沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2019〕647號

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2105211988********，滿族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省本溪滿族自治縣小市**村**號**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準，于次日被沈陽市公安局鐵西分局以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3505241981********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。曾于2018年6月因危險駕駛罪被判處拘役一個月，緩刑二個月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準，于次日被沈陽市公安局鐵西分局以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2101241992********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省法庫縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準，于次日被沈陽市公安局鐵西分局以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2101231992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省康平縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月27日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年6月5日經(jīng)本院批準，于當日被沈陽市公安局鐵西分局以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、許某某、李某甲、李某乙涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年7月25日將本案退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年8月23日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，被告人許某某向王某甲許諾提供銀行卡可獲利，王某甲遂聯(lián)系李某甲、李某乙，三人分別用本人名義辦理銀行卡，又向他人索要銀行卡。2019年1月20日左右一天、3月7日，被告人許某某、王某甲、李某甲在沈陽市鐵西區(qū)沈遼東路**號**室，先后兩次將共計38張銀行卡（借記卡）及配套U盾、公民身份號碼、實名電話卡快遞至許某某提供地址，共獲利人民幣33955元。經(jīng)查，上述四名被告人提供的銀行卡及相關(guān)資料，足以使他人以持卡人名義進行交易。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：四被告人身份證明材料、刑事判決書、涉案銀行卡明細表、扣押清單、提取經(jīng)過、銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、案件來源、抓捕經(jīng)過；2.證人證言：證人于某甲、于某乙、孫某某、朱某甲、王某乙、曹某某、王某丙、高某某、朱某乙、惠某某、韓某某、李某丙的證言；3.被告人供述和辯解：被告人王某甲、許某某、李某甲、李某乙的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人王某甲、許某某、李某甲、李某乙共同收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共犯，均應(yīng)當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??李毅

2019年9月9日

附：

1.四被告人現(xiàn)均羈押于沈陽市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊

3.適用簡易程序建議書