天津市薊州區(qū)人民檢察院

起訴書

津薊檢二部刑訴〔2020〕436號(hào)

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202251987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)。因犯尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2008年3月被判處有期徒刑一年二個(gè)月；因犯尋釁滋事罪于2019年1月被判處有期徒刑一年六個(gè)月。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2020年5月22日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見。天津市公安局薊州分局于2020年10月23日以王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪向本院補(bǔ)充起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見。因補(bǔ)充完善證據(jù)的需要，本院于2020年9月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，天津市公安局薊州分局于2020年10月13日補(bǔ)查完畢，向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

趙某甲（以作為黑社會(huì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者判決）于2013年7月至2015年4月先后成立“天津**寄賣有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**寄賣公司）、“**國(guó)投（北京）非融資性擔(dān)保有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**北京公司）、**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱**上海公司），主要從事對(duì)外違法發(fā)放高息小額貸款等業(yè)務(wù)，該公司通過拉攏同鄉(xiāng)、聘用員工，先后將趙某乙、于某某、王某乙、趙某丙等人招聘至公司。其前妻蘆某某明知**北京公司從事對(duì)外違法發(fā)放高息小額貸款等業(yè)務(wù)，仍以自己的名義對(duì)外高利放貸，并對(duì)借款人提供擔(dān)保。后趙某甲為規(guī)避國(guó)家對(duì)民間借貸利率的限制性規(guī)定，指使蘆某某作為出借人在借款手續(xù)上簽字，**寄賣公司、**北京公司、**上海公司按照各自**司的職能收取相關(guān)的費(fèi)用，其費(fèi)用總和作為趙某甲獲取的非法利益。該組織為實(shí)現(xiàn)“正規(guī)化”經(jīng)營(yíng)，在公司內(nèi)設(shè)經(jīng)理，先后由趙某乙、于某某、李某甲擔(dān)任，設(shè)立信審部、財(cái)務(wù)部、資保部等部門。趙某甲為了擴(kuò)大組織影響，獲取更多非法利益，先后在天津市薊州區(qū)漁陽(yáng)鎮(zhèn)交通新村底商、出頭嶺鎮(zhèn)、上倉(cāng)鎮(zhèn)等地區(qū)分別設(shè)立分公司，其中第一分公司負(fù)責(zé)人李某乙（另案處理）、楊某甲，包括孟某甲等人；第二分公司負(fù)責(zé)人王某丙，包括王某丁等人；上倉(cāng)分公司負(fù)責(zé)人楊某甲、張某甲，包括：王某甲。趙某甲因不滿足于獲取高額利息，將“套路貸”與暴力催收、“軟暴力”催收相結(jié)合，肆意侵占借款人錢財(cái)。逐步形成了以被告人趙某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人蘆某某、于某某、李某甲、趙某乙、王某戊、王某乙、趙某丙、白某某、楊某甲、王某丙及李某乙等人為積極參加者，被告人韓某某、王某己、趙某丁、陳某某、孫某某、孟某甲、王某丁（除李某乙外均已判決）及被告人王某甲等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合作協(xié)議、聘書等書證；

2.證人李某丙、李某丁等人證言；

3.被害人謝某某、吳某某、趙某戊、李某戊等人陳述；

4.同案犯趙某甲、蘆某某、李某甲、于某某、趙某乙、王某乙、王某戊、趙某丙、楊某甲、白某某、王某丙、韓某某、王某己、趙某丁、陳某某、孫某某、孟某甲、王某丁及被告人王某甲供述與辯解等。

非法拘禁罪

**上倉(cāng)分公司于2015年左右成立，楊某甲和張某甲為公司負(fù)責(zé)人，王某甲等人為公司員工。該分公司向趙某甲**國(guó)投公司繳納相應(yīng)管理費(fèi)，接受趙某甲領(lǐng)導(dǎo)管理。以經(jīng)營(yíng)非法發(fā)放高息小額貸款為主要業(yè)務(wù)，因借款人借款后不能及時(shí)還款，便采取威脅、恐嚇以及限制他人人身自由等方式進(jìn)行非法討債，嚴(yán)重侵害了被害人的合法權(quán)益，給被害人造成了嚴(yán)重的影響。其中：

被害人李某丁等人因資金緊張，于2015年至2016年間從**上倉(cāng)分公司先后借款人民幣三萬(wàn)元，后無(wú)力還款，楊某甲指派他人到達(dá)**上倉(cāng)分公司，在該公司內(nèi)伙同王某甲等人采用言語(yǔ)威脅、恐嚇和電棒電擊的方式逼迫李某丁等人還款。李某丁等人后由其家屬將錢款送至該公司后得以離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人李某戊、李某己等人證言；

2.被害人李某丁陳述；

3.被告人王某甲供述與辯解等。

被害人姚某某于2015年5月以其位于天津市薊州區(qū)鴻雁里小區(qū)的房屋作為抵押，向**上倉(cāng)分公司借款，后因無(wú)力還款，楊某甲、王某甲等人以滋擾、換鎖等方式強(qiáng)迫姚某某搬離該房屋。在與姚某某協(xié)商買賣房屋過戶期間，楊某甲為防止姚某某擅自過戶給他人，指派王某甲等人將姚某某帶至河北省唐山市進(jìn)行看管，欲將姚某某帶至外省市，因未能購(gòu)買到車票，后于第二天將姚某某帶回薊州區(qū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人高某某、王某某等人證言；

2.被害人姚某某陳述；

3.被告人王某甲供述與辯解等。

被害人劉某某于2015年左右向**上倉(cāng)分公司借款，后無(wú)力還款，被告人王某甲遂將其喊至該公司，在雙方協(xié)商還款過程中，楊某甲指使他人對(duì)劉某某言語(yǔ)威脅并進(jìn)行毆打，指使王某甲手持電棒進(jìn)行電擊，并將劉某某駕駛的他人車輛扣押后方讓其離開。劉某某在錢款還清后將車輛取回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人高某某、楊某乙等人證言；

2.被害人劉某某陳述；

3.被告人王某甲供述與辯解等。

被告人王某甲后被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知**國(guó)投公司及上倉(cāng)分公司屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織，而自愿加入并接受領(lǐng)導(dǎo)管理，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲以限制他人人身自由為手段索要債務(wù)，其行為觸犯了第一、三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲具有前科，可以酌定從重處罰。被告人王某甲到案后如實(shí)供述自己部分犯罪事實(shí)，對(duì)于如實(shí)供述的部分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢??察??官：朱興旺

檢察官助理：劉??沖

2020年10月26日

附件：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于薊州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)；

3.《量刑建議書》一份。