江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰海檢二部刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人王某甲，男，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼3209191972********，漢族，大學(xué)文化，原泰州市海陵工業(yè)園區(qū)**副主任，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人王某甲因涉嫌受賄罪，于2020年7月1日被泰州市海陵區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置，2020年10月21日經(jīng)本院決定拘留，同日由泰州市公安局海陵分局執(zhí)行拘留，2020年10月30日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由海陵區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌受賄罪，于2020年10月20日向本院移送起訴。本院受理后，于10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2010年下半年至2020年4月，被告人王某甲利用擔(dān)任泰州市**投資有限公司（以下簡稱“*甲公司”）副總經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理、海陵工業(yè)園區(qū)**副主任等職務(wù)便利，非法收受上海**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下稱“上海*乙公司”）合伙人劉某甲、泰州**會(huì)計(jì)事務(wù)所董事長陳某甲等人所送財(cái)物，合計(jì)價(jià)值人民幣1779436元，并為上述單位在貸款擔(dān)保、業(yè)務(wù)承接、工程款撥付、矛盾協(xié)調(diào)等方面謀取利益。分述如下：

1.2010年下半年至2012年春節(jié)前，被告人王某甲利用擔(dān)任*甲公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，在其辦公室，先后3次非法收受泰州市**人民醫(yī)院總會(huì)計(jì)師黃某某送超市購物卡6張，合計(jì)價(jià)值人民幣6000元，并為該醫(yī)院在貸款擔(dān)保等方面提供幫助。分述如下：

（1）2010年下半年的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受黃某某送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

（2）2011年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受黃某某送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（3）2012年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受黃某某送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元。

2.2012年12月，**信托有限責(zé)任公司（以下稱“*丙公司”）承接*甲公司3億元信托融資業(yè)務(wù)，被告人王某甲應(yīng)上海*乙公司合伙人劉某甲的請(qǐng)托，利用其擔(dān)任*甲公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)*甲公司融資業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，介紹*丙公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人汪某某與劉某甲相識(shí)，汪某某與劉某甲達(dá)成共同承接鹽城**投資發(fā)展有限公司（以下稱“*丁公司”）信托業(yè)務(wù)的合作意向。后上海*乙公司作為融資服務(wù)中介方，居間介紹*丙公司承接*丁公司5億元信托融資業(yè)務(wù)，劉某甲為取得*丁公司獨(dú)家代理地位，與*丁公司簽訂委托融資風(fēng)險(xiǎn)代理服務(wù)合同，約定融資資金分兩期到賬，第一期不高于3億元于2013年5月31日前到賬，若未能落實(shí)融資方案要求，上海*乙公司則需支付違約金人民幣100萬元。后劉某甲在*丙公司對(duì)*丁公司信托計(jì)劃內(nèi)部審批過程中，為避免承擔(dān)信托資金不能如期到賬的違約責(zé)任，再次請(qǐng)托被告人王某甲利用其職務(wù)便利催促汪某某。后*丁公司成功獲得*丙公司5億元信托資金，上海*乙公司亦因此獲得融資服務(wù)費(fèi)500萬元。

2013年4月初，*丁公司與*丙公司簽署債權(quán)收購、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，劉某甲即與被告人王某甲聯(lián)系，表示*丁公司信托業(yè)務(wù)已成功，要送錢給被告人王某甲。被告人王某甲為掩蓋收受劉某甲所送財(cái)物的事實(shí)，出資10萬元以其妻子錢某某之嫂夏某某的名義設(shè)立泰州市海陵區(qū)**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下稱“*戊公司”），由被告人王某甲實(shí)際控制。2013年6月4日，被告人王某甲通過*戊公司銀行賬戶，收受劉某甲通過上海*乙公司銀行賬戶轉(zhuǎn)來的人民幣100萬元，并于6月20日以*戊公司名義開具100萬元咨詢費(fèi)發(fā)票，交上海*乙公司合伙人陳某乙?guī)Щ毓居涃~。同年7月1日，被告人王某甲再次通過*戊公司銀行賬戶，收受劉某甲通過上海*乙公司銀行賬戶轉(zhuǎn)來的人民幣50萬元，并于7月12日以*戊公司名義開具50萬元咨詢費(fèi)發(fā)票，郵寄給劉某甲以便上海*乙公司記賬。后王向?qū)⑸鲜?50萬元用于其購買轎車、房產(chǎn)等個(gè)人消費(fèi)。

2020年6月中旬，因*甲公司原董事長王某丙嚴(yán)重違紀(jì)違法接受審查調(diào)查，被告人王某甲擔(dān)心其收受劉某甲所送150萬元的情況被發(fā)現(xiàn)，于6月16日將人民幣150萬元退至劉某甲提供的上海承沛投資咨詢事務(wù)所的銀行賬戶。

3.2013年春節(jié)前至2020年春節(jié)前，被告人王某甲利用擔(dān)任*甲公司副總經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理、海陵工業(yè)園區(qū)**副主任等職務(wù)便利，在泰州市某飯店等處，先后8次非法收受**會(huì)計(jì)師事務(wù)所高新區(qū)分所負(fù)責(zé)人徐某甲所送的超市購物卡、**商務(wù)購物卡19張，合計(jì)價(jià)值人民幣19000元，并為該事務(wù)所在承接*甲公司、海陵工業(yè)園區(qū)審計(jì)業(yè)務(wù)等方面謀取利益。分述如下：

（1）2013年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在泰州市某飯店，非法收受徐某甲所送面值人民幣1000元的超市購物卡1張；

（2）2014年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在泰州市某飯店，非法收受徐某甲所送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（3）2015年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在泰州市某飯店，非法收受徐某甲所送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（4）2016年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在泰州市某飯店，非法收受徐某甲所送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（5）2017年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在泰州市某飯店附近，非法收受徐某甲所送面值人民幣1000元的**商務(wù)購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元；

（6）2018年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在泰州市某飯店附近，非法收受徐某甲所送面值人民幣1000元的**商務(wù)購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元；

（7）2019年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在泰州市某飯店附近，非法收受徐某甲所送面值人民幣1000元的**商務(wù)購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元；

（8）2020年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在東風(fēng)路和南通路交叉口南側(cè)，非法收受徐某甲所送面值人民幣1000元的**商務(wù)購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元。

4.2014年春節(jié)前的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任*甲公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，在其辦公室，非法收受**集團(tuán)**分公司原經(jīng)理薛某某所送面值人民幣1000元的**商場(chǎng)購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元，并為該公司在承接海陵工業(yè)園區(qū)**大廈工程項(xiàng)目實(shí)施、工程款撥付等方面謀取利益。

5.2014年下半年至2016年端午節(jié)前，被告人王某甲利用擔(dān)任*甲公司副總經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理的職務(wù)便利，在其辦公室等處，先后4次非法收受**證券公司投資銀行部團(tuán)隊(duì)長王某乙所送超市購物卡24張，合計(jì)價(jià)值人民幣24000元，并為該公司在承接*甲公司中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)過程中謀取利益。分述如下：

（1）2014年下半年的一天，被告人王某甲在*甲公司小會(huì)議室，非法收受王某乙所送面值人民幣1000元的**超市購物卡15張，合計(jì)價(jià)值人民幣15000元；

（2）2015年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受王某乙所送面值人民幣1000元的**超市購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元；

（3）2016年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受王某乙所送面值人民幣1000元的**超市購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元；

（4）2016年端午節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受王某乙安排其團(tuán)隊(duì)人員熊某某所送面值人民幣1000元的**超市購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元。

6.2015年春節(jié)前至2016年春節(jié)前，被告人王某甲利用擔(dān)任*甲公司董事長兼總經(jīng)理的職務(wù)便利，在其辦公室，先后3次非法收受**銀行泰州分行公司部原副總經(jīng)理?xiàng)钅臣姿?*商場(chǎng)購物卡6張，合計(jì)價(jià)值人民幣6000元，并為該行在承接*甲公司融資業(yè)務(wù)等方面謀取利益。分述如下：

（1）2015年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受楊某乙所送面值人民幣1000元的**商場(chǎng)購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（2）2015年中秋節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受楊某乙所送面值人民幣1000元的**商場(chǎng)購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（3）2016年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受楊某乙所送面值人民幣1000元的**商場(chǎng)購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元。

7.2015年春節(jié)前至2017年春節(jié)前，被告人王某甲利用擔(dān)任*甲公司董事長兼總經(jīng)理的職務(wù)便利，在其辦公室，先后3次非法收受**科技股份有限公司財(cái)務(wù)處原處長吳某某所送超市購物卡6張，合計(jì)價(jià)值人民幣6000元，并為該公司在貸款擔(dān)保等方面謀取利益。分述如下：

（1）2015年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受吳某某所送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，價(jià)值人民幣2000元；

（2）2016年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受吳某某所送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（3）2017年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受吳某某所送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元。

8.2015年下半年的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任*甲公司董事長兼總經(jīng)理的職務(wù)便利，在**小區(qū)附近，非法收受原泰州市**實(shí)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人翁某某所送**手表1塊（經(jīng)鑒定價(jià)值人民幣7636元），并為該公司在*甲公司收購**公司股權(quán)過程中謀取利益。

9.2016年春節(jié)前的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任*甲公司董事長兼總經(jīng)理的職務(wù)便利，在其辦公室，非法收受**銀行**分行行長助理劉某乙所送面值人民幣1000元的**商場(chǎng)購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元，并為該銀行在化解**公司不良貸款等方面謀取利益。???????????????????????????

10.2016年5月，被告人王某甲以其父母名義購置了姜堰區(qū)**房屋，后被告人王某甲請(qǐng)**集團(tuán)**分公司項(xiàng)目經(jīng)理徐某乙安排人員進(jìn)行裝修，并于2016年6月28日支付裝修費(fèi)人民幣100000元。同年7月，裝修結(jié)束后，徐某乙告知被告人王某甲裝修費(fèi)用共計(jì)人民幣150000元。7月14日，被告人王某甲請(qǐng)同事梅某某將裝修費(fèi)人民幣50000元轉(zhuǎn)至徐某乙銀行卡中。2016年9月，徐某乙請(qǐng)被告人王某甲對(duì)**集團(tuán)承建的海陵工業(yè)園區(qū)**大廈工程款撥付等事宜予以關(guān)照，并以減免裝修費(fèi)為由送其人民幣50000元，被告人王某甲予以認(rèn)可。徐某乙于2016年9月10日，以現(xiàn)金存款的方式將人民幣50000元存入被告人王某甲妻子錢某某的銀行卡中。

11.2016年中秋節(jié)前至2017年春節(jié)前，被告人王某甲利用擔(dān)任泰州市**文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“*己公司”）實(shí)際負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，在其辦公室，先后2次非法收受**會(huì)計(jì)師事務(wù)所江蘇分所合伙人朱某某所送面值人民幣1000元超市購物卡4張，合計(jì)價(jià)值人民幣4000元，并為該事務(wù)所在審計(jì)業(yè)務(wù)承接等方面謀取利益。分述如下：

（1）2016年中秋節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受朱某某所送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（2）2017年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受朱某某所送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元。

12.2017年春節(jié)前至2020年春節(jié)前，被告人王某甲利用擔(dān)任*甲公司董事長兼總經(jīng)理、海陵工業(yè)園區(qū)**副主任的職務(wù)便利，在其辦公室等處，先后3次非法收受泰州**會(huì)計(jì)事務(wù)所董事長陳某甲所送人民幣30000元、價(jià)值人民幣8000元的**牌**酒2箱，并為該事務(wù)所在承接*甲公司、海陵工業(yè)園區(qū)審計(jì)業(yè)務(wù)等方面謀取利益。分述如下：

（1）2017年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受陳某甲所送人民幣10000元；

（2）2017年下半年的一天，被告人王某甲在海陵區(qū)濟(jì)川東路和泰康路交叉口附近，非法收受陳某甲所送人民幣20000元。2019年下半年，因泰州市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)海陵工業(yè)園區(qū)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查，被告人王某甲害怕其收受陳某甲所送人民幣20000元的行為被發(fā)現(xiàn)，在其辦公室，將人民幣20000元退還給陳某甲。

（3）2020年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在泰州**會(huì)計(jì)事務(wù)所門口，非法收受陳某甲所送**牌**酒2箱（合計(jì)價(jià)值人民幣8000元）。

13.2017年中秋節(jié)前至2018年春節(jié)前，被告人王某甲利用擔(dān)任海陵工業(yè)園區(qū)**副主任的職務(wù)便利，在其辦公室，先后2次非法收受**證券股份有限公司泰州**路證券營業(yè)部總經(jīng)理馬某某所送面值人民幣1000元的購物卡4張，合計(jì)價(jià)值人民幣4000元，并為馬某某在該公司承接*己公司企業(yè)債融資業(yè)務(wù)等方面謀取利益。分述如下：

（1）2017年中秋節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受馬某某所送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（2）2018年春節(jié)前的一天，被告人王某甲在其辦公室，非法收受馬某某所送面值人民幣1000元的超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元。

14.2017年下半年的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任海陵工業(yè)園區(qū)**副主任的職務(wù)便利，在海陵區(qū)春蘭路與迎春路交叉口附近，非法收受**制衣有限公司董事長周某某所送**白酒6箱（合計(jì)價(jià)值人民幣72800元），并為周某某與江蘇**電力科技有限公司資金拆借等方面謀取利益。

15.2018年春節(jié)前的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任海陵工業(yè)園區(qū)**副主任的職務(wù)便利，在泰州**大酒店，非法收受江蘇**新能源科技有限公司原總監(jiān)葉某某所送面值人民幣1000元的蘇果超市購物卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元，并為該公司在企業(yè)落戶、日常經(jīng)營等方面謀取利益。

16.2018年下半年的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任海陵工業(yè)園區(qū)**副主任的職務(wù)便利，在其辦公室，非法收受**資本管理有限公司副總經(jīng)理李某甲所送面值人民幣1000元的**商場(chǎng)購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元，并為該公司在辦理基金審批等方面謀取利益。

17.2019年春節(jié)前的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任海陵工業(yè)園區(qū)**副主任的職務(wù)便利，在其居住的海陵區(qū)**小區(qū)北門處，非法收受江蘇**建設(shè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理欒某某所送人民幣10000元，并為該公司在承接工程、支付工程款等方面謀取利益。

18.2019年春節(jié)前的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任海陵工業(yè)園區(qū)**副主任的職務(wù)便利，在其辦公室，非法收受泰州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理陳秋勤所送面值人民幣1000元的泰州鵬欣大酒店餐飲卡8張，合計(jì)價(jià)值人民幣8000元，并為該公司在提供房屋產(chǎn)權(quán)證明、關(guān)系協(xié)調(diào)等方面謀取利益。

19.2020年春節(jié)前的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任海陵工業(yè)園區(qū)**副主任的職務(wù)便利，在江蘇金橋焊材科技股份有限公司，非法收受該公司法定代表人劉某丙所送面值人民幣1000元的購物卡8張，合計(jì)價(jià)值人民幣8000元，并為該公司在廢液直排入下水道等事項(xiàng)的調(diào)處方面謀取利益。

20.2020年春節(jié)前的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任海陵工業(yè)園區(qū)**副主任的職務(wù)便利，在其居住的**小區(qū)樓下，非法收受泰州**乳品有限公司辦公室主任李某乙所送面值人民幣1000元的購物卡3張，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元，并為該公司在企業(yè)安全檢查等方面謀取利益。

21.2020年4月的一天，被告人王某甲利用擔(dān)任海陵工業(yè)園區(qū)副主任的職務(wù)便利，在泰州某飯店，非法收受泰州市**會(huì)計(jì)師事務(wù)所法定代表人王某丁所送面值人民幣1000元的中石化加油充值卡2張，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元，并為該所在承接海陵工業(yè)園區(qū)業(yè)務(wù)等方面謀取利益。

案發(fā)后，被告人王某甲如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退出贓款人民幣1771800元、浪琴手表1塊。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市海陵區(qū)監(jiān)察委依法扣押的手表等物證。

2.?泰州市海陵區(qū)監(jiān)察委依法扣押的《干部履歷表》、《記賬憑證》、《貸款合同》等書證。

3.證人黃某某、劉某甲、陳某乙等人的證言。

4.被告人王某甲的供述和辯解。

5.泰州市價(jià)格認(rèn)定局出具的《價(jià)格認(rèn)定書》等鑒定意見。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

本院認(rèn)為，被告人王某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第九十三條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。歸案后被告人王某甲如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泰州市海陵區(qū)人民法院

檢察官：步婷婷

2020年11月13日

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附件：1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于泰州市看守所。

2.全部案卷材料。

3.被告人王某甲退出的贓款人民幣1771800元、浪琴手表1塊隨案移送。