沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2019〕647號(hào)

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2105211988********，滿(mǎn)族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省本溪滿(mǎn)族自治縣小市**村**號(hào)**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局以竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241981********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾于2018年6月因危險(xiǎn)駕駛罪被判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局以竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101241992********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省法庫(kù)縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局以竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101231992********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省康平縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月27日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局以竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、許某某、李某甲、李某乙涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年7月25日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年8月23日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，被告人許某某向王某甲許諾提供銀行卡可獲利，王某甲遂聯(lián)系李某甲、李某乙，三人分別用本人名義辦理銀行卡，又向他人索要銀行卡。2019年1月20日左右一天、3月7日，被告人許某某、王某甲、李某甲在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)沈遼東路**號(hào)**室，先后兩次將共計(jì)38張銀行卡（借記卡）及配套U盾、公民身份號(hào)碼、實(shí)名電話卡快遞至許某某提供地址，共獲利人民幣33955元。經(jīng)查，上述四名被告人提供的銀行卡及相關(guān)資料，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：四被告人身份證明材料、刑事判決書(shū)、涉案銀行卡明細(xì)表、扣押清單、提取經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)；2.證人證言：證人于某甲、于某乙、孫某某、朱某甲、王某乙、曹某某、王某丙、高某某、朱某乙、惠某某、韓某某、李某丙的證言；3.被告人供述和辯解：被告人王某甲、許某某、李某甲、李某乙的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、許某某、李某甲、李某乙共同收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，系共犯，均應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??李毅

2019年9月9日

附：

1.四被告人現(xiàn)均羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)