**月**日出生,公民身份證號碼3325221972********,漢族,初中文化程度,經(jīng)商,戶籍所在地浙江省麗水市青田縣,住浙江麗水市青田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌合詐騙罪,于2012年5月31日被青田縣公安局批準刑事拘留,在逃,2017年10月22日因無證駕駛,被湖南省懷化市公安局交警支隊直屬三隊行政拘留十日,2017年10月26日被青田縣公安局執(zhí)行刑事拘留,2017年12月1日被青田縣公安局依法逮捕,2018年7月2日經(jīng)本院決定,被依法取保候?qū)?,現(xiàn)在家。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié),以被告人王某甲涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪,于2017年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人,被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間于2018年2月2日、2018年4月17日兩次退回青田縣公安局補充偵查,并于2018年1月19日、2018年4月3日、2018年7月3日延長審查起訴期限各十五日。2018年6月12日,青田縣公安局撤回對被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪的指控。

經(jīng)依法審查查明:

2009年,被告人王某甲未經(jīng)任何部門審批,擅自對高湖鎮(zhèn)高湖村綜合市場進行加層建設(shè)。因缺少資金,被告人王某甲于2009年6月、9月份分別向受害人詹某某夫婦借款80萬、50萬元,2011年1月14日,被告人王某甲與詹某某夫婦重新結(jié)算,被告人王某甲出具借詹某某人民幣172萬元的借條一張。因被告人王某甲無力歸還上述借款,2011年1月18日,雙方簽訂房屋出售契約,被告人王某甲將高湖鎮(zhèn)綜合市場樓上擅自加層建設(shè)的1-301、1-401、1-501、2-402、2-403、2-501、3-402七套商品房作價172萬元出售給詹某某夫婦。除2-402房屋在被告人王某甲在場的情況下被詹某某夫婦出售給他人外,被告人王某甲未將其余房屋交付給詹某某夫婦。為套取資金,被告人王某甲隱瞞詹某某夫婦,又與他人簽訂房屋買賣合同,將1-301房屋以287316元賣給舒某甲;將1-401房屋以287316元賣給陳某甲、陳某乙夫婦;將1-501房屋分別以28000元、327600元重復(fù)賣給夏金雄、季某甲夫婦及饒某某,將2-501房屋以263626元賣給陳某甲、鄒某某夫婦。

2007年至2010年10月,被告人王某甲以加蓋高湖鎮(zhèn)綜合市場缺少資金等為由向季某乙借款共計3500000元。被告人王某甲因無力歸還上述借款,于2009年10月10日和2011年4月5日將高湖鎮(zhèn)綜合市場內(nèi)擅自加層建設(shè)的15套房產(chǎn)(分別是3-403、3-404、1-303、1-304、1-402、1-403、1-404、2-401、3-401、3-402、4-302、4-303、4-304、4-402、4-403)出售給季某乙。被告人王某甲隱瞞季某乙,又與他人簽訂房屋買賣合同,將上述出售房產(chǎn)又重復(fù)出售給他人。

2009年至2012年,被告人王某甲以辦服裝廠及加蓋高湖鎮(zhèn)綜合市場缺少資金為由先后向葉某甲借款共166.5萬元。后被告人王某甲以2194131元人民幣的價格將高湖綜合市場第42幢的3號、7號、10號、13號、14號樓出售給葉某甲。被告人王某甲隱瞞葉某甲,又與他人簽訂房屋買賣合同,將上述房產(chǎn)重復(fù)出售給他人。

2009年到2011年,被告人王某甲以加蓋高湖鎮(zhèn)綜合市場缺少資金為由向青田縣盛茂投資有限公司(股東倪某某、葉某乙、陳某丙)借款,2011年9月9日,雙方重新結(jié)算,本息合計共6838000元,被告人王某甲將高湖鎮(zhèn)綜合市場內(nèi)31套房產(chǎn)(分別是1-301、1-302、1-303、1-304、1-401、1-402、1-403、1-404、1-501、2-301、2-401、2-403、2-501、2-502、3-301、3-401、3-402、3-403、3-404、3-501、3-502、4-301、4-302、4-303、4-304、4-401、4-402、4-403、4-404、4-501、4-502)抵押給倪某某、葉某乙、陳某丙三人。被告人王某甲隱瞞倪某某等人,又與他人簽訂房屋買賣合同,將上述抵押房產(chǎn)出售給他人。

2010年7月,被告人王某甲因欠韓某某人民幣2032000元,便將高湖鎮(zhèn)綜合市場內(nèi)8套房產(chǎn)出售給韓某某。被告人王某甲隱瞞韓某某,又與他人簽訂房屋買賣合同,將上述出售房產(chǎn)又重復(fù)出售給他人。

2011年,被告人王某甲以還貸缺少資金為由向葉某丙借款人民幣50萬元,后因被告人王某甲無力歸還上述借款,于2012年1月15日將高湖鎮(zhèn)綜合市場1-202室以515500元的價格出售給葉某丙。2012年4月,被告人王某甲隱瞞葉某丙,將1-202房屋以350000元出售給吳某某、夏某某。2017年2月,經(jīng)調(diào)解,吳某某、夏某某各補償100000元給葉某丙等人。?

2012年,被告人王某甲因欠債過多出逃外地,直至2017年10月被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:借條、商品房買賣合同、房屋出售契約、房屋抵押合同、賣斷契、歷史明細賬、支付憑證、債權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議書、(2012)麗青萬民初字第52號民事調(diào)解書及證明書、接受證據(jù)清單及自首書、資金去向自白書、有關(guān)審批手續(xù)及請示、懷鶴公(交)決字(2017)經(jīng)3019號行政處罰決定書及執(zhí)行回執(zhí)、查獲經(jīng)過、被告人王某甲的身份證明等;

2.證人林某某、張某某、余某某、季某丙、吳某某、夏某某、饒某甲、舒某乙、洪某某、葉某丁、王某乙、陳某丁、季某甲等人的證言;

3.被害人詹某某、饒某某、季某乙、葉某甲、倪某某、葉某乙、陳某丙、韓某某、葉某丙等人的陳述;

4.被告人王某甲的供述與辯解。

本院認為,被告人王某甲以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,隱瞞真相,騙取他人錢財,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

青田縣人民法院

檢察員:周海青

2019年1月16

附:

????1.被告人王某甲現(xiàn)在家。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊。

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