江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕426號(hào)

被告人王某甲，女，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3406021964********，漢族，大學(xué)本科文化，退休，住安徽省淮北市杜集區(qū)**村**棟**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月11日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼4111221988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省漯河市臨潁縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人王某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月11日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某甲、王某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月12日前，被告人王某甲、王某乙與楊某甲、王某丙、岳某某等人（均另案處理）先后來(lái)到南京市雨花臺(tái)區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽(yáng)光工程或者連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，在無(wú)實(shí)際商品情況下，通過(guò)發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該傳銷組織根據(jù)人員購(gòu)買份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級(jí)差的五級(jí)三晉制，不同層級(jí)按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為一區(qū)和二區(qū)兩個(gè)部分，分別由體系老總負(fù)責(zé)管理，再分別設(shè)立若干個(gè)經(jīng)理室（也稱“家庭”），由老總（直總）管理，并在經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室日常管理），并設(shè)立以下職位（也稱“窗口”），自律總管和自律配合（負(fù)責(zé)或者協(xié)助開(kāi)展經(jīng)理室成員紀(jì)律管理等事項(xiàng)）、能力總管和能力配合（負(fù)責(zé)或者協(xié)助開(kāi)展經(jīng)理室成員學(xué)習(xí)等事項(xiàng)）、經(jīng)晨總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室經(jīng)晨會(huì)議等事項(xiàng)）、申購(gòu)（負(fù)責(zé)經(jīng)理室成員購(gòu)買份額等事項(xiàng)）。

截止案發(fā)時(shí)，一區(qū)中有楊某乙、龐某某、羅某某、冷某某、陳某某、張某某、湯某某等7個(gè)平行互動(dòng)經(jīng)理室；二區(qū)中有岳某某、何某某、姚某某、潘某某、孫某某、王某丙、成某某、曹某某等8個(gè)平行互動(dòng)經(jīng)理室。由一區(qū)和二區(qū)構(gòu)成的該傳銷組織中，傳銷人員不少于3層120人以上。一區(qū)和二區(qū)中的老總、大總管和其他窗口等不同層級(jí)間均有互動(dòng)交流，包括集中任命相關(guān)人員職務(wù)、不同經(jīng)理室間的資金流動(dòng)、組建共同的微信群組，輪流召開(kāi)窗口會(huì)議，交叉進(jìn)行經(jīng)理室間的自律檢查，統(tǒng)一辦理和使用集團(tuán)電話號(hào)碼，不定期統(tǒng)計(jì)和分享租房資源等。

被告人王某甲擔(dān)任二區(qū)王某丙經(jīng)理室能力配合總管的職務(wù)；被告人王某乙先后擔(dān)任二區(qū)岳某某經(jīng)理室經(jīng)晨總管、能力配合總管的職務(wù)。

2020年5月12日，被告人王某甲、王某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，二人歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人王某甲、王某乙的常住人口基本信息等書證；?

2.證人岳某某、王某丁、劉某某等人的證言；

3.被告人王某甲、王某乙的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的搜查筆錄等筆錄；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙以連鎖經(jīng)營(yíng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二人刑事責(zé)任。被告人王某甲、王某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲、王某乙與他人共同故意實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲、王某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、王某乙歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢??察??官???朱??琳

檢察官助理???魏??冕

2020年10月29日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐』幢笔卸偶瘏^(qū)**村**棟**號(hào)；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜′鸷邮信R潁縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《量刑建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。