杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴二刑訴〔2019〕115號(hào)

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5227251997********，苗族，文化程度初中，原系貴州****法定代表人，戶籍所在地貴州省甕安縣**鎮(zhèn)**村**苑**號(hào)。因本案，于2019年1月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人岳某甲，男，?1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5227251996********，漢族，文化程度初中，原系貴州***股東，戶籍所在地貴州省甕安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年1月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人蔣某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5227251995********，漢族，文化程度初中，原系貴州****股東，戶籍所在地貴州省甕安縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2019年2月19日被羈押于貴州省甕安縣看守所，2019年2月25日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月22日被依法逮捕。

被告人余某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5227251996********，漢族，文化程度初中，原系貴州****分部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地貴州省甕安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年1月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人徐某甲，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼5227251997********，漢族，文化程度初中，原系貴州****分部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地貴州省甕安縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因本案，于2019年1月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人岳某乙，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5227251988********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省甕安縣**路**幢**號(hào)。因本案，于2019年1月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人何某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5227251997********，漢族，文化程度中專，原系貴州****業(yè)務(wù)員，戶籍所在地貴州省甕安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2019年1月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人茍某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221211994********，漢族，文化程度初中，原系貴州****業(yè)務(wù)員，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年1月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人胥某某，曾用名李某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5201231998********，漢族，文化程度大專，原系****業(yè)務(wù)員，戶籍所在地貴州省修文縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)。因本案，于2019年1月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、蔣某某、岳某甲、岳某乙、余某甲、徐某甲、何某某、茍某某、胥某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次，退回補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年1月14日期間，被告人王某甲、岳某甲、蔣某某為了謀取非法利益，經(jīng)預(yù)謀糾集被告人余某甲、徐某甲、岳某乙等人，在貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)****號(hào)樓***室、**號(hào)樓***室，以成立的貴州****有限公司名義，先后招募、培訓(xùn)被告人何某某、茍某某、胥某某等多名員工，又冒充易貸網(wǎng)現(xiàn)金分期平臺(tái)，采用預(yù)先編制話術(shù)單，通過(guò)電話、微信與社會(huì)不特定對(duì)象聯(lián)系，使用偽造的含下款額度的信用審核單截圖和含可貸款數(shù)額初審?fù)ㄟ^(guò)截圖，以承諾能辦出貸款、風(fēng)控費(fèi)可退為誘餌，誘騙被害人支付風(fēng)控費(fèi)，在部分被害人自行申請(qǐng)網(wǎng)貸成功后，又謊稱取得貸款是平臺(tái)操作的作用，以可以幫助消貸、貸得更多款項(xiàng)為誘餌，誘騙被害人支付手續(xù)費(fèi)、操作費(fèi)等，騙取遍布浙江、河南、貴州等全國(guó)各地的2000余名被害人的錢款共計(jì)1480000余元。具體分述如下：

1）被告人王某甲、岳某甲系貴州******公司股東，被告人王某甲負(fù)責(zé)該詐騙犯罪團(tuán)伙的日常管理工作，被告人岳某甲負(fù)責(zé)該詐騙犯罪團(tuán)伙的電話資源；

2）被告人蔣某某系貴州****公司股東，負(fù)責(zé)該詐騙犯罪團(tuán)伙的日常管理工作，于2018年12月底退出該犯罪團(tuán)伙，在該犯罪團(tuán)伙期間直接經(jīng)手騙取被害人的錢款共計(jì)1270000元左右；

3）被告人余某甲、徐某甲自2018年11月進(jìn)入貴州****公司擔(dān)任分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人至2019年1月14日，負(fù)責(zé)管理被告人何某某、茍某某、胥某某等銷售業(yè)務(wù)員以及分支機(jī)構(gòu)的日常管理工作，在該犯罪團(tuán)伙期間直接經(jīng)手騙取被害人的錢款590000余元；

4）被告人岳某乙在2018年12月9日至12月23日期間，負(fù)責(zé)該犯罪團(tuán)伙的電話資源，為騙取被害人的錢款220000余元提供幫助；

5）被告人何某某自2018年11月16日進(jìn)入貴州****公司擔(dān)任銷售業(yè)務(wù)員至2019年1月14日，在該犯罪團(tuán)伙直接經(jīng)手騙取被害人的錢款55797元；

6）被告人茍某某自2018年12月13日進(jìn)入貴州****公司擔(dān)任銷售業(yè)務(wù)員至2019年1月14日，在該犯罪團(tuán)伙直接經(jīng)手騙取被害人的錢款44527元；

7）被告人胥某某自2018年12月13日進(jìn)入貴州****公司擔(dān)任銷售業(yè)務(wù)員至2019年1月14日，在該犯罪團(tuán)伙直接經(jīng)手騙取被害人的錢款34516元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押清單；

2、書證：被告人的戶籍證明，受案登記表，自述材料、交易明細(xì)，聊天記錄，微信截圖，業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表，話術(shù)單，考勤表；

3、證人證言：案發(fā)經(jīng)過(guò)，抓獲經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明；

4、被害人陳述：被害人趙某某、蘇某甲、楊某某等人的陳述；

5、被告人的供述和辯解：被告人王某甲、蔣某某、岳某甲、余某甲、徐某甲、岳某乙、何某某、茍某某、胥某某、同案人蘇某乙、范某某、王某乙、曾某某、張某某、龍某某、王某丙、付某某、王某丁、徐某乙、周某某、杜某某、王某戊、王某己、常某某、鄧某某、黃某某的供述和辯解；

6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：電子證物檢查筆錄，搜查筆錄，被告人王某甲、蔣某某、岳某甲、范某某、王某乙、曾某某、張某某、龍某某、付某某的辨認(rèn)筆錄；

7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信交易記錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、蔣某某、岳某甲、余某甲、徐某甲、岳某乙、何某某、茍某某、胥某某以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他們財(cái)折，其中被告人王某甲、蔣某某、岳某甲、余某甲、徐某甲數(shù)額特別巨大，被告人岳某乙、何某某、茍某某、胥某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、蔣某某、岳某甲為實(shí)施電信詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款，是詐騙犯罪集團(tuán)。被告人王某甲、蔣某某、岳某甲、余某甲、徐某甲在犯罪集團(tuán)中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款，應(yīng)按其組織、參與的全部犯罪處罰。被告人岳某乙、何某某、茍某某、胥某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某甲、蔣某某、岳某乙、徐某甲、何某某、茍某某、胥某某到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：李吉

二○一九年九月二十日

附：1、被告人王某甲、蔣某某、岳某甲、岳某乙、余某甲、徐某甲、何某某、茍某某、胥某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、公安卷宗15卷

3、隨案移送：光盤3張（含卷內(nèi)1張）