重慶市潼南區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝潼檢刑訴〔2020〕Z380號　

　　被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4600031997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**農(nóng)場**分場**隊。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被儋州市公安局刑事拘留，2019年7月26日被潼南區(qū)公安局取保候審。

被告人許某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4600031999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**農(nóng)場**分場**隊。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被儋州市公安局刑事拘留，2019年7月26日被潼南區(qū)公安局取保候審。?

本案由潼南區(qū)公安局偵查終結，以被告人王某甲、許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月10日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月10日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月29日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月開始，被告人王某甲經(jīng)人介紹后與上游實施詐騙的人員通過QQ聯(lián)系，在明知系犯罪所得贓款的情況下，仍按照上家要求提供微信收款碼或者銀行卡收取錢款，隨后通過銀行卡取現(xiàn)，獲得取款金額百分之二十的報酬后將剩余現(xiàn)金放至對方指定地點。后被告人許某某、孫某某（系未成年人，另案）、汪某某（系未成年人，另案）、吳某某（系未成年人，另案）等人明知王某甲所取贓款系犯罪所得，為獲取一定報酬，提供本人的微信收款碼或者銀行卡給王某甲，并協(xié)助王某甲實施前述行為。其中，王某甲涉案金額為人民幣46600元；許某某涉案金額為人民幣16700元。具體事實如下：

1.2019年4月16日，被害人王某乙在“融360”平臺申請貸款的過程中，接到自稱客服人員的電話，按照其要求先打款驗證還款能力，王某乙將3000元轉入孫某某農(nóng)業(yè)銀行卡。隨后，王某甲安排孫某某在海南省臨高縣南寶鎮(zhèn)南寶街的郵政儲蓄銀行ATM機上取現(xiàn)2900元交予自己，并支付孫某某290元報酬；

2.2019年4月17日，被害人李某某在“融360”平臺申請貸款的過程中，添加自稱客服人員的QQ號碼，按照其要求打款解凍銀行卡，李某某將每筆3000元分兩次轉入孫某某農(nóng)業(yè)銀行卡，共計轉款6000元。隨后，孫某某通過微信將第一筆3000元轉入王某甲的微信賬戶，王某甲通過微信將3000元轉入他人銀行卡，后去向不明；另王某甲安排孫某某在海南省臨高縣南寶鎮(zhèn)南寶街的郵政儲蓄銀行ATM機上取現(xiàn)3000元交予自己，并支付孫某某300元報酬；

3.2019年4月25日，被害人冉某某接到自稱“融360”貸款公司客服人員電話，要求按照貸款流程先行轉賬，后冉某某通過自己與其老公周某某的微信賬戶分別將每筆3000元、2000元轉入汪某某的微信賬戶，共計轉款5000元。隨后，汪某某將兩筆款項分別轉入王某甲的微信賬戶，王某甲通過微信將包含冉某某所轉款項在內(nèi)的6408.4元轉入汪某某農(nóng)業(yè)銀行卡，王某甲使用汪某某農(nóng)業(yè)銀行卡在農(nóng)業(yè)銀行海南省儋州市西聯(lián)支行分別取現(xiàn)3000元、3000元、500元，共計6500元；

4.2019年5月1日，被害人崔某某接到自稱“融360”貸款公司客服人員電話，要求先行交納3000元保證金辦理貸款，崔某某通過微信將每筆3000元分兩次轉入汪某某微信賬戶，共計轉款6000元。隨后，王某甲安排許某某聯(lián)系汪某某將6000元轉入?yún)悄衬车奈⑿刨~戶。經(jīng)吳某某同意，王某甲使用吳某某的手機操作，將其中3000元轉入他人銀行卡，后去向不明；另將其中3000元轉入汪某某工商銀行卡，并安排吳某某使用汪某某的銀行卡，在海南省儋州市寶島新村商業(yè)街的農(nóng)業(yè)銀行ATM機上取現(xiàn)包括崔某某所轉款項在內(nèi)的5000元；

5.2019年5月2日，被害人張某某在“融360”平臺申請貸款的過程中，接到自稱客服人員的電話，按照其要求先打款驗證還款能力，張某某通過自己與其老公劉某某的賬戶分多次將13800元轉入汪某某的工商銀行卡。隨后，王某甲使用汪某某的銀行卡在海南省儋州市寶島新村商業(yè)街的農(nóng)業(yè)銀行ATM機上分多次共計取現(xiàn)包括張某某所轉款項在內(nèi)的9000元；許某某使用汪某某的銀行卡在海南省儋州市西慶農(nóng)場部的郵政儲蓄銀行ATM機上分多次共計取現(xiàn)包括張某某所轉款項在內(nèi)的10700元；

6.2020年5月2日，被害人林某某在“融360”平臺申請貸款的過程中，接到自稱客服人員的電話，按照其要求先打款驗證還款能力，林某某通過自己的郵政銀行賬戶分多次將12800元轉入汪某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。隨后，王某甲使用汪某某的銀行卡在海南省儋州市西聯(lián)支行和儋州市分行營業(yè)部營業(yè)室的ATM機上分多次共計取現(xiàn)包括林某某所轉款項在內(nèi)的14800元。

2019年6月20日，被告人王某甲、許某某被海南省儋州市公安局民警抓獲，二人到案后均如實供述自己的犯罪事實。認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??戶籍信息、抓獲經(jīng)過等書證；

2.??證人汪某某、孫某某、吳某某、馮某某的證言；

3.??被害人王某乙、李某某等六人的陳述；

4.??被告人王某甲、許某某的供述和辯解；

5.??辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、許某某明知是犯罪所得贓款而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人許某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人王某甲、許某某到案后如實供述自己的罪行，應當依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。被告人王某甲、許某某自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑七個月，并處罰金人民幣8000元；判處許某某拘役五個月，并處罰金人民幣4000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條的規(guī)定，建議適用簡易程序審理該案。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市潼南區(qū)人民法院　

檢察官：夏曦

檢察官助理：張越

2020年11月9日　

附

1.被告人現(xiàn)取保候審在其住所；

2.案卷材料二冊，散件二十八頁，光盤一張；

3.《認罪認罰具結書》二份。