永州市冷水灘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

永冷檢刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人王某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329021963********，漢族，初中文化，系湖南省永州市冷水灘區(qū)人，住永州市冷水灘區(qū)**棟**室，系永州市**局職工。2002年8月9日，因犯合同詐騙罪被永州市冷水灘區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留；同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。同年12月26日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329021973********，漢族，初中文化，無業(yè)，系湖南省永州市冷水灘區(qū)人，住永州市冷水灘區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留；同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。2020年1月22日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人歐某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311221984********，漢族，初中文化，無業(yè)，系湖南省東安縣人，住永州市冷水灘區(qū)**路**花園**棟**。2016年1月12日，因犯故意傷害罪被永州市冷水灘區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留；同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2020年1月22日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局冷水灘分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、趙某甲、歐某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月31日、12月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月28日、2020年1月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月17日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2003年由永州**有限公司承建的永州市冷水灘區(qū)***居委會(huì)**安置區(qū)的5-6棟的89套房屋系永州市**經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱永州市**公司）所有。2014年10-12月期間，永州市**公司將其中的52套房屋作為安置房現(xiàn)場交付給永州市**局進(jìn)行管理。2015年被告人王某甲與其同事違規(guī)配租了這52套公共租賃住房，2016年1月11日永州市**局給予了王某甲警告處分。被告人王某甲在受到紀(jì)律處分后沒有收手，看到**安置區(qū)內(nèi)還剩下屬于永州市**公司的三十多套安置房沒有處置，想到同樣可以以房產(chǎn)局的房子進(jìn)行處置，從中收取好處費(fèi)。于是被告人王某甲伙同其妻子趙某甲、歐某某等人，明知**安置區(qū)剩余房子為永州市**公司所有的情況下，仍對外宣稱**安置小區(qū)剩余房子為永州市**局的廉租房，如有需求的可以找永州市**局王某甲科長辦理入住手續(xù)。

張某甲住在**安置小區(qū)，知道同住該小區(qū)的王某甲系永州市**局的工作人員，相信他有能力給他人搞到該小區(qū)的廉租房。于是在王某甲、趙某甲夫婦的授意下，張某甲聯(lián)系了被害人到該小區(qū)入住。被害人羅某某、曾某某、毛某某、金某某等人通過不同途經(jīng)得知此消息后，找到王某甲、趙某甲、歐某某、張某某等人，提供本人身份證、戶口本復(fù)印件、填寫申請表并繳納一萬元至五萬元不等的費(fèi)用后拿到房子鑰匙并裝修并入住。其中：

1、2017年年初，被告人王某甲、趙某甲夫婦詐騙了趙某乙2萬元后，讓趙某乙入住了永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)6-2-502室。

2、2016年12月份，被告人王某甲詐騙了王某乙1萬元后，讓王某乙入住了永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)5棟2單元502室。

3、2017年3月份，趙某甲、王某甲夫婦詐騙了黃某某1.5萬元后，由歐某某將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)5棟1單元502室房屋鑰匙交給了黃某某，后黃某某將該房子給唐某甲的陪護(hù)人員張某乙入住。

4、2017年3月份，被告人王某甲、趙某甲夫婦詐騙了曾某某1.5萬元后，由歐某某將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)6棟2單元202室的防盜門鑰匙交給曾某某。

5、2016年12月份，張某甲收取了潘某某3萬元后，將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)5棟1單元401室給潘某某入住。后張某甲將收取的3萬元交給了被告人趙某甲，趙某甲從中給了張某甲1萬元好處費(fèi)。

6、2016年12月份，張某甲收取了羅某某2萬元后，將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)6棟2單元302室給羅某某入住。后張某甲將收取的2萬元交給了被告人趙某甲，趙某甲從中給了張某甲5000元好處費(fèi)。

7、2016年12月份，張某甲收取了鄧某某2萬元后，將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)6棟2單元401室給鄧某某入??；后張某甲將收取的2萬元交給了被告人趙某甲，趙某甲從中給了張某甲5000元好處費(fèi)。

8、2016年12月份，張某甲收取了盛某某的2萬元后，將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)6棟2單元102室的防盜門鑰匙給盛某某；后張某甲將收取的2萬元交給被告人趙某甲，趙某甲從中給了張某甲5000元好處費(fèi)。

9、2016年12份，張某甲收取了唐某乙的2萬元后，將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)6棟2單元501室的防盜門鑰匙給唐某乙；后張某甲將收取的2萬元交給了被告人趙某甲，趙某甲給了張某甲5000元好處費(fèi)。

10、2016年下半年，張某甲收取了周某某的2萬元后，將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)6棟2單元402室交給了周某某入??；張某甲后將收取了2萬元交給了被告人趙某甲，趙某甲從中給了張某甲5000元好處費(fèi)。

11、2017年10月份，張某甲收取了于某某3萬元后，將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)6-2-101室的防盜門鑰匙給于某某；后將3萬元交給被告人趙某甲，趙某甲從中給了張某甲1萬元好處費(fèi)。

12、2018年初，被告人歐某某通過金某某介紹將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)5棟2單元202室給毛某某入住，收取毛某某5萬元，被告人歐某某將其中的4萬元交給了被告人王某甲、趙某甲夫婦。

13、2016年3月份，被告人歐某某收取金某某3萬元后，將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)5棟1單元501室給金某某入住；2016年8月份，被告人歐某某通過金某某介紹將永州市冷水灘區(qū)**安置區(qū)5棟2單元402室給毛某某親戚劉某某入住，由金某某墊付了1萬元。二次共計(jì)詐騙4萬元，被告人歐某某將其中的3萬元交給了被告人趙某甲。

案發(fā)后，被告人王某甲、趙某甲共退繳贓款18.5萬元；張某甲退還非法所得4.5萬元。共計(jì)退清了11名被害人被詐騙金額23萬元。

被告人王某甲、趙某甲、歐某某共同詐騙的9萬元，歐某某分三次共退還了毛某某2萬元；另2020年1月22日，永州市公安局中心派出所暫扣趙某甲4.5萬元，歐某某7.5萬元。

2019年7月10日，被告人王某甲被抓獲歸案；2019年7月11日，被告人趙某甲被抓獲歸案；2019年7月16日，被告人歐某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、到案經(jīng)過、情況說明、收條、欠條、《房屋租賃合同》、刑事判決書等相關(guān)書證；2、證人張某甲、盛某某、席某某等人的證言；3、被害人潘某某、羅某某、鄧某某、王某乙、金某某、毛某某、曾某某等人的陳述；4、辯認(rèn)筆錄；5、被告人王某甲、趙某甲、歐某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、趙某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、趙某甲、歐某某以非法占有為目的，采取隱瞞事實(shí)真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某甲、趙某甲起主要作用，系主犯；被告人歐某某起次要作用，系從犯。被告人歐某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判的刑罰數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行。應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第七十七條第一款之規(guī)定。

被告人王某甲、趙某甲認(rèn)罪態(tài)度好，積極退贓，得到了被害人的諒解，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根椐《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永州市冷水灘區(qū)人民法院

檢察員：江曉陽

2020年2月27日

附：

1．被告人現(xiàn)在處所。被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谟乐菔欣渌疄﹨^(qū)**棟**室。聯(lián)系電話：1777466****；被告人趙某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谟乐菔欣渌疄﹨^(qū)**棟**室。聯(lián)系電話：1807462****；被告人歐某某現(xiàn)取保候?qū)徳谟乐菔欣渌疄﹨^(qū)**路**花園**棟**。聯(lián)系電話：1770746****.?

2．案卷材料和證據(jù)五冊、光盤六個(gè)。

3．有關(guān)涉案款物情況：趙某甲所退贓款4.5萬元、歐某某所退贓款7.5萬元，均扣押在永州市公安局中心派出所。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份、《量刑建議書》二份。

5、補(bǔ)充材料：扣押決定書二份（歐某某：7.5萬元；趙某甲4.5萬元。）

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