上海市楊某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

滬楊檢刑訴〔2021〕61號(hào)　

被告人王某甲，性別：男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505241976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在福建省廈門(mén)市集美區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。2011年3月因犯詐騙罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，2015年9月2日刑罰執(zhí)行完畢。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，性別：女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505831985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，性別：男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505241990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**段**號(hào)。2009年2月因犯尋釁滋事罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、陳某甲、王某乙涉嫌合同詐騙罪，于2020年12月23日向本院移送起訴。經(jīng)請(qǐng)示，上海市人民檢察院第二分院指定本案由本院管轄。本院受理后，于同年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某甲、陳某甲、王某乙均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月起，被告人王某甲、陳某甲、王某乙等人共謀，由王某甲提供北京**貿(mào)易有限公司（下稱(chēng)：**公司）的購(gòu)銷(xiāo)合同、公章、對(duì)公賬戶(hù)等材料及電腦、上網(wǎng)流量卡等作案工具，并在網(wǎng)上發(fā)布**公司廣告，由被告人陳某甲帶領(lǐng)被告人王某乙等人在四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室冒充公司銷(xiāo)售，由被告人王某甲帶領(lǐng)王某丙（另處）等人在四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**大道**公館**幢**單元**室冒充公司銷(xiāo)售，分別與被害人聯(lián)系謊稱(chēng)銷(xiāo)售設(shè)備，誘騙被害人簽訂《購(gòu)銷(xiāo)合同》并向由王某甲管理的**公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入錢(qián)款。

經(jīng)查，被告人王某甲參與合同詐騙金額共計(jì)人民幣（下同）15萬(wàn)余元；被告人陳某甲參與合同詐騙金額共計(jì)9萬(wàn)余元；被告人王某乙參與合同詐騙金額共計(jì)4萬(wàn)余元。

2020年9月25日，被告人王某甲、陳某甲、王某乙在作案地被民警抓獲，到案后均能自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人郭某某、鄧某某、劉某某的陳述、《接受證據(jù)清單》《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》《調(diào)取證據(jù)清單》《購(gòu)銷(xiāo)合同》《網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)單》《客戶(hù)回單憑證》《轉(zhuǎn)賬憑證》《付款回單》《開(kāi)票資料》、銀行交易記錄查詢(xún)截圖、聊天記錄截圖、公安機(jī)關(guān)《工作情況》（附電話(huà)錄音光盤(pán)）等，證實(shí)被告人王某甲、陳某甲、王某乙等人在網(wǎng)上假冒**公司的工作人員，通過(guò)謊稱(chēng)銷(xiāo)售設(shè)備等方式欺騙被害人與**公司簽訂《購(gòu)銷(xiāo)合同》，并騙取定金的事實(shí)。

2.?證人詹某某、陳某乙、陳某丙、王某丙的證言，證實(shí)實(shí)施合同詐騙的團(tuán)隊(duì)人員結(jié)構(gòu)和被告人王某甲、陳某甲、王某乙在團(tuán)隊(duì)中的分工情況。???

3.?公安機(jī)關(guān)《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《涉案財(cái)物集中保管憑證》、收據(jù)等，證實(shí)2020年9月25日，民警對(duì)四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**大道**公館**幢**單元**室、四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室及被告人王某甲、陳某甲、王某乙等人人身進(jìn)行搜查，扣押了筆記本電腦、手機(jī)、無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡、合同專(zhuān)用章、銀行卡、現(xiàn)金等物品。

4.公安機(jī)關(guān)《提取筆錄》，證實(shí)從被告人王某甲、陳某甲、王某乙等人電腦、手機(jī)中提取的業(yè)績(jī)記錄等證據(jù)情況。

5.公安機(jī)關(guān)《協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》、建設(shè)銀行提供的優(yōu)信全公司賬戶(hù)交易明細(xì)、交通銀行提供的李某某賬戶(hù)交易明細(xì)、工商銀行提供的吳某某賬戶(hù)交易明細(xì)、中國(guó)銀行提供的黃某某賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)被害人被詐騙錢(qián)款的資金流轉(zhuǎn)情況。

6.公安機(jī)關(guān)《抓獲經(jīng)過(guò)》《辦案說(shuō)明》，證實(shí)被告人王某甲、陳某甲、王某乙的到案情況。

7.福建省安溪縣人民法院《刑事判決書(shū)》、莆田監(jiān)獄《罪犯檔案資料》、安溪縣看守所《刑滿(mǎn)釋放證明書(shū)》，證實(shí)被告人王某甲、王某乙的前科情況。

8.被告人王某甲、陳某甲、王某乙到案后的歷次供述，均對(duì)參與合同詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、陳某甲、王某乙均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、陳某甲、王某乙伙同他人，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、陳某甲、王某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某甲、王某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某甲、陳某甲、王某乙到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院??

檢??察??官??潘玲華

檢察官助理??劉??緣

2021年1月22日

附件：1.?被告人王某甲、陳某甲、王某乙現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2．案卷材料六冊(cè)（含光盤(pán)）。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份、《量刑建議書(shū)》三份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份、《財(cái)產(chǎn)刑履行意愿記錄單》三份。

5．被告人王某甲的辯護(hù)人付佳，上海其新律師事務(wù)所律師；被告人陳某甲的辯護(hù)人袁芳彥，北京市浩天信和律師事務(wù)所上海分所律師；被告人王某乙的辯護(hù)人陳麗麗，上海其新律師事務(wù)所律師。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

…….

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
????（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
????（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
????（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
????（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
????（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。