廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2019〕1311號

被告人王某甲，男，?1968年**月**日出生，居民身份證號碼：3723251968********，漢族，出生地為山東省濱州市，文化程度小學，戶籍所在地為山東省沾化縣**鎮(zhèn)**村**號，住址地為河北省唐山市**區(qū)**莊**出租屋?。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準逮捕，次日被逮捕。

被告人鄒某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼：2203031981********，漢族，出生地為吉林省四平市，文化程度中專，戶籍所在地為吉林省四平市鐵東區(qū)**街**，現(xiàn)住吉林省四平市鐵東區(qū)**號樓**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月22日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同年4月18日被取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結，于2019年7月17日以被告人王某甲、鄒某某涉嫌詐騙罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限2次，退回公安機關補充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某某伙同龔某某、王某乙、馮某某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立中華全國**創(chuàng)業(yè)協(xié)會，由譚某某擔任會長，下設十多個團隊發(fā)展成上萬名會員，每個團設團長、副團長、總統(tǒng)計、統(tǒng)計、團教導員、團督察等職務，以大團、小團、大隊、小隊等進行層級管理，租用廣東省廣州市越某某**街**號**房作為辦事處，在未經(jīng)金融管理部門批準的情況下，虛構各種“民族資產(chǎn)解凍”和國家“精準扶貧”項目，以每個會員將來會獲得巨額扶貧款項為誘餌，將不特定的社會公眾拉進微信群進行非法集資，由團隊各級統(tǒng)計收錢并逐級上交總會。

同案人劉某某（另案處理）任中華全國**創(chuàng)業(yè)協(xié)會25團的團長，被告人王某甲統(tǒng)計，被告人鄒某某任統(tǒng)計，同案人關某某、單某某（均另案處理）分別任教導員、總督察，分別負責25團非法集資項目的宣傳和消息層層轉發(fā)、非法集資款項的收取、上交以及會員微信群的建立和管理。經(jīng)司法會計鑒定：25團向社會公眾非法集資金額合計人民幣502,660.90元。

被告人王某甲于2019年3月14日在河北省唐山市被公安人員抓獲歸案；被告人鄒某某于2019年3月22日在吉林省四平市被公安人員抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、投資人陳述；

5、被告人供述和辯解；

6、鑒定意見；

7、勘驗、檢查、辨認筆錄；

8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某甲、鄒某某無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某甲、鄒某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、鄒某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：董寶珠

2019年11月11日

附：

1被告人王某甲現(xiàn)羈押于廣東省廣州市越某某看守所，被告人鄒某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：159*******）。

2、本案卷宗材料10?冊，光盤16張。

3、繳獲作案工具手機、電腦、銀行卡、筆記本等(詳見扣押清單)，現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請依法判處。

4、適用簡易程序建議書、具結書隨案移送。