天津市寶坻區(qū)人民檢察院

起訴書

津?qū)殭z刑訴〔2020〕67號

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1202241986********，漢族，大學(xué)文化，天津市寶坻區(qū)人，戶籍地和現(xiàn)住址為寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。**科技（北京）有限公司天津第一分公司**、**。2019年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安寶坻分局刑事拘留，2019年6月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1202241975********，漢族，初中文化，戶籍地為寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號，現(xiàn)住址為寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村，**科技（北京）有限公司天津第一分公司**、**。2019年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安寶坻分局刑事拘留，2019年6月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1202241986********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地和現(xiàn)住址為寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，**科技（北京）有限公司天津第一分公司**。2019年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安寶坻分局刑事拘留，2019年6月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（曾用名：李某乙），女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1202241978********，漢族，中專文化，天津市寶坻區(qū)人，戶籍地寶坻區(qū)**街**樓**號樓**號，現(xiàn)住址寶坻區(qū)**街**園**號樓**門**號。**科技（北京）有限公司天津第一分公司**、**。2019年6月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安寶坻分局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼：2290051976********，漢族，初中文化，吉林省通化市人，戶籍地通化市東昌區(qū)**街**委**組，現(xiàn)住址寶坻區(qū)**街**小區(qū)**號樓**門**號。**科技（北京）有限公司天津第一分公司**、**。2019年6月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安寶坻分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼2202811966********，漢族，初中文化，吉林省蛟河市人，戶籍地蛟河市**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住址寶坻區(qū)**街**小區(qū)**號樓**門**號。2019年6月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安寶坻分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1202241989********，漢族，小學(xué)文化，天津市寶坻區(qū)人，戶籍地為寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號，**科技（北京）有限公司天津第一分公司**。2019年6月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安寶坻分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、郭某某、王某乙、李某甲、盧某某、陳某某、蔡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院于2019年10月19日、12月30日、2020年3月13日三次延長審查起訴期限十五日。因證據(jù)不足，于2019年11月1日、2020年1月13日兩次將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年11月29日、2020年2月12日將案件重新移送我院審查起訴，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**科技（北京）有限公司天津第一分公司成立于2016年10月25日，經(jīng)營地點(diǎn)在天津市寶坻區(qū)，隸屬于**科技（北京）有限公司，**石某某，**王某甲。2016年10月至2018年7月，該公司在未獲得吸收存款資質(zhì)情況下，以高額利息為誘餌，對外宣傳保本保息，公開向不特定社會人員非法吸收公眾存款共24993410.32元，涉及人員161人，所吸收存款均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入**科技（北京）有限公司指定賬戶內(nèi)。

2016年10月至2018年7月期間，被告人王某甲擔(dān)任**科技（北京）有限公司天津第一分公司**兼**，被告人郭某某先后擔(dān)任公司**、**，被告人王某乙擔(dān)任公司**，被告人李某甲、盧某某先后擔(dān)任公司**及**，被告人蔡某某、陳某某擔(dān)任公司**，上述七名被告人明知該公司未獲得向公眾吸收存款資質(zhì)，仍以向社會公眾發(fā)放宣傳單、口頭宣傳等方式發(fā)展客戶,以許諾支付高額利息、保本保息,采取線下公司業(yè)務(wù)員推銷和互聯(lián)網(wǎng)線上“**”平臺銷售的方式銷售理財產(chǎn)品，非法吸收公眾存款。其中被告人王某甲吸收存款23469310.32元，郭某某吸收存款11890226元，王某乙吸收存款4268700元，李某甲吸收存款3046954元，盧某某吸收存款2103400元，陳某某吸收存款2107112元，蔡某某吸收存款1529800元。

案發(fā)后，涉案電腦等物品被公安機(jī)關(guān)依法扣押。2019年5月14日，被告人王某甲、王某乙、郭某某接到公安機(jī)關(guān)通知后主動向公安機(jī)關(guān)投案，2019年5月20日，被告人李某甲、盧某某接到公安機(jī)關(guān)通知后主動到公安機(jī)關(guān)投案，2019年5月21日，被告人陳某某、蔡某某接到公安機(jī)關(guān)通知后主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行卡、電腦等物證；

2、借款合同、審計報告等書證；

3、證人張某等人的證言；

4、被告人的供述和辯解；

5、現(xiàn)場拍照、銀行卡拍照等視聽資料；

6、光盤等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、郭某某、王某乙、李某甲、盧某某、陳某某、蔡某某，破壞國家金融管理秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人郭某某、王某乙、李某甲、盧某某、陳某某、蔡某某，在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人王某甲、郭某某、王某乙、李某甲、盧某某、陳某某、蔡某某，犯罪以后均自動投案，且如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市寶坻區(qū)人民法院

檢??察??員：??郭金中

2020年3月26日

附：

1、被告人王某甲、郭某某、王某乙現(xiàn)羈押于寶坻區(qū)看守所，被告人李某甲、盧某某、陳某某、蔡某某現(xiàn)在住所候?qū)彛?/span>

2、案卷48冊；

3、審計報告1份、光盤1張、刑事判決書1份；

?4、量刑建議書28份。