浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2019〕452號

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4290041983********，漢族，文化程度初中，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被浦江縣公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準，于同日被浦江縣公安局逮捕。

被告人邱某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4524241981********，漢族，文化程度中專，經(jīng)商，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)昭平縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被浦江縣公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準，于同日被浦江縣公安局逮捕。

被告人曹某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼5329261988********，漢族，文化程度小學，務工，戶籍所在地云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣**鎮(zhèn)**社**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被浦江縣公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準，于同日被浦江縣公安局逮捕。

被告人史某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4113241991********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地河南省南陽市鎮(zhèn)平縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月10日被浦江縣公安局刑事拘留，于2019年1月31日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)?，同?月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4305231990********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地湖南省邵陽市邵陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月28日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)?，同?月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607261994********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地江西省安遠縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月28日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)?，同?月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4504221998********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)藤縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月22日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)?，同?月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4202221997********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準，于同日被浦江縣公安局逮捕。

被告人張某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4290061998********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準，于同日被浦江縣公安局逮捕。

被告人熊某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4201171996********，漢族，文化程度大學，務工，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月28日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)?，同?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4209211999********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月30日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)?，同?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4209841999********，漢族，文化程度高中，務工，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月30日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)?，同?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4210031996********，漢族，文化程度高中，務工，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月25日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)?，同?月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4209841999********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地湖北省漢川市**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月28日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)彛?月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4212811993********，漢族，文化程度大學，務工，戶籍所在地湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月30日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)彛?月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4210231994********，漢族，文化程度高中，務工，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月28日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)彛?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4206841995********，漢族，文化程度大學，務工，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月28日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)?，同?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4212211991********，漢族，文化程度高中，務工，戶籍所在地湖北省嘉魚縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月30日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)彛?月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4201071994********，漢族，文化程度中專，務工，戶籍所在地湖北省武漢市青山區(qū)**鎮(zhèn)**村**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月28日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)彛?月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5002421994********，土家族，文化程度大學，務工，戶籍所在地重慶市酉陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月30日被浦江縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、邱某某、曹某甲、史某某、張某甲、張某丙、陳某甲、劉某某、張某乙、熊某甲、朱某某、江某某、徐某某、李某甲、李某乙、夏某某、李某丙、雷某某、李某丁、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，案經(jīng)退回補充偵查二次，偵查機關于2019年9月10日補查重報，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實之一

2018年3月份左右，被告人王某甲、邱某某經(jīng)事先共謀，決定開辦“網(wǎng)貸公司”實施電信網(wǎng)絡詐騙，并從中牟利。嗣后，邱某某出資租賃了深圳市龍華區(qū)天匯大廈**（后相繼搬至天匯大廈**、良基大廈**）作為場地，準備了電腦、手機等作案工具，王某甲負責公司日常管理及購買公民個人信息資源等，成立了“微卡網(wǎng)貸公司”，先后招聘了被告人曹某甲、史某某、張某丁、張某丙、陳某甲等人，于同年4月2日開始實施詐騙活動。由話務員撥打社會不特定人員的電話，按預先編排的話術(shù)，虛構(gòu)可以辦理10萬元額度的白金信用卡的事實，從被害人處騙取資質(zhì)包裝費、制卡激活費等費用。截止2019年1月10日被公安機關查獲，該“網(wǎng)貸公司”共計利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段詐騙全國各地被害人財物人民幣103萬余元。

被告人曹某甲負責協(xié)助王某甲、邱某某招聘、業(yè)績統(tǒng)計等財務、行政事務，兼任話務員，于2018年4月2日至2019年1月10日參與作案。被告人曹某甲在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣103萬余元。其中，被告人曹某甲個人詐騙金額總計人民幣18.65萬元；曹某甲從中非法獲利（即工資）人民幣3萬余元。

被告人史某某系該詐騙團伙的話務員，2018年4月26日至2019年1月10日參與作案。被告人史某某在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣93萬余元。其中，被告人史某某個人詐騙金額總計人民幣20.2萬元。被告人史某某個人從中非法獲利（即工資）人民幣5萬余元。

被告人張某甲系該詐騙團伙的話務員，2018年7月2日至2019年1月10日參與作案。被告人張某丁在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣69.9萬余元。其中，被告人張某丁個人詐騙金額總計人民幣12.2萬余元。被告人張某丁個人從中非法獲利（即工資）人民幣2萬元。

被告人張某丙系該詐騙團伙的話務員，2018年4月12日至2019年1月10日參與作案。被告人張某丙在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣101.9萬余元。其中被告人張某丙個人詐騙金額總計人民幣11.86萬余元。被告人張某丙個人從中非法獲利（即工資）人民幣3萬余元。

被告人陳某甲系該詐騙團伙的話務員，2018年10月8日至2019年1月10日參與作案。被告人陳某甲在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣44.3萬余元。其中被告人陳某甲個人詐騙金額總計人民幣8.67萬元。被告人陳某甲個人從中非法獲利（即工資）人民幣2萬元。

（二）詐騙事實之二

2018年6月份左右，被告人王某甲伙同蔡某某（另案處理）經(jīng)事先共謀，決定在武漢市武昌區(qū)龍?zhí)洞髲B**（后搬至武漢市武昌區(qū)東亭世紀大廈**）開辦“逍遙科技有限公司”實施電信網(wǎng)絡詐騙，并從中牟利。先后招聘了被告人張某乙、劉某某、熊某甲、朱某某、江某某、徐某某、李某甲、李某乙、夏某某、李某丙、雷某某、李某丁、陳某乙等人實施電信詐騙活動。由被告人王某甲從李某己（取保候?qū)彛┑热颂庂徺I相關公民信息，由話務員撥打社會不特定人員的電話，按預先編排的話術(shù)，虛構(gòu)可以辦理10額度的白金信用卡的事實，從被害人處騙取資質(zhì)包裝費、制卡激活費等費用。截止2019年1月11日被公安機關查獲，該詐騙團伙共計利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段詐騙全國各地人財物人民幣209萬余元。

被告人劉某某系該詐騙團伙話務員組長，兼任話務員，2018年6月至2019年1月11日參與作案。被告人劉某某在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣209萬余元，所在小組詐騙財物總計金額為人民幣17.5萬余元。其中被告人劉某某個人詐騙金額總計人民幣2.9萬余元。被告人劉某某個人從中非法獲利（即工資）人民幣3萬余元。

被告人張某乙系該詐騙團伙的話務員組長，2018年6月至2019年1月11日參與作案。被告人張某乙在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣209萬余元，所在小組詐騙財物總計金額為人民幣62.9萬余元。其中被告人張某乙個人詐騙金額總計人民幣2.6萬余元。被告人張某乙個人從中非法獲利（即工資）人民幣4萬余元。

被告人熊某甲系該詐騙團伙的話務員，2018年11月2日至2019年1月11日參與作案。被告人熊某甲在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣123.8萬余元。其中被告人熊某甲個人詐騙金額總計人民幣12.1萬余元。被告人熊某甲個人從中非法獲利（即工資）人民幣?1萬余元。

被告人朱某某系該詐騙團伙的話務員，2018年11月1日至2019年1月11日參與作案。被告人朱某某在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣125.4萬余元。其中被告人朱某某個人詐騙金額總計人民幣11.8萬余元。被告人朱某某個人從中非法獲利（即工資）人民幣1萬余元。

被告人江某某系該詐騙團伙的話務員，2018年9月至2019年1月11日參與作案。被告人江某某在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣125.4萬余元。其中被告人江某某個人詐騙金額總計人民幣10.2萬余元。被告人江某某個人從中非法獲利（即工資）人民幣2萬余元。

被告人徐某某系該詐騙團伙的話務員，2018年9月至2019年1月11日參與作案。被告人徐某某在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣125.4萬余元。其中被告人???個人詐騙金額總計人民幣9.7萬余元。被告人徐某某個人從中非法獲利（即工資）人民幣2萬余元。

被告人李某甲系該詐騙團伙的話務員，2018年10月至2019年1月11日參與作案。被告人李某甲在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣125.4萬余元。其中被告人李某甲個人詐騙金額總計人民幣7.3?萬余元。被告人李某甲個人從中非法獲利（即工資）人民幣1.7萬余元。

被告人李某乙系該詐騙團伙的話務員，2018年11月15日至2019年1月11日參與作案。被告人李某乙在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣89.7萬余元。其中被告人李某乙個人詐騙金額總計人民幣6.7萬余元。被告人李某乙個人從中非法獲利（即工資）人民幣5000余元。

被告人夏某某系該詐騙團伙的話務員，2018年11月2日至2019年1月11日參與作案。被告人夏某某在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣123.8萬余元。其中被告人夏某某個人詐騙金額總計人民幣6.1萬余元。被告人夏某某個人從中非法獲利（即工資）人民幣6000余元。

被告人李某丙系該詐騙團伙的話務員，2018年11月30日至2019年1月11日參與作案。被告人李某丙在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣72.2萬余元。其中被告人李某丙個人詐騙金額總計人民幣2.8萬余元。被告人李某丙個人從中非法獲利（即工資）人民幣700元。

被告人雷某某系該詐騙團伙的話務員，2018年12月12日至2019年1月11日參與作案。被告人雷某某在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣51.7萬余元。其中被告人雷某某個人詐騙金額總計人民幣2.6萬余元。被告人雷某某個人從中非法獲利（即工資）600元。

被告人李某丁系該詐騙團伙的話務員，2018年12月10日至2019年1月11日參與作案。被告人李某丁在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣57.5萬余元。其中被告人李某丁個人詐騙金額總計人民幣1.9萬余元。被告人李某丁個人從中非法獲利（即工資）800元。

被告人陳某乙系該詐騙團伙的話務員，2018年12月12日至2019年1月11日參與作案。被告人陳某乙在職期間，該詐騙團伙從被害人處騙得財物總計金額為人民幣51.7萬余元。其中被告人陳某乙個人詐騙金額總計人民幣1.8萬余元。被告人陳某乙個人從中非法獲利（即工資）700元。

本案案發(fā)后，被告人史某某退出贓款10萬元；被告人張某甲退出贓款3萬元；被告人張某丙退出贓款4萬元；被告人陳某甲退出贓款4萬元；被告人熊某甲退出贓款1.1萬元；被告人朱某某退出贓款1.4萬元；被告人江某某退出贓款3萬元；被告人徐某某退出贓款3萬元；被告人李某甲退出贓款1.8萬元；被告人李某乙退出贓款1萬元；被告人夏某某退出贓款1萬元；被告人李某丙退出贓款1萬元；被告人雷某某退出贓款1萬元；被告人李某丁退出贓款1萬元；被告人陳某乙退出贓款1萬元。上述退出的贓款，均由偵查機關依法扣押在案。

2019年1月10日，被告人王某甲被公安機關在廣東省深圳市龍華區(qū)新區(qū)俊龍路東升小區(qū)7棟210室內(nèi)抓獲歸案。

2019年1月10日，被告人邱某某、曹某甲、史某某、張某甲、張某丙、陳某甲被公安機關在在廣東省深圳市龍華區(qū)東環(huán)一路**號**商業(yè)大廈**抓獲歸案。?

2019年1月10日，被告人張某乙、劉某某、熊某甲、朱某某、江某某、徐某某、李某甲、李某乙、夏某某、李某丙、雷某某、李某丁、陳某乙被公安機關在湖北省武漢市武昌區(qū)東亭世紀大廈**抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：話術(shù)、筆記錄、電腦、手機、U盤、銀行卡、業(yè)績表、扣押決定書、扣押清單、病例資料、調(diào)取證據(jù)清單、開戶信息及銀行交易明細、戶籍證明等；

2.證人證言：證人董某某、趙某某、張某戊、彭某某的證言、抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人方某某、鞠某某、熊某乙、李某庚、于某某、吳某某、黃某甲、張某己、王某乙、代年付、黃某丙、梁某某、黃某乙、張某某、賀某某、杜某某、宋某某、李某辛等68名被害人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、邱某某、曹某甲、史某某、張某甲、張某丙、陳某甲、劉某某、張某乙、熊某甲、朱某某、江某某、徐某某、李某甲、李某乙、夏某某、李某丙、雷某某、李某丁、陳某乙及另案處理同案人蔡某某、曾某某、寧某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查證、搜查筆錄及照片、人員辯認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查筆錄。

本院認為，王某甲、邱某某、曹某甲、史某某、張某甲、張某丙、陳某甲、劉某某、張某乙、熊某甲、朱某某、江某某、徐某某、李某甲、李某乙、夏某某、李某丙、雷某某、李某丁、陳某乙伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，其中被告人王某甲、邱某某、曹某甲、史某某、張某甲、張某丙、陳某甲、劉某某、張某乙、熊某甲、朱某某、江某某、徐某某、李某甲、李某乙、夏某某、李某丙、雷某某、李某丁、陳某乙的涉案金額均屬數(shù)額特別巨大；被告人陳某甲的涉案金額屬數(shù)額巨大，二十名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪依法追究二十名被告人的刑事責任。本案系共同犯罪，被告人王某甲、邱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曹某甲、史某某、張某甲、張某丙、陳某甲玲、劉某某、張某乙、熊某甲、朱某某、江某某、徐某某、李某甲、李某乙、夏某某、李某丙、雷某某、李某丁、陳某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，均系從犯，故還應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院?

檢察員：毛巧英

2019年10月25日

附：

????1.被告人王某甲、邱某某、曹某甲、劉某某、張某乙現(xiàn)羈押于浦江縣看守所；被告人史某某（18673******）、張某甲（19807******）、張某丙（18679******）、陳某甲（13367******）、熊某甲（18372******）、朱某某（13129******）、江某某（18871******）、徐某某（15927******）、李某甲（15171******）、李某乙（15623******）、夏某某（18872******）、李某丙（15927******）、雷某某（15771******）、李某?。?3297******）、陳某乙（15872******）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送案卷和證據(jù)材料壹拾伍冊。