上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕2442號

被告人王某甲，化名“王某乙”，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：2105021990********，漢族，初中文化，南京**文化傳播有限公司（以下簡稱“**公司”）閔行區(qū)區(qū)域經(jīng)理。戶籍在遼寧省本溪市平山區(qū)**村**組**。2019年7月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年8月28日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼：5002381986********，漢族，小學(xué)文化，“**公司”上海一店店長，戶籍在重慶市巫溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號，2019年6月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月17日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查本院于2019年10月17日退回補充偵查，公安機關(guān)于同年11月17日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月起，“**公司”在上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**路**號等地開設(shè)門店，雇傭王某甲、羅某某等人，未經(jīng)有關(guān)部門批準，以投資非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的項目、南京**骨灰紀念堂等為名，采用公開宣傳、承諾還本付息的方式，向社會公眾非法吸收資金。

2018年3月起“**公司”陸續(xù)停止兌付投資人本息，隨后關(guān)閉所有門店，投資人投資款無法兌現(xiàn)。

其中，被告人王某甲于2017年6月起任“**公司”上海一店店長，負責(zé)門店經(jīng)營管理，并于2017年8月起任“**公司”上海市閔行區(qū)區(qū)域經(jīng)理，負責(zé)區(qū)域門店的運營管理，共涉及資金22,894,240元,未兌付金額12,459,859.86元；被告人羅某某于2017年8月至2017年11月任“**公司”上海一店店長，負責(zé)門店經(jīng)營管理，涉及資金2,643,040元，未兌付金額1,204,904.62元。

2019年6月13日被告人羅某某被公安機關(guān)抓獲，同年7月25日被告人王某甲向公安機關(guān)投案自首，二人到案后均如實供述上述犯罪事實。案發(fā)后被告人羅某某家屬代為退還贓款人民幣3萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、同案犯顧某某、曹某某（均另案處理）的供述、南京市建鄴區(qū)市場監(jiān)督管理區(qū)出具的《企業(yè)直接注銷資料查詢表》證實“**公司”的經(jīng)營及注銷情況。

2、投資人何某某、陳某某、姜某某等人的證言及辨認筆錄、《銷售合同》、《老爹樂商場會員章程》、《南京**文化傳播有限公司積分兌換協(xié)議》、《收據(jù)》等書證證實，“**公司”以投資非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的項目、南京**骨灰紀念堂等為名，采用公開宣傳、承諾還本付息的方式，向社會公眾非法吸收資金的事實。

3、王某甲中國銀行賬戶銀行明細、羅某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶銀行明細、上海司法會計中心有限公司出具的《司法鑒定意見書》證實，被告人王某甲、羅某某的非法吸收金額及未兌付金額。公安機關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》、《調(diào)取證據(jù)清單》證實涉案金額的數(shù)據(jù)來源。

4、公安機關(guān)出具的《受案登記表》證實本案案發(fā)經(jīng)過；上海市公安局閔行分局新鎮(zhèn)派出所出具的《工作情況》、重慶市巫溪縣公安局城廂鎮(zhèn)第二派出所《抓獲經(jīng)過》證實，兩名被告人到案的經(jīng)過。

5、公安機關(guān)出具的《扣押清單》證實，案發(fā)后被告人羅某某退繳贓款的情況。

6、被告人王某甲、羅某某的供述，對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、羅某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人王某甲、羅某某身為公司直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中被告人王某甲的金額屬于數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人王某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：靳洪清

2019年11月29日

附：

1、被告人王某甲、羅某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗七冊。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處兩萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當負刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。