浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕736號(hào)

被告人王某甲，曾用名王某乙，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301841997********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省**市**鄉(xiāng)**村**。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月12日被逮捕。

辯護(hù)人張國(guó)華，浙江凌凱律師事務(wù)所律師。

被告人菅某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼1304251996********，漢族，初中文化，外來(lái)務(wù)工人員，戶籍所在地河北省**市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年3月24日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼1304341992********，漢族，初中文化，外來(lái)務(wù)工人員，戶籍所在地河北省**市**縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。2020年4月2日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人向某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115221990********，漢族，中專文化，外來(lái)務(wù)工人員，戶籍所在地河南省**縣**鄉(xiāng)**村**。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月12日被逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、菅某某、劉某甲、向某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，4月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)被告人，審查全部案件材料，案件退回永康市公安局補(bǔ)充偵查一次（退查期限2020年5月9日起至6月9日止），延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2020年1月份期間，萬(wàn)某甲、唐某某（兩人均另案處理）以河北省**市**區(qū)**室為場(chǎng)所，組織、招募被告人王某甲、菅某某、劉某甲、向某某以及王某丁、段某某、于某某、張某甲、萬(wàn)某乙（上述五人均另案處理）等人，該犯罪集團(tuán)以公司化形式組織詐騙活動(dòng)，各成員根據(jù)統(tǒng)一要求，在互聯(lián)網(wǎng)微信平臺(tái)以添加好友、篩選作案目標(biāo)后，虛構(gòu)悲慘身世、懂事孝順、富有愛(ài)心的女青年身份，一段時(shí)間內(nèi)以微信聊天、朋友圈發(fā)布信息等手法培養(yǎng)感情，編造“繼承茶莊需要沖業(yè)績(jī)”、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”各種虛假理由向被害人借款，郵寄少量劣質(zhì)茶葉等產(chǎn)品，詐騙得手后斷絕聯(lián)系方式，非法占有他人財(cái)物。

該犯罪集團(tuán)以萬(wàn)某甲為首要分子，唐某某、王某丁為骨干成員，被告人王某甲、菅某某、劉某甲、向某某及段某某、康立新、萬(wàn)某丙等人為一般成員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。由萬(wàn)某甲統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以公司化模式組織犯罪活動(dòng)，下設(shè)財(cái)務(wù)部、推廣部、銷售部、人事部，制定工作紀(jì)律、獎(jiǎng)懲制度，向成員提供作案手機(jī)和詐騙劇情，分工負(fù)責(zé)、相互配合。由王某丁、王某甲等人對(duì)新招募成員進(jìn)行培訓(xùn)；由唐某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部，統(tǒng)一收取贓款、統(tǒng)計(jì)和發(fā)放工資、提成；段某某負(fù)責(zé)推廣部，推廣部成員以添加微信好友方式物色作案目標(biāo)，并推送給銷售部，成員每推送一名被害人獲取0.5元至1.5元不等的提成；王某丁負(fù)責(zé)銷售部，王某甲、于某某、萬(wàn)某乙等人為銷售部小組長(zhǎng)，被告人菅某某、劉某甲、向某某等人為銷售員，使用詐騙劇本和話術(shù)，按照統(tǒng)一要求和走圈流程實(shí)施詐騙活動(dòng)，得逞后按詐騙數(shù)額8%至20%不等比例獲取提成。公司向小組長(zhǎng)額外發(fā)放管理提成。徐某某（另案處理）負(fù)責(zé)人事部，負(fù)責(zé)成員的招募、日?？记诘裙芾?。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團(tuán)詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣420萬(wàn)余某某。被告人王某甲等人具體事實(shí)如下：

2018年3月至2019年6月份，被告人王某甲參加萬(wàn)某甲等人電信詐騙集團(tuán)，為銷售部任某某組長(zhǎng)，王某甲負(fù)責(zé)的銷售小組成員有菅某某、張某乙、董某某、蘇某某、張某丙等人，王某甲等人對(duì)加入的新成員進(jìn)行培訓(xùn)，編寫“茶小茶”和“特小農(nóng)”話術(shù)劇情，指導(dǎo)和評(píng)估詐騙成員走圈進(jìn)度。根據(jù)該集團(tuán)的組織和要求，王某甲及小組成員按照流程走圈實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額22.1836萬(wàn)元，個(gè)人獲利11.2226萬(wàn)余某某。

2018年7月至2019年1月份，被告人菅某某參加萬(wàn)某甲等人電信詐騙集團(tuán)，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團(tuán)的組織和要求，按照流程走圈實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額11.525萬(wàn)元，個(gè)人獲利3.0946萬(wàn)元。

2018年3月至6月份，被告人劉某甲參加萬(wàn)某甲等人電信詐騙集團(tuán)，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團(tuán)的組織和要求，按照流程走圈實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額4.37萬(wàn)元，個(gè)人獲利1.3172萬(wàn)元。

2018年4月至7月份，被告人向某某參加萬(wàn)某甲等人電信詐騙集團(tuán)，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團(tuán)的組織和要求，按照流程走圈實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額2.1447萬(wàn)元，個(gè)人獲利1.0821萬(wàn)元。

2020年1月7日，經(jīng)專案組民警電話聯(lián)系，王某甲到河北省三河市公安局燕郊治安分局投案。4月7日，向某某向永康市公安局退繳違法所得10800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，到案經(jīng)過(guò)，犯罪集團(tuán)作案手機(jī)、筆記本電腦等物證及扣押清單，贓款及扣押清單，工資表、提成表，管理人員考核辦法，公司管理表格及規(guī)定，詐騙劇本和流程；2.******培訓(xùn)APP，******流程詳解APP，微信轉(zhuǎn)賬記錄，公安部反電信詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)查詢數(shù)據(jù)；3.被害人胡某某、吳某某、黃某某龍等人陳述；4.被告人王某甲、菅某某、劉某甲、向某某供述，同伙萬(wàn)某甲、唐某某等人供述。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、菅某某、劉某甲、向某某參加萬(wàn)某甲為首電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相手段，騙取他人財(cái)物，王某甲、菅某某、劉某甲詐騙數(shù)額巨大，向某某詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)犯罪，王某甲、菅某某、劉某甲、向某某在共同犯罪中起次要作用，系某甲；王某甲主某某如實(shí)供述自己的罪行系某乙，菅某某、劉某甲、向某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永康市人民法院

檢察員：吳紅武???

2020年7月21日??

附：

1.被告人王某甲、向某某現(xiàn)關(guān)押在永康市看守所，菅某某取保候?qū)徲诤颖笔?*市**縣**鄉(xiāng)**村，劉某甲取保候?qū)徲诤颖笔?*市**縣**鄉(xiāng)**村；

2.案卷材料五冊(cè)隨案移送。