河北省深州市人民檢察院　

起?訴?書

深檢公訴刑訴〔2020〕39號　

1、被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3505241993********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**小區(qū)**棟**室。2009年10月16日因犯搶劫罪被安溪縣人民法院判刑有期徒刑一年六個月緩刑二年六個月，并處罰金人民幣五百元。2016年因犯妨害信用卡管理罪被陜西省神木縣人民法院判處拘役五個月并處罰金人民幣一萬元。2019年9月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年10月4日被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月5日被逮捕。

2、被告人馬某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1311211984********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市棗強縣，住衡水市桃城區(qū)**小區(qū)*號樓*單元**室。2019年9月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月30日被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月4日被逮捕。

3、被告人王某乙，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1311281983********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住衡水市桃城區(qū)**小區(qū)*-*-*。2019年9月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月29日被逮捕。2020年3月13日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

4、被告人安某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年9月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月29日被逮捕。2020年3月13日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

5、被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1311221999********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省衡水市武邑縣，住武邑縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號。2016年12月26日因犯盜竊罪被衡水市桃城區(qū)人民法院判處罰金五千元。2019年9月19日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月23日被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月29日以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。

6、被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1311221992********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省衡水市武邑縣，住武邑縣**小區(qū)**-**-**。2019年9月19日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月23日被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月28日以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。

7、被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1311221996********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市武邑縣，住衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**-**-**。2019年9月19日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月23日被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月29日以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。

8、被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1309211992********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省滄州市滄縣，住衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**-**-**。2019年9月19日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月23日被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月29日以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。

9、被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1311221999********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省衡水市武邑縣，住武邑縣**小區(qū)**號樓**單元**。2019年9月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月23日被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月28日被逮捕。

10、被告人張某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1311231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市武強縣，住武強縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年9月30日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月5日以涉嫌妨害信用卡管理罪、盜竊罪被逮捕。

11、被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼1311021997********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住衡水市桃城區(qū)**路**號**棟**區(qū)**號。2019年10月10日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月5日以妨害信用卡管理罪、盜竊罪被逮捕。

12、被告人連某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1311271987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市景縣，住景縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月12日被逮捕。

13、被告人許某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1311821988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省衡水市深州市，住深州市**鎮(zhèn)**村**號。2018年11月28日因犯故意傷害罪被衡水市桃城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零四個月。2019年10月9日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月5日被逮捕。

14、被告人李某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1311261990********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省故城縣，住故城縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年9月29日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月5日以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。

15、被告人王某丙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2301821986********，滿族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省雙城市，住雙城市**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月5日以涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕。

16、被告人楊某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1311221998********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市武邑縣，住武邑縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。2017年9月28日因犯盜竊罪被武邑縣人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金5000元。2019年10月2日因涉嫌詐騙罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月4日以涉嫌妨害信用卡管理被逮捕。

17、被告人崔某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1311251998********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市安平縣，住安平縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年10月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月26日被逮捕。

18、被告人白某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼1311222001********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省衡水市武邑縣，住武邑縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年10月10日因涉嫌盜竊罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月9日被逮捕。

19、被告人桑某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1311211999********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省衡水市棗強縣，住棗強縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年10月29日因涉嫌盜竊罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月9日被逮捕。

20、被告人張某丁，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1311021993********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住衡水市桃城區(qū)**莊**號。2019年9月29日因涉嫌盜竊罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月5日被逮捕。

21、被告人王某丁，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1311281995********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省衡水市阜城縣，住阜城縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年10月8日因涉嫌盜竊罪被深州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月5日被逮捕。2020年3月13日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由深州市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、馬某某、王某乙、安某某、張某甲、張某乙、李某甲、李某乙、徐某某、張某丙、劉某某、連某某、許某某、李某丙、王某丙、楊某甲、崔某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人白某甲、桑某某、張某丁、王某丁涉嫌盜竊罪于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年1月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月17日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：自2017年至2019年案發(fā)期間，被告人王某甲、馬某某等人以牟利為目的大量買賣銀行卡三件套（包括銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機卡）、公司銀行賬戶，為實施電信詐騙的人員提供便利。

1被告人王某甲從被告人馬某某處收購銀行卡、公司銀行賬戶共120套賣至福建、廣東、海南等地。

2被告人馬某某從被告人張某甲、李某甲等人處收購銀行卡、公司銀行賬戶共120套賣給王某甲。被告人王某乙?guī)婉R某某驗卡并收付買賣銀行卡的錢款。被告人安某某為馬某某辦理銀行卡提供手機卡，并幫助馬某某代收銀行卡。

3被告人張某甲從被告人連某某、張某丙等人處收購銀行卡65套賣給馬某某，被告人張某乙?guī)蛷埬臣讕宿k理銀行卡。

4被告人李某甲從被告人王某丁等人處收購銀行卡9套賣給馬某某，從牛金才處收購銀行卡3套被公安機關(guān)扣押，從張某甲、張某戊處收購銀行卡4套賣至山西，介紹付某某賣給馬某某公司銀行賬戶3套；伙同王某丁將王某丁賣出的銀行卡掛失后補卡，盜取卡內(nèi)21499.4元，分得8000元。

5被告人李某乙介紹余某某、張某戊賣給李某甲銀行卡5套，介紹張某丁、楊某乙賣給張某甲銀行卡5套，收張某甲等人銀行卡15套賣給王某丙；伙同被告人張某丁將張某丁賣出的銀行卡掛失，盜取卡內(nèi)34800元；伙同楊某乙將楊某乙賣出的銀行卡掛失后補卡，盜取卡內(nèi)10221.7元。

6被告人徐某某介紹高某某等人賣給張某甲銀行卡11套。將自己賣出的銀行卡掛失后補卡，盜取卡內(nèi)47955.28元。

7被告人張某丙介紹他人賣給被告人許某某銀行卡9套，賣給張某甲29套；伙同被告人劉某某將劉某某賣出的銀行卡掛失后補卡，盜取卡內(nèi)19576.2元。

8被告人劉某某介紹張某己、張某庚通過張某丙賣給張某甲銀行卡6套；伙同被告人張某丙將劉某某賣出的銀行卡掛失后補卡，盜取卡內(nèi)19576.2元。

9被告人連某某從許某某等人處收購銀行卡31套賣給馬某某；介紹他人賣給張某甲銀行卡2套。

10被告人許某某介紹謝建等人賣給連某某銀行卡22套。

11被告人李某丙從被告人王某丙等人處收購銀行卡22套賣給李艷輝等人。

12被告人王某丙從李某乙等人處收購銀行卡17套賣給李某丙。

13被告人楊某甲介紹楊某丙等人賣給馬某某、連某某、徐某某銀行卡11套。

14被告人崔某某從陸某某等人處收購銀行卡14套賣給張某丙。

15被告人白某甲伙同被告人桑某某、白某乙（另案處理）將桑某某賣出的銀行卡掛失后補卡，盜取卡內(nèi)21180元。

被告人馬某某、張某乙、李某乙到案后配合公安機關(guān)抓獲其他被告人。被告人徐某某、白某甲、張某丁、王某丁主動投案，并如實供述自己的犯罪行為。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人供述；2、證人證言；3、書證；4、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。除被告人王某甲外其余被告人對指控的犯罪事實均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、馬某某、王某乙、安某某、張某甲、張某乙、連某某、許某某、李某丙、王某丙、楊某甲、崔某某以營利為目的，非法持有、買賣他人信用卡，嚴重破壞了國家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定。被告人李某甲、李某乙、徐某某、張某丙、劉某某非法持有、買賣他人信用卡，并竊取信用卡內(nèi)的錢財，嚴重破壞了國家金融管理秩序和他人的財產(chǎn)權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百六十四條之規(guī)定。被告人白某甲、桑某某、張某丁、王某丁以非法占有為目的，竊取他人錢財，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定。上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究被告人王某甲、馬某某、王某乙、安某某、張某甲、張某乙、連某某、許某某、李某丙、王某丙、楊某甲、崔某某的刑事責(zé)任；以妨害信用卡管理罪、盜竊罪追究被告人李某甲、李某乙、徐某某、張某丙、劉某某的刑事責(zé)任；以盜竊罪追究被告人白某甲、桑某某、張某丁、王某丁的刑事責(zé)任。同時，被告人馬某某、張某乙、李某乙之行為符合《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，被告人徐某某、白某甲、張某丁、王某丁之行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深州市人民法院　

檢察員：李曉勇

（院印）

2020年3月17日　

附：

????1．被告人王某甲、馬某某、張某甲、張某乙、李某甲、李某乙、徐某某、張某丙、連某某、許某某、李某丙、王某丙、楊某甲、崔某某、白某甲、桑某某、張某丁現(xiàn)羈押于深州市看守所。被告人劉某某劉某某現(xiàn)羈押于武強縣看守所。被告人王某乙現(xiàn)居住于衡水市桃城區(qū)**小區(qū)*-*-*。被告人安某某現(xiàn)居住于衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人王某丁現(xiàn)居住于阜城縣**鎮(zhèn)**村**號。

2．案卷材料和證據(jù)十九冊。