紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢未刑訴〔2020〕115號

被告人王某甲，綽號“黃毛”，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3306231981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號。2014年2月8日因犯故意傷害罪被嵊州市人民法院判處有期徒刑10個月，緩刑1年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2020年4月21日被紹興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，綽號“老爺”，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3306231971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省嵊州市**街道**村**號。1989年4月15日因犯搶劫罪被紹興市中級人民法院判處死刑，緩期二年執(zhí)行，2005年4月24日刑滿釋放；2009年3月9日因犯尋釁滋事罪被嵊州市人民法院判處有期徒刑二年；2012年9月5日因犯非法拘禁罪被嵊州市人民法院判處有期徒刑一年五個月，2013年9月26日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2020年4月21日被紹興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，綽號“軍軍”，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3306831991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省嵊州市**街道**路**號**室。因涉嫌非法拘禁罪于2020年4月21日被紹興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人相某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3306231983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省嵊州市**街道**路**號。2014年7月21日因犯賭博罪被嵊州市人民法院判處拘役5個月，緩刑10個月，并處罰金人民幣六千元。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2020年4月21日被紹興市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：朱漢軍，浙江大豐律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、趙某某、相某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，被告人周某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪，于2020年4月27日移送紹興市人民檢察院審查起訴。該院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同年5月25日交由本院審查起訴。本院受理后，訊問了各被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了各被告人及辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月8日，俞某某、周某乙（均已判刑）成立嵊州市**再生物資回收有限公司（以下簡稱“**公司”），以**公司的名義在嵊州市區(qū)范圍開展廢舊電瓶回收業(yè)務(wù)，組織周某丙、王某乙、丁某某（均已判刑）及被告人王某甲等人，通過設(shè)置舉報獎金、蹲點守候、在廢舊電瓶中安裝定位器等手段獲悉其他人在嵊州范圍回收廢舊電瓶的行蹤，進(jìn)而追逐、攔截，以毆打、聲稱舉報到運(yùn)管、環(huán)保部門為要挾或與相關(guān)單位部分工作人員勾結(jié)、利用相關(guān)單位執(zhí)法權(quán)進(jìn)行談判，在對方拒絕低價出售時，再聯(lián)系相關(guān)單位執(zhí)法人員現(xiàn)場執(zhí)法，由執(zhí)法人員暫扣被打擊對象運(yùn)輸車輛，趁機(jī)強(qiáng)占或強(qiáng)迫他人低價出售電瓶，對到嵊州市從事廢舊電瓶回收的經(jīng)營者進(jìn)行打擊（俗稱“打非”），在2015年4月至2017年3月期間實施尋釁滋事6起、強(qiáng)迫交易7起，其中被告人王某甲參與尋釁滋事4起、強(qiáng)迫交易3起，形成以俞某某、周某乙為首要分子，以周某丙為骨干成員，以王某乙、丁某某及被告人王某甲為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。具體如下：

（一）強(qiáng)迫交易

1.?2015年10月17日，被告人王某甲發(fā)現(xiàn)錢某某在嵊州地區(qū)收購廢舊電瓶后將情況告知周某乙，俞某某、周某乙糾集周某丙、丁某某、王某乙及被告人王某甲等人，周某丙又糾集被告人周某甲、趙某某等人駕駛汽車在嵊州市甘霖高速入口處攔截錢某某的裝載有4噸廢舊電瓶的運(yùn)輸車，毆打運(yùn)輸車駕駛員代某某。后俞某某聯(lián)系運(yùn)管局執(zhí)法人員到現(xiàn)場執(zhí)法，暫扣涉事貨車，并舉報至環(huán)保部門。在相關(guān)部門查處過程，俞某某等人趁機(jī)將前述電瓶運(yùn)至**公司倉庫儲存，迫使錢某某將前述電瓶以1.7萬元的價錢出售給**公司。經(jīng)價格認(rèn)定，前述電瓶價值人民幣2.78萬元。

2.2015年12月26日，俞某某、周某乙糾集周某丙、丁某某、王某乙等人駕駛汽車在嵊州市**鎮(zhèn)**水庫附近，攔截屈某甲駕駛的裝載有約5噸廢舊電瓶的普通運(yùn)輸貨車，使用暴力控制住屈某甲，被告人王某甲等人受周某乙等人指使將貨車上的廢舊電瓶搬運(yùn)至**公司倉庫儲存。后周某乙聯(lián)系嵊州市環(huán)保局執(zhí)法人員，在環(huán)保部門查處過程中，俞某某等人迫使屈某乙以3萬元價錢將前述電瓶出售給**公司。經(jīng)價格認(rèn)定，前述電瓶價值人民幣3.5萬元。

3.?2016年5月25日，被告人趙某某、相某某受周某丙指使，駕駛汽車在嵊州市**鎮(zhèn)**附近攔截陳某某駕駛的裝載有3噸廢舊電瓶的普通運(yùn)輸貨車，后由俞某某等人聯(lián)系運(yùn)管局執(zhí)法人員、嵊州市環(huán)保局執(zhí)法人員。在相關(guān)部門查處過程中，俞某某等人趁機(jī)將陳某某的電瓶運(yùn)至**公司倉庫儲存，迫使陳某某將廢舊電瓶以2.04萬元的價錢出售。經(jīng)價格認(rèn)定，前述電瓶價值人民幣2.07萬元。

4.2017年3月7日，被告人王某甲發(fā)現(xiàn)李某某在嵊州地區(qū)收購廢舊電瓶后將該情況告知周某乙，后周某乙糾集丁某某、王某乙、周某丙等人到李某某、董某某位于嵊州市**街道**村**山**號附近的租房，發(fā)現(xiàn)在該租房內(nèi)存放有1噸廢舊電瓶后，以舉報到環(huán)保部門處以高額罰款為要挾，迫使董某某將前述電瓶以1.16萬余元的價錢出售。

（二）尋釁滋事

1.2015年4月17日中午，俞某某、周某乙糾集周某丙等人駕駛汽車在嵊州垃圾處理站附近攔截鮑某某駕駛的裝載有1噸左右廢舊電瓶的普通貨車。俞某某等人聯(lián)系運(yùn)管局執(zhí)法人員到現(xiàn)場執(zhí)法，暫扣涉事貨車，后周某乙指使被告人王某甲等人將上述電瓶搬運(yùn)至**公司倉庫，趁機(jī)強(qiáng)行占有上述廢舊電瓶。經(jīng)價格認(rèn)定，前述電瓶價值人民幣0.69萬元。

2.2015年8、9月的一天，周某乙糾集周某丙、王某乙及被告人王某甲等人駕駛汽車在嵊州市**鎮(zhèn)攔截呂某某駕駛的裝載有3噸廢舊電瓶的普通貨車，以舉報到運(yùn)管、環(huán)保部門處以罰款、扣車為由，強(qiáng)行占有呂某某的廢舊電瓶。經(jīng)價格認(rèn)定，前述電瓶價值人民幣2.08萬余元。

3．2015年10月11日，俞某某、周某乙糾集周某丙、王某乙、丁某某及被告人王某甲等人，駕駛汽車從嵊州市長樂高速入口跟蹤、攔截呂某某駕駛的裝載有1噸左右廢舊電瓶的普通貨車。呂某某駕車沖卡沿高速公路往義烏方向逃跑，俞某某等人一直追趕至義烏市徐村高速出口，呂某某懼怕被毆打棄車逃跑。

4.2016年10月18日，周某乙糾集周某丙、丁某某、王某乙及被告人王某甲等人駕駛汽車在嵊州市五金機(jī)電城跟蹤、逼停王某丙駕駛的裝載有5只廢舊電瓶的面包車。后周某丙等人聯(lián)系運(yùn)管執(zhí)法人員到場，暫扣涉事車輛，并趁機(jī)強(qiáng)行占有王某丙的廢舊電瓶。經(jīng)價格認(rèn)定，涉案電瓶價值人民幣0.06萬余元。

（三）非法拘禁

2013年至2015年期間，因被害人朱某某欠俞某某高息借款無法償還，俞某某糾集周某丙等人向朱某某催討，周某丙糾集被告人周某甲、吳某某（另案處理）等人采取言語威脅、逼迫、恐嚇、毆打的方式進(jìn)行催討，先后將朱某某非法拘禁于嵊州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)某房間二樓、嵊州市**街道**公寓周某丙租房等地，毆打、逼迫朱某某償還俞某某的借款，后俞某某等人占有朱某某的廠房拆遷款。

綜上，被告人王某甲參與強(qiáng)迫交易作案3次，涉案金額7.44萬元；參與尋釁滋事作案4次，涉案金額2.83萬元。被告人趙某某參與強(qiáng)迫交易作案2次，涉案金額4.85萬元。被告人周某甲參與強(qiáng)迫交易作案1次，涉案金額2.78萬元。被告人相某某參與強(qiáng)迫交易作案1次，涉案金額2.07萬元。

案發(fā)后，被告人王某甲、趙某某、周某甲、相某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動投案并如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：紹興市人民檢察院商請指定管轄函，紹興市中級人民法院指定管轄決定書，紹興市人民檢察院交辦案件通知書，人口信息，接處警單，病歷資料，刑事判決書，嵊州市價格認(rèn)證中心關(guān)于涉案廢舊電瓶的價格認(rèn)定結(jié)論書，嵊州市環(huán)保局查封、扣押決定書，行政處罰決定書等；

2、證人證言：抓獲經(jīng)過，證人俞某某、周某乙、周某丙、王某乙、丁某某、孫某某、黃某某、張某某、王某丁等人的證言；

3、被害人陳述：被害人王某戊、王某己、錢某某、沈某某、屈某甲、屈某乙、陳某某、李某某、董某某、鮑某某、呂某某、王某丙、趙某甲、朱某某等人的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人王某甲、趙某某、周某甲、相某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人周某乙、周某丙的辨認(rèn)筆錄，被害人朱某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲、趙某某、周某甲、相某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、趙某某、周某甲、相某某伙同他人以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人出售商品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人王某甲結(jié)伙追逐、攔截他人或強(qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人周某甲伙同他人非法拘禁他人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人趙某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，屬累犯。在共同犯罪中，被告人王某甲、趙某某、周某甲、相某某起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，屬從犯。案發(fā)后，被告人王某甲、趙某某、周某甲、相某某自動投案，并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首。被告人王某甲、周某甲一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員：葉曉路

????二○二○年七月八日

附：

????1.被告人王某甲、趙某某、周某甲、相某某均取保候?qū)徳谄渥∷?，?lián)系電話分別為：1358851****、1825803****、1825800****、1835758****；

2.移送公安偵查卷陸卷，檢察卷壹卷、刑事判決書壹卷。