重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢刑訴〔2018〕716號

被告人王某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4103291973********，漢族，初中文化程度，原系新疆**投資管理有限公司股東，新疆***建筑裝飾工程有限公司法人代表，戶籍所在地河南省洛陽市**縣**鎮(zhèn)***路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年5月14日被新疆烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年6月11日被該局取保候?qū)彛?017年1月24日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彛?018年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4103291977********，漢族，小學(xué)文化程度，原系新疆**投資管理有限公司法人代表、股東，重慶**投資管理有限公司股東，戶籍所在地河南省**縣**鄉(xiāng)**村*組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月6日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彛?018年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2018年2月16日延長審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年2月28日退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查。該局于2018年3月28日將該案補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2018年4月28日延長審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年5月13日再次退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查。該局于2018年6月12日再次補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2018年7月6日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年7月9日，被告人王某甲、王某乙在烏魯木齊市天山區(qū)**路**巷**號**小區(qū)*號樓*單元***室注冊成立了新疆**投資管理有限公司（以下簡稱：新疆**公司）。**公司經(jīng)營范圍：特許經(jīng)營項(xiàng)目：無。一般經(jīng)營項(xiàng)目：為中小型企業(yè)提供擔(dān)保；融資租賃及其他經(jīng)濟(jì)合同擔(dān)保；汽車消費(fèi)信貸擔(dān)保；投資管理。2013年7月招聘張某某（已判刑）擔(dān)任新疆**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。2014年3月至5月招聘王某某（已判刑）擔(dān)任新疆**公司經(jīng)理，協(xié)助王某甲對公司進(jìn)行管理。2013年9月29日王某甲成立新疆***建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱：***公司），王某甲任法人代表。在被告人王某甲的安排下，與王某某、張某某等人未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高額收益為誘餌，采用發(fā)放宣傳彩頁、報(bào)紙夾帶廣告等方式進(jìn)行公開宣傳，以***等公司為借款方，通過投資理財(cái)返息的方式，向社會不特定人群非法吸收公眾存款。截止2014年4月30日，非法向楊某某、吳某某等77名被害人收取存款人民幣560.41萬元。經(jīng)查，在案的77名被害人投資款已全部退還。

2013年12月，被告人王某甲、王某乙與郭某某（已判刑）合謀，在重慶市渝中區(qū)大坪正街***號注冊成立重慶市**投資有限公司（以下簡稱：**公司）。該公司成立后，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，無開展金融業(yè)務(wù)資格的情況下，私自超越經(jīng)營范圍，組織人員公開發(fā)放宣傳資料向社會公眾進(jìn)行宣傳，以**公司和洛陽****機(jī)械有限公司（以下：簡稱洛陽**公司）等未借款方，通過簽訂《投資管理合同》、《項(xiàng)目投資合同》等，以返息的方式非法吸收公眾投資款，向社會不特定人群吸收資金。經(jīng)審計(jì)，國擔(dān)公司非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1597.10萬元。國擔(dān)公司以***公司為借款單位非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣為110.00萬元。

被告人王某甲于2014年5月13日被新疆烏魯木齊市公安局捉獲，同年6月11日被該局取保候?qū)徍笪醇皶r(shí)歸案，2017年1月24日，被告人王某甲到重慶市公安局渝中區(qū)分局南紀(jì)門派出所投案，并攜帶20萬元現(xiàn)金要求退賠客戶損失。被告人王某乙于2017年3月6日到重慶市公安局渝中區(qū)分局南紀(jì)門派出所投案自首。二被告人歸案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.前科材料、《投資管理合同》、公司營業(yè)執(zhí)照等書證；

2.證人郭某某、陳某某等人的證言；

3.被害人蔡某某、唐某某等人的陳述；

4.被告人王某甲、王某乙的供述與辯解；

5.《重慶萬隆方正會計(jì)師事務(wù)所司法鑒定報(bào)告》及補(bǔ)充說明等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙伙同他人，以公司為名，違法國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，向社會不特定公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某甲有如實(shí)供述情節(jié)，對其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，被告人王某乙有自首情節(jié)，對其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：徐宏德

2018年7月25日

附：1.被告人王某甲、王某乙現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?王某甲電話188********，王某乙電話182********。

2.案卷十七冊，補(bǔ)充證據(jù)材料一冊。