江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧玄檢訴刑訴〔2019〕629號(hào)

被告人王某甲，女，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3211811983********，漢族，大學(xué)文化，原深圳**財(cái)富管理有限公司、南京**資本管理有限公司大行宮營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，出生地：江蘇省丹陽(yáng)市，戶籍地：江蘇省南京市秦淮區(qū)**號(hào)**幢**室，住南京市秦淮區(qū)**號(hào)**幢**單元**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3411221982********，漢族，中專(zhuān)文化，原深圳**財(cái)富管理有限公司、南京**資本管理有限公司大行宮營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，出生地：安徽省全椒縣，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人龔某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3211811982********，漢族，大專(zhuān)文化，原深圳**財(cái)富管理有限公司、南京**資本管理有限公司大行宮營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，出生地：江蘇省丹陽(yáng)市，戶籍地：江蘇省丹陽(yáng)市**街道**號(hào)，住江蘇省南京市浦口區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、龔某某、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日分別告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月9日將本案退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年9月9日重新移送審查起訴。2019年7月26日、10月9日，本案兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：2015年6月2日，嚴(yán)某某、張某甲（均在逃）在深圳注冊(cè)成立深圳**財(cái)富管理有限公司，同年12月，該公司經(jīng)營(yíng)地址變更至本市玄某某**路**號(hào)**大廈**樓，并成立大行宮營(yíng)業(yè)部及多家分公司，組織、雇傭大量業(yè)務(wù)員，通過(guò)發(fā)放傳單、開(kāi)推介會(huì)、投資人口口相傳等形式，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以P2P為名宣傳，以做汽車(chē)質(zhì)押貸款項(xiàng)目為由，向社會(huì)不特定人群借款，并簽訂投資協(xié)議書(shū)，承諾到期還本付息。

2016年12月，徐某某、李某甲（均另案處理）以南京**資本管理有限公司名義收購(gòu)深圳**財(cái)富管理有限公司，并于2017年2月開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、“**”APP，成立江蘇**信息咨詢有限公司。2018年1月，南京**資本管理有限公司轉(zhuǎn)讓給張某甲（在逃），仍以上述方法向社會(huì)不特定人群非法集資。2018年8、9月，南京**資本管理有限公司再次轉(zhuǎn)讓給金某某，后基本沒(méi)有進(jìn)行非法集資。

2016年6月至2018年8月間，被告人王某甲先后擔(dān)任大行宮營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，期間共向140名集資參與人吸收存款人民幣3395余萬(wàn)元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣545余萬(wàn)元；向目前已報(bào)案的25名集資參與人吸收存款人民幣469余萬(wàn)元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣453余萬(wàn)元。

2016年6月至2018年8月間，被告人龔某某擔(dān)任大行宮營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，期間共向56名集資參與人吸收存款人民幣1601余萬(wàn)元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣428余萬(wàn)元；向目前已報(bào)案的18名集資參與人吸收存款人民幣388余萬(wàn)元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣322余萬(wàn)元。

2016年6月至2018年4月間，被告人周某某擔(dān)任大行宮營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，期間共向55名集資參與人吸收存款人民幣1301余萬(wàn)元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣162余萬(wàn)元；向目前已報(bào)案的10名集資參與人吸收存款人民幣168余萬(wàn)元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣150余萬(wàn)元。

2019年3月21日，被告人王某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案；同日，被告人龔某某、周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人王某甲的親屬代為退贓人民幣2萬(wàn)元，被告人周某某的親屬代為退贓人民幣15萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、借款合同、收款確認(rèn)書(shū)、銀行卡交易明細(xì)、扣押清單、工商登記資料、歸案經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證；

2.證人張某乙、徐某某、李某甲、鄭某某、于某某等人的證言；?

3.投資人劉某某、李某乙、劉某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人王某甲、龔某某、周某某的供述和辯解；

5.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的資金情況鑒證報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；

6.電子數(shù)據(jù)公司臺(tái)賬資料等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、龔某某、周某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。三被告人與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：鄭海燕

2019年10月24日

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附：

1.被告人王某甲、周某某現(xiàn)均羈押于南京市看守所，被告人龔某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)29卷3710頁(yè)及審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。

4.隨案移送光盤(pán)1張。