甘肅省張掖市山丹縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

山檢訴刑訴〔2020〕9號(hào)　

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼:622261979********，漢族，戶籍所在地甘肅省山丹縣**鎮(zhèn)**村**社，初中文化程度，住山丹縣**鎮(zhèn)**室。因涉嫌詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年9月8日被山丹縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被山丹縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于山丹縣看守所。

被告人王某乙，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼:622261980********，漢族，戶籍所在地甘肅省山丹縣**鎮(zhèn)**村**社，初中文化程度，住山丹縣**鎮(zhèn)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被山丹縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被山丹縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于張掖市甘州區(qū)看守所。

被告人王某甲、王某乙涉嫌詐騙罪、王某甲涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪一案，由山丹縣公安局偵查終結(jié)，于2019年11月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年12月30日、2020年2月27日兩次退回補(bǔ)充偵查，山丹縣公安局補(bǔ)充偵查后，于2020年1月30日、3月27日重報(bào)審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人王某甲、王某乙共同詐騙的犯罪事實(shí)

1.2016年3月4日、2017年3月初、2017年4月2日，被告人王某甲、王某乙以購(gòu)買裝載機(jī)、修建電塔等為名，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付方式，先后三次騙取山丹縣**鎮(zhèn)“**東區(qū)”居民雷某某的借款10萬(wàn)元、8萬(wàn)元和14萬(wàn)元，實(shí)際用于償還孫某某、王某某等人的借款，2017年3月17日、4月2日歸還雷某某86400元后，余款23.36萬(wàn)元不歸還而逃匿。

2.2016年11月至2017年9月，被告人王某甲、王某乙以短期借款和高利息為誘，以銀行還貸和在青海、內(nèi)蒙古等地有工程且工程需用周轉(zhuǎn)資金為名，期間并向被害人提供虛假的商品房預(yù)售協(xié)議和房款收據(jù)作抵押，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬和ATM存款、現(xiàn)金支付（只一筆，系王某乙付張某某2萬(wàn)元）的方式，先后騙取山丹縣清泉鎮(zhèn)西街村十一社居民張某某的借款753萬(wàn)余元，實(shí)際用于償還他人高利貸，歸還張某某707萬(wàn)余元，余款45.54萬(wàn)元不歸還而逃匿。

3.2017年7至8月，被告人王某甲、王某乙以短期借款和高利息為誘，以工程需用周轉(zhuǎn)資金和幫別人還銀行貸款賺錢為名，騙取山丹縣**鎮(zhèn)“**區(qū)”居民馬某某的借款202.2萬(wàn)余元用于償還他人高利貸，后不歸還而逃匿。

4.2017年2月14日，被告人王某甲、王某乙以修建冷庫(kù)急需資金為名，騙取山丹縣**鎮(zhèn)“**家園”居民馬某某的借款30萬(wàn)元，實(shí)際用于償還馬某某12萬(wàn)元、魏某某18萬(wàn)元，后歸還馬有年10萬(wàn)元，余款20萬(wàn)元不歸還而逃匿。

5.2017年3月25日，被告人王某甲、王某乙以短期借款和高利息為誘，以工程款未到需給民工發(fā)工資為名，騙取山丹縣**鎮(zhèn)**村**社居民宋某某的借款29.25萬(wàn)元，實(shí)際用于償還魏某某等人借款，后歸還宋某某29700元，余款26.28萬(wàn)元不歸還而逃匿。

6.2017年9月10日，被告人王某甲、王某乙以短期借款為誘，以修建冷庫(kù)急需進(jìn)設(shè)備為名，騙取山丹縣**鎮(zhèn)“**園”居民高某某的借款5萬(wàn)元后不歸還而逃匿。

二、王某甲詐騙的犯罪事實(shí)

1.2017年8月11日，被告人王某甲以短期借款和高利息為誘，讓其侄子張某某夫婦冒充包地老板，以銀行貸款已到期，給銀行還貸后仍能貸上款為名，安排張某某夫婦作為借款人，自己為擔(dān)保人，騙取山丹縣清**鎮(zhèn)“**園”居民張某某借款35萬(wàn)元，實(shí)際用于償還馬某某20萬(wàn)元、魏某某71300元、張某某80000元，后歸還本息11.5萬(wàn)元，余款23.5萬(wàn)元不歸還而逃匿。

2.2017年10月12日，被告人王某甲以車輛售后回租的手段，以售后回租12期每期支付6890元租金為誘，與深圳備胎融資租賃（深圳）有限公司簽訂《融資租賃合同》，將其所有的甘GJ****號(hào)江鈴牌小型普通客車出售給該公司再回租，騙取該公司58280元，被告人王某甲隨后將該車抵押給了山丹縣清泉鎮(zhèn)勝利街1號(hào)商品樓居民梁某某，向梁借款50000元，后因王某甲不歸還梁的借款，梁將該車賣給了山丹縣廣播局家屬樓的居民王某某。

三、王某甲偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件的犯罪事實(shí)

2017年7月，被告人王某甲根據(jù)街面上所留的辦證電話號(hào)碼，打電話向?qū)Ψ秸f(shuō)明情況并提供相關(guān)信息和支付200元錢后，讓對(duì)方為其制作了房屋所有權(quán)人和土地使用權(quán)人為“王某甲”的“房權(quán)證山字第005318號(hào)”“山國(guó)用（2007）第398號(hào)”《中華人民共和國(guó)房屋所有權(quán)證》和《中華人民共和國(guó)國(guó)有土地使用證》，并將兩證抵押給與其有借貸關(guān)系的山丹縣**鎮(zhèn)“**小區(qū)”居民聶某某。經(jīng)張掖市公安司法鑒定中心鑒定，“房權(quán)證山字第005318號(hào)”“山國(guó)用（2007）第398號(hào)”《中華人民共和國(guó)房屋所有權(quán)證》和《中華人民共和國(guó)國(guó)有土地使用證》系偽造的證件。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、被告人的戶籍證明、偵查人員出具的被告人的到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)；2.被害人雷某某、張某某、馬某某、萬(wàn)某某、馬某某、宋某某、高某某、張某某等人的陳述；2.高某某、聶某某、張某某、秦某某、張某乙、劉某某、李某某、梁某某、陳某某等證人證言；3.借條、微信聊天等截圖、商品房預(yù)售協(xié)議及收據(jù)、“房權(quán)證山字第005318號(hào)”“山國(guó)用（2007）第398號(hào)”房產(chǎn)證和土地使用證、融資租賃售后回租合同、王某甲與尹某某的機(jī)動(dòng)車買賣協(xié)議等書(shū)證；4.張掖市公安司法鑒定中心鑒定書(shū)、山丹縣自然資源局和山丹縣房地產(chǎn)管理局證明、借貸交易統(tǒng)計(jì)表、偵查人員關(guān)于借貸交易統(tǒng)計(jì)的情況說(shuō)明等；5.被告人王某甲、王某乙的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙明知自己沒(méi)有任何償還能力和償還條件，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以借為名，以貸還貸，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其中被告人王某甲、王某乙共同詐騙6起，詐騙金額3223800元、被告人王某甲單獨(dú)詐騙2起，詐騙金額293280元，被告人王某甲、王某乙的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲指使他人制作國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某乙案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰；被告人王某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人王某甲、王某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山丹縣人民法院　

檢察官：程五浩

書(shū)記員：于海軍???????

2020年4月26日　

附：

????1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于山丹縣看守所、王某乙羈押于

甘州區(qū)看守所。

2．刑事偵查案卷8冊(cè)。