湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2020〕299號

被告人王某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號碼:4128281992********,漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地河南省新蔡縣**鄉(xiāng)**路**村委**莊。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月11日被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，于2019年12月17日經(jīng)長沙市岳麓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人饒某某，曾用名龍龍，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3412211988********，漢族，大學(xué)本科文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**莊**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月11日被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，于2019年12月17日經(jīng)長沙市岳麓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3403231986********，漢族，?？莆幕?，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**街道**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月11日被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，于2019年12月17日經(jīng)長沙市岳麓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3715211987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地江蘇省宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月11日被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，于2019年12月17日經(jīng)長沙市岳麓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4311291988********，瑤族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地河南省平頂山市魯山縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月11日被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，于2019年12月17日經(jīng)長沙市岳麓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人任某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3412211978********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**樓**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)長沙市公安局岳麓分局決定，于2019年12月18日被長沙市公安局岳麓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3412211982********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**隊**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月11日被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，于2019年12月17日經(jīng)長沙市岳麓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)長沙市公安局岳麓分局決定，于2020年1月17日被長沙市公安局岳麓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3412211994********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)長沙市公安局岳麓分局決定，于2019年12月18日被長沙市公安局岳麓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3412041983********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地河北省石家莊市新樂市**鎮(zhèn)**村**路**排**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)長沙市公安局岳麓分局決定，于2019年12月18日被長沙市公安局岳麓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人任某乙，曾用名天福，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3412211991********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)長沙市公安局岳麓分局決定，于2019年12月18日被長沙市公安局岳麓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1989年**月**日出生，身份證號碼1301841989********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地河北省石家莊市新樂市**鎮(zhèn)**村**路**排**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)長沙市公安局岳麓分局決定，于2019年12月18日被長沙市公安局岳麓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼1307061992********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地河北省張家口市**花園**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)長沙市公安局岳麓分局決定，于2019年12月18日被長沙市公安局岳麓分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、饒某某、張某某、王某乙、韋某某、任某甲、謝某甲、陶某某、李某甲、任某乙、李某乙、徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年5月20日、2020年5月28日、2020年7月22日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年4月1日、2020年6月15日退回公安查機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)分別于2020年4月30日、2020年7月14日補充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。期間，本院分別于2020年3月19日、2020年6月1日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年以來，被告人任某甲、陶某某、王某甲、饒某某、張某某、王某乙、韋某某、謝某甲、李某甲、任某乙、李某乙、徐某某等人先后加入名為自愿連鎖經(jīng)營“1040”陽光工程的傳銷組織，在長沙市開福區(qū)**路街道湘江世紀(jì)小區(qū)等地區(qū)從事的非法傳銷活動，先后逐級發(fā)展傳銷下線人員。該傳銷組織既無經(jīng)營執(zhí)照，又無營業(yè)場所及商品，采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線，參加者以繳納費用購買份額的方式獲得經(jīng)營資格（每份人民幣3800元），之后加入者再發(fā)展人員加入，從而逐層遞增形成其傘下體系，并以其傘下體系的繳納費用份額為計酬和返利依據(jù)，牟取非法利益。同時，該組織按照“五級三晉制”對傳銷組織進行管理，并以其本人及其傘下人員累計繳納費用份額來確定各自的傳銷級別：購買1-3份為“業(yè)務(wù)員”，4-10份為“組長”，11-64份為“主任”，65-599份為“經(jīng)理”，當(dāng)直接或間接購買份數(shù)達600份以上即晉升為“老總”。該傳銷組織還要求參與傳銷人員每人直接發(fā)展下線不超過3個，每人直接申購份數(shù)不超過21份。該傳銷組織體系在“大老總”級別下設(shè)置“三代老總”、“二代老總”、“直接老總”、“大總管”、“自律總管”、“自配總管”、“能力總管”、“能配總管”、“經(jīng)晨總管”、“申購總管”、“申配總管”，對傳銷人員進行傳銷活動實施有組織的管理。該傳銷組織至被查獲時，已引誘多達百余人加入該傳銷組織，且層級達十級以上，嚴重擾亂了經(jīng)濟社會秩序。

其中，被告人任某甲先后發(fā)展了孟某某等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“老總”級別并擔(dān)任“自律老總”，管理所在傳銷大組5個團隊的自律工作，參與組織、管理下屬組織人員，下線成員達3級30人以上，后被告人任某甲不再參與實際管理，但仍從下線獲取提成。被告人陶某某先后發(fā)展了被告人任某乙等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“老總”級別，參與管理所在傳銷大組5個團隊的能力工作，參與組織、管理下屬組織人員，下線成員達3級30人以上。

被告人任某乙先后發(fā)展了周某某等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“經(jīng)理”級別并擔(dān)任所在傳銷組織的“大總管”，負責(zé)協(xié)助“直接老總”楊某某（另案處理）管理該傳銷團隊。被告人李某乙先后發(fā)展了被告人徐某某等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“經(jīng)理”級別并擔(dān)任所在傳銷組織“能力總管”，負責(zé)為該組織制定培訓(xùn)計劃。被告人徐某某先后發(fā)展了姚某甲等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“經(jīng)理”級別并擔(dān)任所在傳銷組織“能配總管”，負責(zé)配合“能力總管”為該組織制定培訓(xùn)計劃。被告人李某甲先后發(fā)展了楊某某等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“經(jīng)理”級別并擔(dān)任所在傳銷組織“自律總管”，負責(zé)管理該組織的人員紀(jì)律。被告人任某乙、李某甲、李某乙、徐某某所在傳銷組織團伙參與人員在3級30人以上。

被告人王某甲先后發(fā)展了朱某某等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“經(jīng)理”級別并擔(dān)任所在傳銷組織的“大總管”，負責(zé)協(xié)助“直接老總”謝某乙（另案處理）管理該傳銷團隊。被告人王某乙先后發(fā)展了被告人方某某等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“經(jīng)理”級別并擔(dān)任所在傳銷組織“能力總管”，負責(zé)為該組織制定培訓(xùn)計劃。被告人張某某先后發(fā)展了覃某某等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“經(jīng)理”級別并擔(dān)任所在傳銷組織“申購配合”，負責(zé)配合“申購總管”為團隊提供銀行賬戶收取人員購買份額的資金。被告人饒某某在該傳銷組織中達到了“經(jīng)理”級別并擔(dān)任所在傳銷組織“自律總管”，負責(zé)管理該組織的人員紀(jì)律。被告人謝某甲先后發(fā)展了姚某乙等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“經(jīng)理”級別并擔(dān)任所在傳銷組織“副配總管”，負責(zé)組織新人培訓(xùn)。被告人韋某某先后發(fā)展了任某丙等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“經(jīng)理”級別并擔(dān)任所在傳銷組織“正配總管”，負責(zé)配合“大總管”分管班級。被告人王某甲、饒某某、張某某、王某乙、韋某某、謝某甲所在傳銷組織團伙參與人員在3級30人以上。

2019年11月11日，民警在長沙市開福區(qū)**小區(qū)等地抓獲被告人任某甲、陶某某、王某甲、饒某某、張某某、王某乙、韋某某、謝某甲、李某甲、任某乙、李某乙、徐某某。到案后，被告人任某甲、陶某某、王某甲、饒某某、張某某、王某乙、韋某某、謝某甲、李某甲、任某乙、李某乙、徐某某均能如實供述其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.接報案登記表、立案決定書、戶籍證明和現(xiàn)實表現(xiàn)材料、刑事技術(shù)照片、扣押決定書、扣押物品、文件清單、到案經(jīng)過、銀行流水、傳銷人員組織結(jié)構(gòu)圖、傳銷組織資料等書證及物證照片；2.證人朱某某等人的證人證言；3.被告人任某甲、陶某某、王某甲、饒某某、張某某、王某乙、韋某某、謝某甲、李某甲、任某乙、李某乙、徐某某的供述和辯解；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人任某甲、陶某某、王某甲、饒某某、張某某、王某乙、韋某某、謝某甲、李某甲、任某乙、李某乙、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、饒某某、張某某、王某乙、韋某某、任某甲、謝某甲、陶某某、李某甲、任某乙、李某乙、徐某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量和交納費用作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員均在30人以上且層級在三級以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，依法應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、饒某某、張某某、王某乙、韋某某、任某甲、謝某甲、陶某某、李某甲、任某乙、李某乙、徐某某認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲、饒某某、張某某、王某乙、韋某某、任某甲、謝某甲、陶某某、李某甲、任某乙、李某乙、徐某某到案后均能如實供述其犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人任某甲、陶某某有期徒刑一年六個月，并處罰金，不適用緩刑。建議判處被告人王某甲、任某乙有期徒刑一年，并處罰金，不適用緩刑。建議判處被告人饒某某、張某某、王某乙、韋某某、謝某甲、李某甲、李某乙、徐某某有期徒刑十個月，并處罰金，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：周建朋

檢察官助理：陳亞萍

2020年8月10日

附件：

1.被告人王某甲、張某某、韋某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所，被告人饒某某、王某乙現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所，被告人任某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1515562****，被告人謝某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1566022****，被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1866957****，被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1829530****，被告人任某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1566022****，被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1372284****，被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1322348****。

2.案卷14冊，光盤24張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》十二份。_?