天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津紅檢三部刑訴〔2020〕17號(hào)

　　被告人王某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201111990********，漢族，中專文化，案發(fā)前系**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。戶籍所在地天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**村**路北**號(hào),現(xiàn)住地同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月13日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)彛?019年6月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301061990********，漢族，高中文化，案發(fā)前系**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**路**號(hào)，住天津市紅橋區(qū)**段**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月30日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，2018年9月28日被取保候?qū)彛?019年6月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306271989********，漢族，大專文化，案發(fā)前系**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。戶籍所在地河北省保定市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山東省濟(jì)南市**莊**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月11日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，2018年12月26日被取保候?qū)彛?019年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301071992********，漢族，初中文化，案發(fā)前系**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**鄉(xiāng)**村，住天津市西青區(qū)**物流**區(qū)**庫。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月24日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，2018年9月23日被取保候?qū)彛?019年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1526261994********，漢族，大專文化，案發(fā)前系**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市**鎮(zhèn)**村，住內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市**府**區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月5日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，2018年9月27日被取保候?qū)彛?019年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104231979********，漢族，初中文化，案發(fā)前系**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。戶籍所在地河南省魯山縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，住天津市河北區(qū)**道**里**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月13日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，2018年11月28日被取保候?qū)彛?019年6月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、趙某某、劉某甲、楊某某、王某乙、何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月18日、6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月18日、2019年12月1日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2018年4月期間，**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司（以下簡稱**分公司）在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采取廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式公開宣傳，向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款。被告人王某甲任**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間非法吸收公眾存款人民幣5100余萬元；被告人趙某某任**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間非法吸收公眾存款人民幣3300余萬元；被告人劉某甲任**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間非法吸收公眾存款人民幣3100余萬元；被告人楊某某任**分公司業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間非法吸收公眾存款人民幣1900余萬元；被告人王某乙任**分公司業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間非法吸收公眾存款人民幣760余萬元；被告人何某某任**分公司業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間非法吸收公眾存款人民幣330余萬元。被告人王某甲于2018年5月22日至公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案，被告人趙某某于2018年8月30日至公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案，被告人劉某甲于2018年12月11日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人楊某某于2018年8月24日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人王某乙于2018年9月5日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人何某某于2018年11月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人王某甲、趙某某、劉某甲、楊某某、王某乙、何某某到案后自愿如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公司注冊(cè)信息、投資人投資合同、銀行卡交易明細(xì)等書證。

2、證人劉某乙、張某某等人的證人證言。

3、被告人王某甲、趙某某、劉某甲、楊某某、王某乙、何某某的供述與辯解。

4、公司后臺(tái)數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、趙某某、劉某甲、楊某某、王某乙、何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、趙某某、劉某甲、楊某某、王某乙、何某某未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中王某甲、趙某某、劉某甲、楊某某、王某乙非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，六名被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、楊某某、王某乙、何某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人王某甲、趙某某案發(fā)以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人劉某甲、楊某某、王某乙、何某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲、趙某某、劉某甲、楊某某、王某乙、何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢察官:劉彩虹

2020年6月12日

附件：

1、被告人王某甲、趙某某、王某乙、何某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、案卷材料和證據(jù)26冊(cè)，補(bǔ)充材料卷1冊(cè)，光盤1張。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。

4、《量刑建議書》6份。