安徽省旌德縣人民檢察院

起?訴?書

旌檢一部刑訴〔2020〕18號

被告人王某甲，又名王某乙，男，1970年**月**日出生于安徽省郎溪縣，公民身份號碼3425221970********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營**商行，住郎溪縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。被告人王某甲曾因犯流氓罪于1990年被郎溪縣人民法院判處有期徒刑3年；曾因犯尋釁滋事罪于2001年9月20日被郎溪縣人民法院判處有期徒刑1年；曾因犯尋釁滋事罪于2007年9月20日被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑3年6個月，2010年2月28日被刑滿釋放。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪于2019年7月18日被郎溪縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)郎溪縣人民檢察院批準逮捕，次日由郎溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月16日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月，同年11月20日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限2個月。

被告人錢某某，綽號“某某”，男，1981年**月**日出生于安徽省樅陽縣，公民身份號碼3408231981********，漢族，初中文化，從事綠化土建工程，住郎溪縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人錢某某曾因為賭博提供條件于2015年7月21日被郎溪縣公安局行政拘留14日并處罰款1000元，收繳個人賭資1660元，追繳賭資38000元，追繳違法所得1000元。被告人錢某某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月24日被郎溪縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)郎溪縣人民檢察院批準逮捕，當日由郎溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月25日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人謝某某，男，1969年**月**日出生于安徽省郎溪縣，公民身份號碼3425221969*******，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，住安徽省合肥市包河區(qū)**號高架與**路交口**樓（戶籍所在地安徽省郎溪縣**鎮(zhèn)**號）。被告人謝某某曾因賭博被郎溪縣公安局罰款500元，收繳賭資1300元。被告人謝某某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月1日被郎溪縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)郎溪縣人民檢察院批準逮捕，當日由郎溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月25日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人魯某某，綽號“某某”，男，1975年**月**日出生于安徽省郎溪縣，公民身份號碼3425221975********，漢族，初中文化，升騰商行員工，住郎溪縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人魯某某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月11日被郎溪縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)郎溪縣人民檢察院批準逮捕，當日由郎溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月25日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生于安徽省郎溪縣，公民身份號碼3425221990********，漢族，初中文化，某某商行員工，住安徽省郎溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人楊某某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月16日被郎溪縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)郎溪縣人民檢察院批準逮捕，當日由郎溪縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月25日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人侯某某，綽號“某某”，男，1993年**月**日出生于安徽省郎溪縣，公民身份號碼3425221993********，漢族，初中文化，務工，住安徽省郎溪縣**公寓**室。被告人侯某某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月24日被郎溪縣公安局取保候?qū)彙?020年1月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由旌德縣公安局偵查終結，偵查機關以被告人王某甲、謝某某、魯某某涉嫌詐騙罪，被告人王某甲、錢某某、謝某某、侯某某、魯某某、楊某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人王某甲、錢某某涉嫌虛假訴訟罪，被告人王某甲、謝某某、侯某某、魯某某、楊某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人王某甲、錢某某、謝某某、侯某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，于次日已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年3月8日本案退回偵查機關補充偵查一次，?2020年4月7日，偵查機關重新報送。2020年2月23日、2020年5月8日本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4?月?9?日，王某甲在郎溪縣**鎮(zhèn)注冊成立某某甲商行（個體工商戶），2013年7?月10?日，謝某某在郎溪縣**鎮(zhèn)注冊成立某某乙商行（個體工商戶），王某甲、錢某某、謝某某以商行為依托，商議以個人名義共同出資高利放貸，同時王某甲還幫助他人催討債務。王某甲先后聘用侯某某、魯某某、楊某某、劉某甲（另案處理）、王某?。戆柑幚恚?、周某甲（另案處理）等人為工作人員，主要從事催討債務。

2012年至2019年，某某甲商行、某某乙商行在經(jīng)營期間，逐步形成了以王某甲為首要分子，謝某某、錢某某為重要成員，侯某某、魯某某、楊某某、劉某甲、王某丁等人為成員的惡勢力犯罪集團，該犯罪集團以實施套路貸為主要犯罪手段，一方面假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“陰陽”借款合同或房產(chǎn)抵押借款合同、房屋買賣合同，通過收取“砍頭息”、“以息轉(zhuǎn)本”重新出具借條、拒不歸還原始借條、隱匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權債務，并借助訴訟、采用暴力、威脅以及滋擾、攔截、貼身跟隨、拘禁等手段向被害人及被害人的親屬索取“債務”，另一方面，以合伙做生意，幫忙處理債務，幫銷貨物為由，騙取多名被害人財物。該犯罪集團在郎溪縣一定區(qū)域內(nèi)多次實施的詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動，致使多名被害人遭受財產(chǎn)損失和身心摧殘，擾亂社會生活秩序，損害司法公信力，造成較為惡劣的社會影響。

具體犯罪事實分述如下：

一、詐騙罪

1.?2013年，被害人岑某甲向王某甲、錢某某、謝某某借款40000元，由其妻子施某某擔保；同年10月26日，岑某甲向王某甲借款40000元，由其姐姐岑某乙擔保；兩次借款均約定年利率120%，借款時扣除首期利息，實際得72000元。2013年11月21日，王某甲以匯總借條、再借款20000元的名義要求岑某甲給其前妻倪某甲出具一張100000元的本息借條（借款合同表面約定年利率24%、實際約定年利率120%），并讓岑某甲找來其朋友史某某擔保，王某甲以原始借條沒帶為由，拒不歸還岑某甲之前的80000元借條，同時也未借款20000元給岑某甲。在岑某甲還款過程中，王某甲通過只收現(xiàn)金、不打收條的方式隱匿岑某甲還款記錄。2014年2月，倪某甲委托律師王昱持岑某甲2013年11月21日出具的100000元借條起訴岑某甲、史某某，王某甲要求岑某甲不要應訴，同年4月25日，郎溪縣人民法院缺席判決岑某甲歸還倪某甲借款100000元，并按照同期同類借款基準利率的四倍支付三個月的利息損失，史某某承擔清償連帶責任。2015年8月3日，王某甲持岑某甲于2013年10月26日出具的40000元借條向郎溪縣人民法院起訴，王某甲要求岑某甲不要應訴，2015年9月7日，郎溪縣人民法院缺席判決岑某甲歸還王某甲借款40000元，并給付違約金8000元。該筆事實中，王某甲詐騙76000元（未遂）。

2.2014年3月，被害人岑某甲與崔某某約定轉(zhuǎn)讓酒店，在崔某某帶工人裝修酒店時，王某甲、錢某某、謝某某來到酒店叫其停工，在王某甲的介入下，要求轉(zhuǎn)讓款800000元，其中250000元由崔某某支付酒店原債務，另550000元王某甲以幫忙處理債務、帶岑某甲投資為由，讓岑某甲同意由崔某某向倪某甲出具550000元借條。崔某某于2014?年3月分別付給錢某某和謝某某各10000元，同年3月至9月共計付給王某甲440000元。王某甲將該款占為己有。另在崔某某經(jīng)營酒店期間，王某甲賒欠飯款57945元。該筆事實中，王某甲詐騙517945元（既遂）。

3.2012年3月14日，被害人岑某丙向王某甲借款40000元（合同約定年利率24%），2012年3月27日，向王某甲借款20000元，同年，借款40000元，其哥哥岑某丁擔保。上述借款均實際約定年利率120%，借款時扣除首期利息，岑某丙實得90000元。2012年6月2日，王某甲以計算利息匯總借條為由要求岑某丙出具了一張120000元的借條，岑某丁擔保，同時編造理由不歸還岑某丙之前的借條。2012年7月14日，岑某丙向王某甲借款70000元，其朋友侍某某擔保，出具借條后王某甲編造理由未支付該款項。2012年9月5日，王某甲以計算利息或拿借條應付他人為由讓岑某丙出具10000元借條，同年9月14日又以同樣理由讓岑某丙出具60000元借條。2013年5月21日，王某甲讓岑某丙向錢某某借款70000元償還欠款，岑某丙出具借條后，錢某某未實際支付該筆款項。2015年3月6日，王某甲以計算利息、代其歸還錢某某70000元為由，讓岑某丙出具了一張98000元的借條，并將其打給錢某某的借條歸還。2013年2月4日，王某甲將岑某丙、侍某某起訴至郎溪縣人民法院，稱2012年7月14日，二人找到其借款，侍某某做擔保人，其于當借給岑某丙70000元，請求判決兩人歸還欠款及違約金共計91000元。2013年4月2日，郎溪縣人民法院做出(2013)郎民一初字第00246號民事調(diào)解書。2013年2月4日，王某甲將岑某丙起訴至郎溪縣人民法院，稱2012年6月2日，岑某丙向其借款120000元，請求判決岑某丙歸還借款120000元。2013年5月8日，郎溪縣人民法院做出(2013)郎民一初字第00247號民事調(diào)解書。2013年2月4日，王某甲起訴至郎溪縣人民法院，稱2012年岑某丙四次向其借款，分別是2012年3月14日借款40000元，2012年3月27日借款20000元；2012年9月5日借款10000元，2012年9月14日借款60000元，請求判決岑某丙歸還欠款130000元及違約金24000元。2013年5月8日，郎溪縣人民法院做出（2013）郎民一初字第00248號民事調(diào)解書。2014年2月19日，王某甲讓錢某某委托王昱將岑某丙起訴至法院，稱2013年5月21日，岑某丙向錢某某借款70000元，稱要還別人的擔保金，請求判決岑某丙歸還欠款70000元及利息11200元。2014年5月29日，因錢某某不能提供岑某丙準確住址，法院無法送達相關法律文書，郎溪縣人民法院做出（2014）郎民一初字第00345號民事裁定書，駁回錢某某的起訴。2019年1月31日，王某甲申請執(zhí)行岑某丙（2013）郎民一初字第00247號、（2013）郎民一初字第00248號兩案，后雙方自行和解，被執(zhí)行人岑某丙應給付申請執(zhí)行人王某甲借款本金250000，利息340000元；申請執(zhí)行人王某甲同意岑某丙以總數(shù)500000元按以下方式給付了結雙方債務：岑某丙于2019年1月31日給付7萬元，余款430000自2019年每年三節(jié)內(nèi)各給付47000元（最后一期付54000元）。在岑某丙還款過程中，王某甲通過只收現(xiàn)金，不打收條的方式隱匿了岑某丙的部分還款記錄。2013年期間，王某甲任意占用岑某丙實際所有的一輛索納塔轎車，后該車因按揭貸款未還清被汽貿(mào)公司起訴至法院，車輛處理后王某甲獲得20000元。2014年，侍某某通過廠房轉(zhuǎn)讓介紹費抵債以及現(xiàn)金方式向王某甲還款共計135000元；2017年期間，岑某丙多次通過魯某某向王某甲還款共計98000元；2019年，岑某丙被郎溪縣人民法院執(zhí)行70000元。該筆事實中，王某甲詐騙數(shù)額為人民幣233000元（既遂），430000元（未遂）；錢某某共同參與詐騙數(shù)額為81200元（未遂）。

4.2012年7月12日，王某甲借款130000元給被害人黃某甲，約定每月還息9000元，借款期限一個半月，逾期利息另加2000元每天，借款時扣除首期利息，實際支付121000萬元；2012年12月21日，王某甲以計算利息為由，讓黃某甲重新出具了一張170000元的借條，黃某甲具借條后，王某甲編造理由拒不歸還之前的借條。2013年5月6日，王某甲持兩張共300000元的借條起訴黃某甲，2013年5月17日，黃某甲重新出具一張270000元的借條，其弟弟黃某乙擔保，2013年5月21日，王某甲向郎溪縣人民法院院提出撤訴申請，郎溪縣人民法院作出(2013)郎民一初字第00636號民事裁定書，準許王某甲撤回起訴；2013年12月6日，黃某甲歸還王某甲70000元。2013年下半年，黃某甲為清償債務，提出給王某甲位于郎溪縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室住房進行裝修，王某甲表示同意。裝修完成后，王某甲未予結算，也未用來抵銷其債務。2015年9月11日，王某甲起訴至郎溪縣人民法院，請求判令黃某甲、黃某乙歸還借款270000元，利息140400元，共計410400元。同年10月30日，郎溪縣人民法院做出一審判決，黃某甲應償還借款253730元及相應利息。黃某甲向王某甲借款后，王某甲通過只收現(xiàn)金、不打收條的方式隱匿了黃某甲部分還款記錄。該筆事實中，王某甲詐騙數(shù)額為202730元（未遂）。

5.2013年，王某甲、錢某某借款100000元給被害人谷某某，約定年利率72%，借款扣除首期利息6000元，實際支付94000元，后谷某某無力償還利息，錢某某等人再次借款50000元，扣除谷某某拖欠的利息，實際支付20000余元。2013年12月27日，謝某某介紹谷某某向其朋友李某某借款100000元用于償還其拖欠錢某某等人的利息。期間，王某甲、謝某某、錢某某多次到谷某某家中討要債務；?2014年3月6日，谷某某被迫與錢某某簽訂了一份房屋買賣合同（某某二期一號樓**號房屋）并出具一張收到錢某某31萬元購房款的收條，謝某某簽上谷某某妻子宗某甲的名字。2015年3月，錢某某起訴至郎溪縣人民法院，請求解除其與谷某某、宗某甲之間的購房協(xié)議，歸還購房款310000元，并支付違約金93000元。同年8月7日，郎溪縣人民法院支持錢某某訴訟請求。該筆事實中，王某甲、錢某某、謝某某詐騙數(shù)額為289000元（未遂）。

6.2015年1月16日，被害人程某某以房產(chǎn)抵押向錢某某借款200000元，實際約定年利率66%，借款時扣除首期利息等，實際借款188500元。程某某還息55000元后無力繼續(xù)償還，2016年5月30日，錢某某以計算利息為由讓程某某出具一張110000元的借條。2016年11月9日，錢某某起訴至郎溪縣人民法院，請求法院判決被告歸還借款本金310000元。在庭審時因懼怕程某某報警，后雙方達成調(diào)解協(xié)議，程某某歸還錢某某本金200000元，利息30000元。該筆事實中，錢某某詐騙數(shù)額為96500元（既遂）。

7.2015年11月，王某甲提出帶被害人王某丁去做柴油生意，并將其帶到江蘇溧陽**鎮(zhèn)姚某某的加油站，勸王某丁投資。幾天后，王某甲授意姚某某假稱雙方要合伙銷售柴油，欺騙王某丁需投資400000元作為押金，當月，王某丁多次通過POS機刷卡方式向王某甲支付400000元。王某甲收到上述款項后，其中100000元用于還款，其余款項轉(zhuǎn)入其妻子、前妻及女兒賬戶，該款項部分提現(xiàn)、部分通過手機轉(zhuǎn)賬、快捷支付、POS機消費等方式進行消費。該筆事實中，王某甲詐騙數(shù)額為400000元（既遂）。

8.2016年12月9日，王某甲向?qū)O某某提出購買柴油，孫某國遂聯(lián)系被害人鄭某某，由鄭某某向王某甲提供柴油25.69噸，價值138726元。王某甲將該25.69噸柴油銷售后將銷售收入據(jù)為己有，拒不支付給鄭某某。該筆事實中，王某甲詐騙數(shù)額為138726元（既遂）。

9.2015年12月，王某甲認識了被害人徐某某。王某甲假借合伙銷售煤炭之名，讓徐某某提供煤炭供其銷售。2015年12月至2016年6月，徐某某累計向王某甲提供煤炭337噸，價值215061元。王某甲通過魯某某、楊某某等人將該337噸煤炭銷售，并將銷售收入據(jù)為己有，拒不支付給徐某某。該筆事實中，王某甲詐騙數(shù)額為215061元（既遂）。

10.2015年2月，王某甲提出與被害人馬某某合伙進行物資收購業(yè)務。二人于2015年4月3日簽訂合作協(xié)議，協(xié)議約定二人各投入200000元作為啟動資金，協(xié)議中未明確業(yè)務范圍。2015年9月，王某甲及其妻子宗某乙兩次來到蕪湖馬某某家中讓其投資，2015年10月15日，馬某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向宗某乙賬戶轉(zhuǎn)款200000元。王某甲收到該200000元后不出具收條，亦不注冊公司進行業(yè)務合作。馬某某要求王某甲歸還200000元投資款，王某甲亦以各種理由拒不歸還。該筆事實中，王某甲詐騙數(shù)額為200000元（既遂）。

綜上，王某甲詐騙金額為1801232元（既遂）、997730元（未遂），錢某某詐騙金額為96500元（既遂）、370200元（未遂）。謝某某詐騙金額為289000元（未遂）。

二、敲詐勒索

1.2012年，因陳某某發(fā)生交通事故急需用錢、其朋友甘某某出面向王某甲借款60000元，由周某乙擔保。約定每周還息2000元，借款時扣除首期利息，實際到手50000元左右。借款后陳某某、甘某某無力償還本息，王某甲以計算利息為由逼迫二人重新出具了一張30000元的借條。2012年7月19日，王某甲以周某乙需承擔擔保責任為由，逼迫周某乙出具一張60000元借條。期間，王某甲糾集侯某某等人上門滋擾、威脅甘某某家人，逼迫其家人還錢，之后被害人甘某某母親劉某乙被迫還款100000元。2012年9月21日，王某甲持周某乙出具的60000元借條起訴周某乙，請求判令周某乙歸還借款60000元；2012年10月30日，郎溪縣人民法院做出民事調(diào)解書；2012年12月18日，王某甲申請強制執(zhí)行，并要求對周某乙所有的汽車予以查封；2013年1月22日，郎溪縣人民法院作出執(zhí)行裁定，查封周某乙所有的皖PJG568號汽車一輛。2013年6月5日，郎溪縣人民法院作出執(zhí)行裁定：因被執(zhí)行人無可供執(zhí)行財產(chǎn)，終結執(zhí)行程序，申請人如發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可供執(zhí)行的財產(chǎn)，可重新申請法院立案執(zhí)行，再次申請執(zhí)行不受執(zhí)行期限的限制。該筆事實中，王某甲涉嫌敲詐勒索100000元（既遂）。

2.2014年5月，王某甲謊稱與被害人劉某丙合伙經(jīng)營二手車公司，讓劉某丙為其位于**汽貿(mào)**座**樓的**投資公司裝修，公司裝修完成后，劉某丙發(fā)現(xiàn)王某甲未經(jīng)營二手車業(yè)務，而是專門從事放貸、討債業(yè)務，便離開公司。2014年12月25日，王某甲糾集、指使侯某某、王某丁將劉某丙非法拘禁在郎溪縣**酒店的**房間，時間自2014年12月25時23時59分至次日12時58分。王某甲以公司已經(jīng)運行，員工需要支付工資等理由，逼迫劉某丙出具一張認40000元損失費的說明。該筆事實中，王某甲敲詐勒索數(shù)額為40000元（未遂）。

3.2012年期間，被害人黃某丙多次向王某甲借款，2013年5月31日，王某甲以匯總借條、計算利息為由讓黃某丙及其妻子胡某某向宗某乙出具170000元的借條（合同約定年利率24%），實際約定年利率72%。后因王某甲、宗某乙欠錢某某200000余元未能到期償還，王某甲提出將宗某乙與黃某丙夫妻間的債務轉(zhuǎn)移到錢某某處，并讓黃某丙夫妻用郎溪縣**路**樓**單元**室房屋作抵押。2013年8月15日，在王某甲的逼迫下，胡某某、黃某丙與錢某某簽訂了房屋買賣和抵押借款雙份合同（合同約定年利率24%），實際約定年利率72%，同時，黃某丙出具了一張內(nèi)容為“收到錢某某購房款218300元整”的收條；2013年8月至2014年9月，錢某某、王某甲、謝某某多次以處理房產(chǎn)相威脅，采取電話、上門滋擾等方式威脅黃某丙、胡某某夫婦還款，其中2014年6月27日，王某甲、錢某某逼迫黃某丙出具說明，主要內(nèi)容是“本人黃某丙夫婦如在2014年7月5日前不能歸還購房款，同意由錢某某找開鎖公司打開房門入內(nèi)，無特殊貴重物品，房內(nèi)所有裝修物品無償贈送給錢某某?！蓖?月19日晚20時，王某甲、謝某某到胡某某家中滋擾討債，將胡某某逼至用刀自殘。在黃某丙還款過程中，王某甲、錢某某通過只收現(xiàn)金、不打收條的方式隱匿黃某丙的部分還款記錄。2014年9月，胡某某向郎溪縣人民法院起訴錢某某，要求確認其與錢某某的抵押借款合同依法有效，還清借款本息后解除雙方辦理的房屋抵押登記手續(xù)。同年9月28日，郎溪縣人民法院做出民事調(diào)解書，胡某某歸還錢某某借款及本金共計277000萬元，解除雙方辦理的房屋抵押登記。該筆事實中，王某甲、錢某某、謝某某敲詐勒索數(shù)額為107000元（既遂）。????

4.2011年，王某甲借款20000元給被害人倪某乙，約定年利率120%，借款時扣除首期利息，實際支付18000元。2013年4月份，王某甲借用倪某乙位于郎溪縣**鎮(zhèn)**1B幢的公司，2014年，王某甲在未得到倪某乙同意的情況下，將其公司內(nèi)的電器、辦公用品轉(zhuǎn)移至其位于郎溪縣**鎮(zhèn)**路**城的新公司。在倪某乙還款過程中，王某甲通過只收現(xiàn)金，不打收條的方式隱匿倪某乙的還款記錄，2013年8月份的一天，王某甲找到倪某乙，對其威脅、恐嚇，逼迫其還款。2014年至2015年，王某甲分別糾集侯某某并指使楊某某到倪某乙的工作單位市場監(jiān)督管理局向其討債。2015年7月，王某甲將倪某乙叫至公司，將其扣留在公司數(shù)小時，以計算利息為由，逼迫倪某乙出具一張75000元的借條，同時拒不歸還之前20000元的借條。該筆事實中，王某甲敲詐勒索75000元（未遂）。??

綜上，王某甲敲詐勒索金額為207000元（既遂）、115000元（未遂）；錢某某、謝某某敲詐勒索金額均為107000（既遂）。?

三、尋釁滋事罪

1.在上述被害人岑某甲被詐騙事實中，2013年至2015年，王某甲多次糾集、指使侯某某、楊某某等人到岑某甲、史某某家中滋擾、威脅，逼迫岑某甲、史某某及其家人（史某某母親劉某丁、岑某甲母親張某某）還款。期間，王某甲還要求岑某甲到其公司供其差遣。并將岑某甲、史某某名下一部**A3轎車開走任意占用近一年時間。后該車因按揭未還清被車行起訴至法院強制執(zhí)行。2014年3月，岑某甲與崔某某約定轉(zhuǎn)讓酒店，在崔某某帶工人裝修酒店時，王某甲、錢某某、謝某某來到酒店叫其停工，嚴重影響崔某某生產(chǎn)經(jīng)營活動。2015年9月27日中秋節(jié)，王某甲糾集人員將岑某甲強行帶至其公司，向其索要債務，期間，楊某某、王某丁毆打岑某甲。

2.在上述被害人岑某丙、侍某某被詐騙事實中，2012年至今，王某甲多次糾集、指使人員貼身跟隨岑某丙，使其無法正常生活、工作，同時安排魯某某、侯某某等人滋擾，威脅、攔截岑某丙及其家人、逼迫岑某丙還款，期間王某甲任意占用岑某丙實際所有的一輛**轎車，后該車因按揭未還清被汽貿(mào)公司起訴至法院。為逼迫侍某某代為還款，王某甲多次糾集人員上門滋擾侍某某和其家人，并指使侯某某等人于2013年春節(jié)前的一天，在一停車場內(nèi)攔截侍某某的車輛長達2小時，逼迫其還款。

3.在上述被害人黃某甲被詐騙事實中，王某甲糾集指使謝某某、魯某某、楊某某、侯某某、劉某甲多次上門滋擾、威脅黃某甲及其家人還款，期間，王某甲還要求黃某甲到其公司供其差遣。2013年，王某甲指使侯某某、周某甲將黃某甲家中一輛電瓶車騎走拒不歸還；2015年9月11日，黃某甲出庭應訴時，王某甲糾集楊某某、王某丁等人到場架勢，庭審結束后，黃某甲遭到毆打。期間，王某甲讓黃某甲租車，并指使他人將租來的車藏匿，后該車因停放位置阻礙交通被交警處理，后被歸還給租賃公司。

4.在上述甘某某、陳某某被敲詐勒索事實中，王某甲糾集侯某某等人前往甘某某家中，滋擾、威脅其母親劉某乙，逼迫還款。

5.在上述倪某乙被敲詐勒索事實中，王某甲糾集侯某某并指使楊某某到倪某乙工作的市場監(jiān)督局向其討債。??????????????

6.2015年至2016年，在向被害人吳某某索要債務的過程中，王某甲多次糾集魯某某、楊某某等人到吳某某家中滋擾、威脅，逼迫吳某某還款。

7.2015年．在向被害人王某戊索要債務的過程中，王某甲多次糾集魯某某等人對王某戊及其兒子王某己進行恐嚇、辱罵，逼迫還款。

8.因姚某某欠袁某某350000元未歸還，袁某某遂聯(lián)系魯某某讓其幫忙索債。2015年夏天的一天，在姚某某妻子童某某送孩子上學后，王某甲、魯某某、楊某某等人在幼兒園門口將童某某攔截，圍住童某某讓其打電話給姚某某。姚某某到達后，魯某某等人將其強行帶走。

其中，王某甲參與第1、2、3、6、7、8起，侯某某參與第1、2、3、4、5起，魯某某參與第2、3、6、7、8起，楊某某參與第1、3、5、6、8起，錢某某、謝某某參與第1起。

4、??非法拘禁罪

1.在上述谷某某被敲詐勒索事實中，為逼迫谷某某還款，2014年7月17日9時59分至同年7月20日9時17分，2014年7月18日14時20分至同年7月21日8時15分，2014年7月20日20時37分至次日9時01分，錢某某、謝某某糾集、指使侯某某、劉某甲、王某丁將谷某某分別非法拘禁在郎溪縣**賓館**號房間、郎溪縣**酒店**房間、郎溪縣**賓館**房間，侯某某、劉某甲、王某丁對谷某某進行看守。

2.?在上述劉某丙被敲詐勒索事實中，侯某某、王某丁將劉某丙非法拘禁在郎溪縣**酒店的**房間，時間自2014年12月25時23時59分至次日12時58分，侯某某、王某丁對劉某丙進行看守。

2019年7月17日、8月10日、9月24日，被告人王某甲、侯某某、錢某某分別經(jīng)公安機關電話通知到案，2019年9月30日、10月10日、10月16日，被告人謝某某、魯某某、楊某某被抓獲歸案。

案發(fā)后，偵查機關查封王某甲妻子宗某乙名下房產(chǎn)2套，凍結王某甲及錢某某的銀行賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、民事判決書、銀行交易流水等書證；

2.證人崔某某、岑某丁、王某庚等人的證言；

3.被害人岑某甲、岑某丙、黃某甲等人的陳述；

4.被告人王某甲、錢某某、謝某某、侯某某、魯某某、楊某某的供述和辯解；

5.檢查、辨認等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

被告人王某甲以非法占有為目的，單獨或伙同他人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人王某甲以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾等方法，強行索要財物，數(shù)額巨大；被告人王某甲糾集他人對被害人多次實施攔截、辱罵、恐嚇等行為，多次任意占用被害人財物；被告人王某甲、伙同他人非法拘禁被害人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第二款、第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人錢某某以非法占有為目的，單獨或伙同他人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人錢某某以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾等方法，強行索要財物，數(shù)額巨大；被告人錢某某伙同他人嚴重影響被害人生產(chǎn)經(jīng)營；被告人錢某某伙同他人非法拘禁被害人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人謝某某以非法占有為目的，伙同他人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人謝某某以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾等方法，強行索要財物，數(shù)額巨大；被告人謝某某伙同他人嚴重影響被害人生產(chǎn)經(jīng)營；被告人謝某某伙同他人非法拘禁被害人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人魯某某伙同他人多次攔截、辱罵、恐嚇他人、情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十三第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究刑事責任。

被告人楊某某伙同他人隨意毆打、多次恐嚇他人、情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十三第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究刑事責任。

被告人侯某某伙同他人任意占用被害人財物、多次攔截、恐嚇他人；被告人侯某某伙同他人非法拘禁被害人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款、第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人王某甲、錢某某、謝某某、侯某某、魯某某、楊某某為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團。被告人王某甲組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款、第九十七條之規(guī)定，是犯罪集團的首要分子，應當按照集團所犯全部罪行處罰。被告人謝某某、錢某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人侯某某、魯某某、楊某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人王某甲、錢某某、謝某某、侯某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人王某甲在有期徒刑執(zhí)行完畢五內(nèi)年以內(nèi)，再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人王某甲揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款之規(guī)定，是立功，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省旌德縣人民法院

檢察官：陳瓊毓?

王婷婷

2020年5月22日

附件：

1.被告人王某甲、錢某某、謝某某、魯某某、楊某某現(xiàn)被羈押于郎溪縣看守所，被告人侯某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)?19冊。

3.證人名單1份。

4.被害人徐某某、王某丁附帶民事訴狀2份。