寧夏回族自治區(qū)

吳忠市同心縣人民檢察院

起?訴?書

同檢一部刑訴〔2020〕14號

被告人王某甲，男，1980年**月**日出生，寧夏同心縣人，公民身份號碼6421271980********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住同心縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2019年5月7日因涉嫌開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，由同心縣公安局刑事拘留；同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1979年**月**日出生，寧夏同心縣人，公民身份號碼6421271979********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住同心縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2019年5月7日，因涉嫌開設(shè)賭場罪由同心縣公安局刑事拘留;同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，男，1965年**月**日出生，寧夏同心縣人，公民身份號碼6421271965********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住同心縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2019年1月30日因賭博被同心縣王團鎮(zhèn)派出所罰款500元。2019年5月7日因涉嫌開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪由同心縣公安局刑事拘留;同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某戊，男，1982年**月**日出生，寧夏同心縣人，公民身份號碼6403241982********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住同心縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2019年5月7日因涉嫌尋釁滋事罪由同心縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某己，男，1970年**月**日出生，寧夏同心縣人，公民身份號碼6421271970********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住同心縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2019年5月7日因涉嫌開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，由同心縣公安局刑事拘留;同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某庚，男，1962年**月**日出生，寧夏同心縣人，公民身份號碼6421271962********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住同心縣**鎮(zhèn)**村**社**號。1999年12月27日因犯盜竊罪被同心縣人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣1000元。2013年5月28日因賭博被同心縣公安局豫海鎮(zhèn)派出所罰款500元；2019年1月30日因為他人提供賭博條件和吸毒被同心縣公安局王團鎮(zhèn)派出所合并罰款500元。2019年5月7日因涉嫌開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪由同心縣公安局刑事拘留；同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某辛，男，1990年**月**日出生，寧夏同心縣人，公民身份號碼6403241990********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住同心縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2019年5月7日因涉嫌開設(shè)賭場罪由同心縣公安局依法刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某壬，男，1995年**月**日出生，寧夏同心縣人，公民身份號碼6403241995********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住同心縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2019年5月7日因涉嫌開設(shè)賭場罪由同心縣公安局依法刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由同心縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某庚、王某丁、王某己、王某丙、王某辛、王某壬涉嫌開設(shè)賭場罪；被告人王某庚、王某丁、王某丙、王某戊、王某甲、王某辛涉嫌非法拘禁罪；被告人王某甲、王某丁、王某庚、王某己、王某戊涉嫌強迫交易罪；被告人王某丁、王某辛、王某壬涉嫌敲詐勒索罪；被告人王某甲、王某庚、王某丁、王某戊、王某辛、王某壬、羅某某（另行處理）涉嫌非法侵入住宅罪；被告人王某庚、王某丁、王某己、王某丙、王某甲、王某戊涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月8日移送本院審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年8月9日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2019年8月28日告知被害人及近親屬依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2019年9月20日、2019年12月4日，退回公安機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月20日、2020年1月4日補查重報。本院于2019年9月9日、2019年11月21日、2020年2月4日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)審查后認(rèn)定的事實

被告人王某甲、王某丙、王某丁、王某己、王某庚、王某壬、王某辛，共同開設(shè)賭場謀取不法利益，王某甲、王某丙、王某丁在賭場抽頭漁利并向參賭人員提供賭資。王某甲、王某丙、王某丁使用堵門、鎖門、強迫交易等方式索取不法利益。在形成一定的財產(chǎn)勢力后王某甲、王某丙、王某丁、王某己、王某戊、王某庚等人仗著家族成員人多勢眾在王團鎮(zhèn)為非作惡，欠債不還。被告人王某庚自2008年至2019年拖欠他人錢款5次，共計12032元；王某戊拖欠他人錢款10410元，王某丙拖欠他人錢款4100元；王某己拖欠他人錢款1300元。王某甲、王某丁、王某丙、王某己、王某戊多次在公共場所隨意毆打他人，欺壓百姓，嚴(yán)重擾亂當(dāng)?shù)鼐用裆a(chǎn)、生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)犯罪組織，系惡勢力犯罪。

一、開設(shè)賭場罪

被告人王某庚、王某丁、王某己、王某丙、王某甲、王某辛從2014年至2019年初在同心縣王團鎮(zhèn)南村王某庚家中，多次組織余某甲、羅某乙、馬某甲、余某某、馬某乙、王某癸、李某甲等人利用“打麻將”、“推對子”等方式進(jìn)行賭博活動。其中王某庚負(fù)責(zé)提供場所、賭具、抽頭漁利；王某丁、王某丙、王某甲在賭博過程中抽頭漁利，并向參賭人員提供賭資；王某己抽頭漁利；王某辛、王某壬接送參賭人員并向參賭人員送煙、送水、取錢等。王某庚等人在開設(shè)賭場期間抽頭漁利數(shù)額達(dá)20萬元左右。

二、非法拘禁罪

2016年下半年的一天21時許，被害人李某乙和楊某乙、李某甲，被告人王某戊在同心縣楊家河灣村好聲音KTV唱歌喝酒準(zhǔn)備離開，碰到駕車前來的被告人王某丙。王某丙以李某丙不還錢為由對李某乙進(jìn)行辱罵、威脅、恐嚇，強行將李某乙?guī)е疗滠嚿?，駕車至王團鎮(zhèn)南村王某丙家中。王某丙威脅李某丙不還錢就不準(zhǔn)離開。到第二天下午18時許，李某甲找來1萬元替李某乙償還后，王某丙逼迫李某乙打一張借條讓李某乙繼續(xù)找錢，直到第三日早上李某乙實在找不到錢，王某丙才讓李某乙離開。李某乙被限制人身自由時間長達(dá)30余小時，期間被告人王某丙、王某戊輪流看管被告人李某乙。

三、強迫交易罪

2007年3月份的一天，被害人李某丁因承攬工程找被告人王某丁借錢。在被害人李某丁答應(yīng)給王某丁到年底共支付3.3萬元本金和1.6萬元的利息，且以其位于王團鎮(zhèn)東灘村的5.8畝的院落中的1.5畝和房子作抵押，王某丁給李某丁借款3.3萬元，到期后2008年李某丁給王某丁償還了1.6萬元利息，因工程賠本無力給王某丁償還3.3萬元本金。王某丁強行將李某丁位于王團鎮(zhèn)東灘村共5.8畝的院落全部拿來給其抵債，后其將該院落分兩部分以總價8.4萬元出售給他人。

四、尋釁滋事罪

被告人王某甲、王某丙等人以被害人楊某乙欠高利貸為由多次到被害人楊某乙家以威脅、恐嚇、辱罵等軟暴力方式索債。2015年下半年的某日7時許（具體時間不詳），被告人王某丙、王某甲、王某己駕駛一輛白色轎車到同心縣王團鎮(zhèn)棗園村被害人虎某某家中欲向虎某某丈夫楊某乙索要債務(wù)。在得知楊某乙不在家、虎某某無力償還債務(wù)的情況下，王某丙、王某甲、王某己駕駛白色轎車將虎某某家中院門堵了，直至當(dāng)日下午才離去。當(dāng)晚19時許，王某丙、王某甲、王某己再次駕駛白色轎車到虎某某家中，又用白色轎車將虎某某院門堵至次日天亮才離開。次日07時被告人王某丙、王某甲、王某丁、王某己、王某庚駕駛兩輛轎車來到虎某某家中繼續(xù)威脅虎某某索要債務(wù)，王某丙用鏈鎖將虎某某家院門鎖住，致使虎某某及其家人無法正常出入，無奈在其家中院墻搭梯架用于出入。后被害人虎某某、楊某乙實在羞愧，被逼無奈下將家中院落以低價22.05萬元轉(zhuǎn)讓給其鄰居馬某A。轉(zhuǎn)讓所得的22.05萬元中的7萬余元用于償還楊某乙所欠被告人王某丙、王某甲的欠款及高利貸。

2014年3月18日，被告人王某戊和其朋友楊某乙在同心縣王團鎮(zhèn)街上被害人王某A經(jīng)營的燒烤攤上吃燒烤。后二人不結(jié)賬準(zhǔn)備離開，王某A、羅某某上前阻止時遭到被告人王某戊的毆打并受傷，后王某戊賠償被害人損失。

2014年11月5日21時許被告人王某甲在被害人馬某丁向余某甲索要余某甲因賭博欠下的高利貸。期間王某甲掐被害人余某甲的脖子、辱罵、恐嚇、威脅余某甲還錢。遭到馬某B及余某甲的拒絕。王某甲打電話給王某丁，王某丁帶著王某壬、王某辛到余某甲家。王某戊自己聽說王某甲在余某甲家與余某甲發(fā)生爭執(zhí)也趕到余某甲家。王某甲、王某丁、王某辛、王某戊辱罵、威脅馬某B，并在馬某丁與馬某B發(fā)生撕扯，后馬某B受傷住院。2019年5月31日經(jīng)吳忠市法慶司法鑒定中心鑒定：馬某B的傷情屬輕微傷。

2014年11月份的一天（具體時間不詳），在同心縣王團鎮(zhèn)王某A經(jīng)營的修車店內(nèi)，被害人馬某己因其姐姐馬某B被被告人王某丁、王某甲等人毆打致傷就隨口說了幾句對王氏兄弟不滿的話。被告人王某丙、羅某某等（另案處理）得知后到王某A的修理廠內(nèi)對被害人馬某己、田某甲、馬某C實施毆打，造成馬某己、田某甲、馬某C不同程度受傷。后王某丁將馬某己的半掛車車鑰匙拔掉，致使馬某某己無法開車離開。后經(jīng)鑒定馬某某己所受傷情為輕微傷。

2015年8月29日，在王團鎮(zhèn)市場內(nèi)被告人王某戊與孕婦楊某丙因債務(wù)問題發(fā)生爭執(zhí)，被告人王某戊將被害人楊某丙毆打致傷。

2016年7月31日，在同心縣王團鎮(zhèn)街上，被害人馬某辛駕駛摩托車捎著自己的兒子準(zhǔn)備上街時被被告人王某甲以其丈夫王某癸欠錢為由截停。二人發(fā)生爭執(zhí)，王某甲將馬某辛毆打致傷。

2016年的一天中午，被害人馬某壬駕車載著被害人王某D同心縣王團鎮(zhèn)街上行駛時，將被告人王某丁所駕駛的車輛超過。王某丁對此不滿駕車追上馬某壬所駕的車輛后對馬某壬和王某亥進(jìn)行辱罵。王某丁將馬某壬拉下車時，王某亥下車將王某丁拉住，讓馬某壬駕車離開。后王某丁在王某亥的臉上打了一巴掌，將王某亥毆打致傷。

2016年6月份一天，被害人王某乙在同心縣王團鎮(zhèn)市場其經(jīng)營的“五金商店”內(nèi)準(zhǔn)備舉辦抽獎營銷活動。當(dāng)日抽獎活動還沒正式開始，就有人抽到中獎號碼，遂要求王某E兌獎。王某E告知其抽獎活動還沒開始，所抽到的獎項不能兌獎。這時被告人王某己路過看見這一情況，要求王某E給抽到獎項的人兌獎。王某乙告訴王某己抽獎活動還沒開始，抽到的獎項不能兌獎。王某己見王某乙不兌獎，將王某乙用來抽獎活動的票箱砸壞掀翻在地，后致使被害人王某乙的抽獎活動無法進(jìn)行。

2017年1月24日，被害人李某戊來到同心縣王團鎮(zhèn)被告人王某丙經(jīng)營的音樂烤吧，向王某丙索要欠款，遭到被告人王某丙的辱罵、毆打。

2018年3月11日，楊某D駕駛電動三輪車到馬某丙在王團街上開設(shè)的洗車行內(nèi)洗車，馬某丙以洗車行內(nèi)不提供為二輪及三輪車輛洗車服務(wù)為由拒絕。楊某D私自使用馬某丙洗車行內(nèi)的洗車工具對三輪車進(jìn)行清洗，并將放置在高空的洗車器拽下后將店內(nèi)正在清洗的一輛車的前引擎蓋砸壞，洗車器也被一并損毀。經(jīng)車主、馬某丙及楊某D三人調(diào)解同意楊某D為車主賠償損失700元、賠償馬某丙洗車器損失300元。楊某D以回家取錢為由離開后找到被告人王某己尋求幫助。王某己同意后來到馬某丙開設(shè)的洗車行內(nèi)，向馬某丙提出給車主700元損失后將楊某D的三輪車歸還，遭到馬某丙的拒絕。被害人馬某D（馬某丙的弟弟、當(dāng)時16歲）便出言質(zhì)問王某己，王某乙惱怒后在被害人馬某D臉上打了幾巴掌、頭上打了幾拳，將馬某D打暈倒在地上，致使被害人馬某D在同心縣人民醫(yī)院就醫(yī)六天。

2018年7月份的一天，在同心縣王團鎮(zhèn)張家灣村被害人馬某E家中，被告人王某甲在向被害人馬某E索債無果、調(diào)解還錢事宜時，王某丁因不滿被害人馬某E的還錢提議就將馬某E毆打致傷。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.物證：車輛等物證；

2.書證：車輛行駛證、賬本、戶籍證明等書證；

3.被害人李某乙、李某丁、楊某乙等人陳述；

4.證人羅某乙、馬某甲、馬某乙、王某癸等人的證言；

5.被告人王某甲等8人的供述和辯解；

6.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片；

7.鑒定意見通知書；

8.受案登記表、抓獲經(jīng)過等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人王某庚、王某丁、王某甲、王某丙、王某己、王某壬、王某辛以營利為目的，開設(shè)賭場組織他人實施賭博違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究被告人王某庚、王某丁、王某甲、王某丙、王某己、王某壬、王某辛的刑事責(zé)任。被告人王某庚、王某丁、王某甲、王某丙、王某己、王某壬、王某辛系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款；被告人王某庚、王某丁、王某甲、王某丙、王某己、在共同犯罪中起主要作用；被告人王某壬、王某辛起輔助作用，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某丙、王某戊為強行索要債務(wù)，采取辱罵、威脅等手段，非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究被告人王某丙、王某戊二人的刑事責(zé)任。被告人王某丙、王某戊系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人王某丁以暴力、威脅手段，強迫他人以院落及房屋抵債，涉案金額為5.1萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、王某丙、王某己使用堵門、鎖門等手段三次，逼迫被害人出售掉自己唯一的住房，嚴(yán)重擾亂他人生活秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究被告人王某甲、王某丙、王某己的刑事責(zé)任。被告人王某甲、王某丙、王某己系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人王某丁、王某戊兩年內(nèi)實施尋釁滋事行為三次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其三人的刑事責(zé)任。被告人王某庚如實供述開設(shè)賭場罪的主要犯罪事實，被告人王某丙如實供述非法拘禁罪的主要犯罪事實，被告人王某丁如實供述強迫交易罪、尋釁滋事罪主要犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲、王某丙、王某丁、王某己、王某戊在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

此致

同心縣人民法院

檢察官：馬萬清?????????

2020年2月17日?????????