如東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕364號(hào)

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109221990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河南省濮陽市清豐縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)院**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月4日被如東縣公安局刑事拘留，次月7日被該局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年12月4日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109281989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省濮陽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日被如東縣公安局刑事拘留，次月3日被該局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年12月4日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月3日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人王某甲、趙某某有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人楊某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月期間，陳某某（未到案）聯(lián)系被告人王某甲，向其索要支付寶收款碼，并說明提供支付寶收款碼用于“洗錢”、“跑分”，并許諾提成；被告人王某甲明知“洗錢”、“跑分”系轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，仍同意提供支付寶收款碼，取現(xiàn)給陳某某。后被告人王某甲先后召集被告人趙某某、盧某某（另案處理）、范某某（另案處理）、晁某某（另案處理）等人，說明提供支付寶收款碼用于轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)贓款事宜并許諾提成，由盧某某、趙某某等人提供支付平臺(tái)收款碼、銀行卡進(jìn)行資金的轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)等活動(dòng)。

2020年5月13日至14日，被害人楊某某在如東縣掘港鎮(zhèn)富春江路晨園項(xiàng)目部被使用226318****QQ賬號(hào)的他人截取了裸聊視頻照片，后對(duì)方稱獲取了楊某某的通訊錄，以轉(zhuǎn)發(fā)裸聊照片相威脅對(duì)楊某某索要錢財(cái)，后楊某某以支付寶轉(zhuǎn)賬的形式向袁某某、王某乙、武某某的支付寶轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣21898元，上述錢款又先后通過被告人趙某某等人的微信、支付寶、銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)，最終通過銀行卡由盧某某、范某某取現(xiàn)給王某甲。其中，被告人趙某某提供微信收款碼幫助轉(zhuǎn)移人民幣9999元。

案發(fā)后，被告人王某甲、趙某某主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，且補(bǔ)償被害人楊某某經(jīng)濟(jì)損失，共計(jì)人民幣12000元（扣押，隨案移送）。被告人王某甲、趙某某均已自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局依法調(diào)取的被告人王某甲、趙某某的戶籍信息證明等書證；

2.證人袁某某的證言；

3.被害人楊某某的陳述；

4.被告人王某甲、趙某某及另案處理的盧某某、范某某等人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、趙某某明知是犯罪所得，仍為他人提供銀行卡、交易平臺(tái)賬號(hào)等，幫助轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、趙某某犯罪后自動(dòng)投案、如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、趙某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

如東縣人民法院

檢察官：樊洋洋

2020年12月30日

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附：

1.被告人王某甲、趙某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。