徐州鐵路運(yùn)輸檢察院

起??訴??書(shū)

云檢訴刑訴〔2020〕25號(hào)

被告單位江蘇**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱**公司），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320312784962****，單位地址江蘇省徐州市銅山新區(qū)泉新路東，法定代表人王某甲。

訴訟代表人劉某某，女，1956年**月**日出生，被告單位會(huì)計(jì)，聯(lián)系電話：1586216****。

被告人王某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3203021971********，漢族，大學(xué)本科文化，**公司法定代表人，戶籍在江蘇省徐州市泉山區(qū)**路**樓**大廈**單元**室，住北京市東城區(qū)**街**廣場(chǎng)**室。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月?27日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕。

被告人董某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3203231958********，漢族，高中文化，**公司股東，戶籍在江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，住江蘇省徐州市泉山區(qū)**洋房**幢**單元**室。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月29日被徐州市銅山區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3203231967********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住江蘇省徐州市泉山區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室。因賭博行為，于2010年5月被徐州市公安局云龍分局行政拘留十日，罰款人民幣3000元；因賭博行為，于2011年8月被徐州市公安局泉山分局罰款人民幣500元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月27日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告單位**公司、被告人王某甲、董某甲、董某乙涉嫌非法采礦罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告單位訴訟代表人、被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年10月18日至2019年11月17日，2020年1月2日至2020年2月1日），延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年10月3日至2019年10月17日，2019年12月18日至2020年1月1日，2020年3月2日至2020年3月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月23日，被告單位**公司與被告人董某乙和王某乙（已死亡）掛靠的**爆破公司簽訂合同，在位于江蘇省徐州市銅山區(qū)泉新路東側(cè)的“**”小區(qū)工地進(jìn)行爆破及土石方作業(yè)。2016年2月24日，被告單位**公司經(jīng)被告人王某甲、董某甲共同商議后，在未辦理采礦許可證的情況下，決定將爆破及平整場(chǎng)地產(chǎn)生的石料以折抵爆破工程款的方式交由董某乙、王某乙，合同約定每車人民幣380元，再由董某乙、王某乙對(duì)外予以銷售。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該公司2016年2月26日至2017年7月23日間共銷售石料5137車，價(jià)值計(jì)人民幣1952060元。經(jīng)江蘇省地質(zhì)礦產(chǎn)局第五地質(zhì)大隊(duì)鑒定，所采的石料為建筑用灰?guī)r礦。經(jīng)徐州市銅山區(qū)國(guó)土資源局認(rèn)定，該開(kāi)采地點(diǎn)屬于禁采區(qū)。

2019年5月27日，被告人王某甲、董某甲、董某乙被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。到案后，被告人王某甲主動(dòng)退繳贓款人民幣150萬(wàn)元，被告人董某甲主動(dòng)退繳贓款人民幣150萬(wàn)元，被告人董某乙主動(dòng)退繳贓款人民幣75萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銅山區(qū)國(guó)土資源局涉嫌犯罪案件移送書(shū)、調(diào)查報(bào)告、關(guān)于禁采區(qū)的說(shuō)明、賬本、土石方外運(yùn)協(xié)議、扣押決定書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、戶籍信息等書(shū)證；2.證人楊某某等的證言、到案經(jīng)過(guò)；3.被告人王某甲等的供述和辯解；4.徐州博遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位**公司、被告人王某甲、董某甲、董某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位**公司同被告人董某乙違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在未取得采礦許可證的情況下擅自采礦并出售，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人王某甲、董某甲作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款、第三百四十六條、第二十五條第一款、第三十條、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、董某甲、董某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

徐州鐵路運(yùn)輸法院

檢察員：王淑娟

2020年3月13日

附：

????1.被告人王某甲、董某乙現(xiàn)羈押于徐州市銅山區(qū)看守所，被告人董某甲（1380521****）現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?

2.?贓款人民幣375萬(wàn)元扣押在徐州市銅山區(qū)公安局唯一合規(guī)賬戶；?

3.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

4.?《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份，《量刑建議書(shū)》4份。