云南省紅河哈尼族彝族自治州人民檢察院

起?訴?書

紅檢一部刑訴〔2020〕8號(hào)

????被告人王某甲，男，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5325321977********，漢族，中專文化，云南省河口縣人，住河口縣**居委會(huì)**隊(duì)。2019年8月15日因涉嫌非法拘禁罪被紅河州公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院決定逮捕，同日由紅河州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5321311977********，漢族，大專文化，云南省昆明市盤龍區(qū)人，住盤龍區(qū)**路延長(zhǎng)線**城**棟**單元**室。2019年3月29日因涉嫌非法拘禁罪被昆明市公安局滇池國(guó)家旅游度假分局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)昆明市西山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由昆明市公安局滇池國(guó)家旅游度假分局執(zhí)行逮捕。

被告人盤某某，綽號(hào)阿騰，男，1994年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5325301994********，漢族，初中文化，云南省金平縣人，住金平縣**鄉(xiāng)**村民小組。2019年5月17日因涉嫌非法拘禁罪被紅河州公安局刑事拘留；同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由紅河州公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1987年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5325301987********，壯族，小學(xué)文化，云南省金平縣人，住金平縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村民小組。2019年3月8日因涉嫌非法拘禁罪被昆明市公安局滇池國(guó)家旅游度假分局刑事拘留；同年4月11日經(jīng)昆明市西山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由昆明市公安局滇池國(guó)家旅游度假分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5325301993********，壯族，小學(xué)文化，云南省金平縣人，住金平縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村民小組。2019年12月31日因涉嫌敲詐勒索罪被紅河州公安局刑事拘留，2020年2月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由紅河州公安局執(zhí)行逮捕。

本案由紅河州公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、魏某某、盤某某、梁某某、王某乙等人涉嫌敲詐勒索罪，分別于2019年9月3日、2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，并分別于2019年10月18日、2020年1月2日兩次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月18日、2020年2月2日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大復(fù)雜，本院先后兩次依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，陶某某（另案處理）欲在河口開辦一家經(jīng)營(yíng)紅木業(yè)務(wù)的公司，因被害人鄒某某對(duì)紅木行當(dāng)較熟悉，陶某某便雇請(qǐng)被害人鄒某某負(fù)責(zé)此事。經(jīng)雙方商定并簽訂委托書，由陶某某出資，委托鄒某某承租場(chǎng)地、辦理賣場(chǎng)裝修及銷售人員招聘、紅木家具及工藝品采購(gòu)、銷售等經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)事宜，且口頭約定給鄒某某20%的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。隨后，被害人鄒某某根據(jù)委托在河口縣濱河路國(guó)貿(mào)大廈租用場(chǎng)地開設(shè)了“**紅”紅木實(shí)體店開始試營(yíng)業(yè)，并在此基礎(chǔ)上籌備成立了河口**紅木藝有限公司，被害人廖某某（鄒某某妻子）也協(xié)助開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

自2017年起，因公司經(jīng)營(yíng)管理狀況一直不佳，陶某某始懷疑被害人鄒某某、廖某某可能存在挪用、侵占公司資金情況。為此，直至2018年9月30日，陶某某邀約李某甲、張某某（均另案處理）及被告人王某甲到福建省仙游縣，向“**紅”經(jīng)常定購(gòu)紅木制品的“**”等紅木廠家核實(shí)**紅木藝有限公司的貨品采購(gòu)等情況，發(fā)現(xiàn)被害人鄒某某、廖某某所報(bào)進(jìn)貨價(jià)格普遍大幅高于實(shí)際支付廠家價(jià)格。同年10月7日上午，被告人王某甲及陶某某等人在仙游縣與來廠家對(duì)賬的鄒某某、廖某某二人相遇，經(jīng)與相關(guān)廠家就此前所購(gòu)部分貨品價(jià)格當(dāng)面對(duì)質(zhì)，確認(rèn)鄒某某、廖某某在采購(gòu)中確實(shí)存在“低進(jìn)高報(bào)”后，遂將鄒某某、廖某某二人帶回當(dāng)?shù)匾患揖频?，并在酒店房間將二人的手機(jī)和隨身物品收走，限制二人與外界的聯(lián)系，欲將鄒某某、廖某某帶回昆明私自關(guān)押，清算被二人侵占資金的具體數(shù)額并控制變賣其財(cái)產(chǎn)以獲清償。

當(dāng)日下午，陶某某安排李某甲（另案處理）電話通知黃某某、歐某某（均另案處理）從河口縣邀約人員到陶某某租住的昆明市西山區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)別墅（下稱“**園別墅”）準(zhǔn)備看守鄒某某、廖某某。黃某某遂邀約了被告人盤某某及劉某某、羅某某（均另案處理），歐某某遂邀約了被告人梁某某、王某乙及王某丙、田某某（均另案處理），分別駕車連夜從河口縣趕至昆明**園別墅。陶某某及被告人王某甲等4人連夜乘飛機(jī)將鄒某某、廖某某從福建帶回昆明后，陶某某又聯(lián)系被告人魏某某等人駕車到長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)接至**園別墅非法拘禁。

當(dāng)日23時(shí)許，鄒某某、廖某某被帶到**園別墅后即被分開關(guān)押于不同房間，直至同年11月17日才被釋放。在此過程中，在陶某某等人的指揮下，被告人王某甲、魏某某、盤某某、王某乙、梁某某及黃某某、李某甲、楊某某、張某某、方某甲、劉某某、羅某某、王某丙、田某某、歐某某等人分別實(shí)施了對(duì)鄒某某、廖某某進(jìn)行看守、審問、核對(duì)相關(guān)賬目、索取銀行卡密碼、錄音錄像等；還將鄒某某、廖某某控制后帶到相關(guān)銀行查詢賬目、轉(zhuǎn)賬，到昆明市區(qū)、大理州、西雙版納州等地過戶鄒某某、廖某某名下房產(chǎn)等；還有部分人員對(duì)鄒某某、廖某某二人進(jìn)行毆打、辱罵、恐嚇。

其中，被告人王某甲參與逼問鄒某某、廖某某二人相關(guān)經(jīng)濟(jì)賬目，積極參與辦理相關(guān)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、過戶事宜，還協(xié)助安排人員對(duì)鄒某某、廖某某輪班看守；被告人魏某某積極協(xié)助陶某某對(duì)鄒某某、廖某某進(jìn)行人身限制，聯(lián)系、安排人員參與辦理部分財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移過戶事宜，以曾從事檢察工作經(jīng)歷恐嚇被害人鄒某某、廖某某跟陶某某私了，同時(shí)被告人魏某某還積極配合陶某某欺騙受害人鄒某某親屬，讓對(duì)方誤以為鄒某某正在配合司法辦案積極退繳偷逃稅款，從而沒能選擇及時(shí)報(bào)警；被告人盤某某、王某乙、梁某某等人積極參與對(duì)鄒某某、廖某某二人輪班看守。

在被非法拘禁過程中，在陶某某等人的要求下，被害人鄒某某、廖某某將名下的10余張銀行卡及密碼交給陶某某等人；將滇池衛(wèi)城悅湖郡**號(hào)別墅、大理市海東方別墅、一輛保時(shí)捷帕拉美拉轎車、古滇名城和華夏御府的6套房產(chǎn)（尚未取得房產(chǎn)證）以及名下理財(cái)產(chǎn)品、存單辦理退款手續(xù)后所得錢款等財(cái)物移交、過戶給郭某某（陶某某的前妻），并對(duì)部分轉(zhuǎn)讓合同進(jìn)行了公證。

案發(fā)后，被告人梁某某、魏某某、盤某某、王某乙先后被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人王某甲于2019年8月15日主動(dòng)到河口縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、銀行交易明細(xì)、公證書、房屋買賣合同、情況說明、資金往來明細(xì)表等書證；

2.證人陶某某、李某甲、楊某某、張某某、歐某某、黃某某、韓某某、劉某某、羅某某、方謀甲、王某丙、田某某、李某乙、郭某某、方某乙、趙某某、苗某某、王某丁、李某丙、王某戍等人的證言；

3.被害人鄒某某、廖某某的陳述；

4.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書等鑒定意見；

5.扣押、搜查、提取、辨認(rèn)、人身安全檢查、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)等筆錄；

6.辨認(rèn)同步錄音錄像等視聽資料；

7.被告人王某甲、魏某某、盤某某、梁某某、王某乙的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、魏某某、盤某某、梁某某、王某乙受陶某某等人安排指使，共同非法限制他人自由，侵犯他人人身權(quán)利，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究各被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某甲、魏某某、盤某某、梁某某、王某乙均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某甲犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人魏某某、盤某某、梁某某、王某乙到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

云南省紅河哈尼族彝族自治州中級(jí)人民法院

????????????????????????????????檢??察??員：唐麥肖

????????????????????????????????檢察官助理：楊士霆

??????????????????????????????????2020年3月2日

附：

1.被告人魏某某、盤某某、王某乙現(xiàn)羈押于開遠(yuǎn)市看守所，梁某某羈押于屏邊縣看守所，王某甲羈押于個(gè)舊市看守所；

2.隨案移送偵查卷宗三十冊(cè)。