上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2020〕431號

被告人王某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3101101977********，漢族，大學(xué)專科文化，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。

被告人趙某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3101061990********，漢族，中專文化，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號。

被告人王某乙，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3102291994********，漢族，初中文化，戶籍在上海市青浦區(qū)**村**號**室。2013年11月7日因犯開設(shè)賭場罪被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千元。

被告人彭某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3102291994********，漢族，中專文化，戶籍在上海市青浦區(qū)**村**號**室。

上列四被告人于2020年1月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月18日經(jīng)本院批準，同日，由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能造成的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月,被告人王某甲非法發(fā)放高利貸，為牟取不法利益，伙同被告人趙某某、王某乙、彭某某（居住于上海市青浦區(qū)）誘使被害人李某某（在校學(xué)生）簽署金額為20萬元（幣種：人民幣，下同）的借款合同，實際向被害人支付5.5萬元，后騙得被害人母親翟某某共計償還8萬元，四名被告人實施詐騙犯罪金額2.5萬元。

2017年5月，被告人王某甲再次非法發(fā)放高利貸，伙同被告人趙某某、王某乙、彭某某、武某某（另案處理）等人誘使被害人陸某乙簽署金額為20萬元借款合同，被害人陸某乙實際未得到錢款，后騙得被害人父親陸某甲共計償還13.5萬元，四名被告人實施詐騙犯罪金額13.5萬元。

被告人彭某某到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某的供述與辯解，證人武某某、陸某甲、翟某某、許某某等證言，被害人李某某、陸某乙等陳述，相關(guān)辨認筆錄，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬明細及截圖、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易流水信息、借據(jù)照片、短信截圖、委托書、普通中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)證書等證據(jù)證實，被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某實施了上述犯罪事實。

2.扣押決定書、清單、筆錄、照片及手機，上海東方計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，電子數(shù)據(jù)光盤2張等證據(jù)證實，四名被告人被扣押手機及鑒定情況。

3.戶籍資料、刑事判決書等證實,四名被告人身份及前科劣跡情況。

4.案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某到案等情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，實施“套路貸”犯罪,四名被告人犯罪數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中,被告人王某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯；被告人趙某某、王某乙、彭某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某乙因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人彭某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人彭某某被抓獲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人彭某某有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：陸麗磊

2020年4月17日

附：

1.被告人王某甲、趙某某、王某乙、彭某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.偵查卷宗4冊、光盤2張、補充材料一組。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《隨案移送贓證款物品清單》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。