浙江省岱山縣人民檢察院　

起?訴?書

岱檢一部刑訴〔2020〕679號　

被告人王某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份證號碼1301051972********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址河北省石家莊市橋西區(qū)**御城**區(qū)**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被岱山縣公安局刑事拘留；同年8月30日被岱山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4521221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被岱山縣公安局刑事拘留；同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕；2020年4月5日經(jīng)本院決定，變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4509221997********，漢族，大專文化，護(hù)士，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市**鎮(zhèn)**路**號，住廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)**街**巷**號**樓，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被岱山縣公安局刑事拘留；同年9月30日被岱山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼4526241986********，壯族，大專文化，個體工商戶，戶籍所在地及住址廣西壯族自治區(qū)百色市平果縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被岱山縣公安局刑事拘留；同年9月30日被岱山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由岱山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、謝某某、陳某甲、王某乙等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

?自2018年10月至案發(fā)，被告人王某甲積極組建團(tuán)隊(duì)參與張某某（已起訴）等人編造的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，會員人數(shù)達(dá)萬余人，其在長期未成功兌現(xiàn)的情況下仍繼續(xù)發(fā)展、管理會員，共向會員收取各類費(fèi)用人民幣147萬余元，被張某某等人騙取。

2019年6月，被告人陳某甲、王某乙伙同陳某乙（已起訴）通過刷PS機(jī)、提供銀行卡及轉(zhuǎn)賬等方式，將張某某等人詐騙包秀某某隊(duì)所得人民幣26萬元中的10萬元套現(xiàn)，并從中牟利。

2019年8月，被告人謝某某伙同余某某（已起訴）、陳某乙等人采用提供銀行卡、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式，將張某某等人詐騙吳某某團(tuán)隊(duì)所得的人民幣40萬元套現(xiàn)，并從中牟利。

2019年8月1日，公安民警在被告人王某甲家中，將其抓獲。2019年8月28日，公安民警在廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)銀海大道***號***室將被告人謝某某抓獲；在廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)銀海大道**里**巷**號**棟**一單元**樓，將被告人王某乙抓獲；在廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)華發(fā)國賓**號商業(yè)街***號商鋪****口腔門診部內(nèi)將被告人陳某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、判決書、戶籍信息等；2.證人證言：證人葉某某等人證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲等四人的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像、手機(jī)數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、謝某某、陳某甲、王某乙等人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，伙同他人詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其在共同犯罪中起輔助作用是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人謝某某、陳某甲、王某乙明知他人在實(shí)施詐騙犯罪，仍為他人提供幫助，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其在共同犯罪中起輔助作用是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人王某甲、謝某某、陳某甲、王某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省岱山縣人民法院　

檢察官：王偉忠

2020年8月5日　

附件：

1.被告人王某甲、謝某某、陳某甲、王某乙均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份