廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z2993號(hào)

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624301988********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地江西省吉安市永新縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月25日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被東莞市公安局逮捕。

被告人黎某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206841987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖北省襄樊市宜城市，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月25日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被東莞市公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622031990********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市樟樹市，住**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月22日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被東莞市公安局逮捕。

被告人羅某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4527251992********，壯族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市南丹縣，住**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月25日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、黎某某、黃某某、羅某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年9月13日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年9月左右,被告人黎某某從王某乙（另案處理）處得知辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及辦理對(duì)應(yīng)對(duì)公賬戶可以賣錢,其先后在本市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地注冊(cè)了5家以其為法人代表的空殼公司（東莞市**貿(mào)易有限公司、東莞市**貿(mào)易有限公司、東莞市**科技有限公司、東莞市**科技貿(mào)易有限公司、東莞市**科技有限公司）,并辦理了東莞市**貿(mào)易有限公司、東莞市**貿(mào)易有限公司、東莞市**科技貿(mào)易有限公司、東莞市**科技有限公司的銀行對(duì)公賬戶,后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶、U盾、公章、財(cái)務(wù)章等以1200元一套的價(jià)格賣給了王某乙,共計(jì)獲利4800元。經(jīng)查，黎某某注冊(cè)的東莞市**科技有限公司銀行對(duì)公賬戶涉及多宗電信詐騙案。

2.2018年9月左右,被告人王某甲從王某乙（另案處理）處得知注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及辦理對(duì)應(yīng)對(duì)公賬戶可以賣錢,后在王某乙的帶領(lǐng)下提供身份證在本市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地工商局注冊(cè)了3家以其為法人代表的空殼公司（東莞市**貿(mào)易有限公司、東莞市**貿(mào)易有限公司、東莞市**貿(mào)易有限公司）,并辦理了東莞市**貿(mào)易有限公司、東莞市**貿(mào)易有限公司的銀行對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶、公章、U盾等賣給王某乙,共計(jì)獲利約1000元。經(jīng)查，王某甲注冊(cè)的東莞市**貿(mào)易有限公司銀行對(duì)公賬戶涉及多宗電信詐騙案。

3.2019年9月份至11月份期間,被告人黃某某在被告人王某甲處得知注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及辦理對(duì)應(yīng)對(duì)公賬戶可以賣錢，兩人商量好以每套900元的價(jià)格交易。后黃某某將身份證提供給王某甲注冊(cè)了3家空殼公司（東莞市**商貿(mào)有限公司、廣州**電器店、廣州**五金店），并辦理了東莞市**商貿(mào)有限公司、廣州**五金店兩家公司的銀行對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶、公章、U盾等賣給王某甲,共計(jì)獲利2400元。后王某甲把上述營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶等交給李某某（另案處理）。經(jīng)查，黃某某注冊(cè)的東莞市**商貿(mào)有限公司、廣州**五金店兩家公司的銀行對(duì)公賬戶在短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金快進(jìn)快出等異常資金流水。

4.2019年10月份至11月份期間,被告人羅某某在李某某（另案處理）處得知注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及辦理對(duì)應(yīng)對(duì)公賬戶可以賣錢。后羅某某提供身份證給李某某在廣州注冊(cè)了2家空殼公司（廣州**百貨店、廣州**便利店），并辦理了相應(yīng)的銀行對(duì)公賬戶，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶、公章、U盾等賣給李某某，共計(jì)獲利1000元。經(jīng)查，羅某某注冊(cè)的廣州**百貨店、廣州**便利店的銀行對(duì)公賬戶在短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金快進(jìn)快出等異常資金流水。

經(jīng)偵查，公安人員于2020年4月22日凌晨在深圳市寶安區(qū)**區(qū)**巷**號(hào)**房抓獲被告人黃某某；于同月24日15時(shí)許在深圳市寶安區(qū)**街道**村**區(qū)**棟**房抓獲被告人王某甲，后在王某甲的帶領(lǐng)下在該**區(qū)**棟**房抓獲被告人黎某某；于同月24日17時(shí)許在深圳市寶安區(qū)**街道**酒吧門口抓獲被告人羅某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；2.書證：到案經(jīng)過等書證；3.被告人供述和辯解：被告人王某甲、黎某某、黃某某、羅某某的供述和辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子卷宗等光盤。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、黎某某、黃某某、羅某某無視國(guó)法，買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察官：蔡燕清

2020年9月8日

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附：

1.王某甲等4名被告人現(xiàn)均押于東莞市看守所。

2.偵查卷十四冊(cè)（含光盤十五張）和檢察卷一冊(cè)。

3.量刑建議書一份。

4.涉案物品扣押清單一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

6.建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚í?dú)任）。