開封市祥符區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴祥檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)　

被告人王某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4102241999********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省開封市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息于2019年12月17日被開封縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)開封市祥符區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被祥符區(qū)公安局逮捕。

被告人王某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4102241997********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息于2019年12月17日被開封縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)開封市祥符區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被祥符區(qū)公安局逮捕。

被告人侯某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4102242001********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省開封市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息于2019年12月26日被開封縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)開封市祥符區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被祥符區(qū)公安局逮捕。

被告人繆某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4102242000********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息于2019年12月28日被開封縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)開封市祥符區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被祥符區(qū)公安局逮捕。

被告人蔡某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4102242000********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省開封市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息于2019年12月27日被開封縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)開封市祥符區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被祥符區(qū)公安局逮捕。

本案由開封縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、侯某某、繆某某、蔡某甲等人涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本案退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2019?年5?月份以來(lái)，被告人王某甲伙同王某乙收購(gòu)銀行卡（一套包括銀行卡、綁定的手機(jī)卡、U?盾、身份證信息等，下同），并轉(zhuǎn)賣他人，從中獲利。期間，被告人王某甲、王某乙分別收購(gòu)徐某甲一套農(nóng)業(yè)銀行卡；蔡某甲工商銀行卡、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行各一套；侯某某工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡各一套；王某丙農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡各一套；王某丁中原銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、農(nóng)村信用社個(gè)一套；張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡各一套；繆某某一套工商銀行卡；王某戊一套工商銀行卡；盧某某一套工商銀行卡；朱某某一套農(nóng)業(yè)銀行卡；邵某甲農(nóng)業(yè)銀行卡、由某某銀行卡各一套；李某甲一套工商銀行卡；李某乙一套工商銀行卡；王某戌建設(shè)銀行卡、郵政銀行卡、農(nóng)村信用社銀行卡、平安銀行卡各一套；邵某乙工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡各一套；張某乙一套工商銀行卡，以上共計(jì)28?套銀行卡。

2019年7月份，被告人蔡某甲為非法獲利，將邵某乙、揚(yáng)某某、邵某丙、馬某某介紹給被告人王某甲、王某乙，由被告人王某甲、王某乙?guī)ьI(lǐng)四人到開封市內(nèi)一工商銀行卡分別辦理出四張銀行卡（包括綁定的手機(jī)卡、U?盾、身份證信息等），并予以收購(gòu)后轉(zhuǎn)賣他人從中獲利。

2019年6月份，被告人王某甲、王某乙從被告人繆某某、邵某甲（另案處理）處收購(gòu)?fù)跄澄燹r(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡各一套、郭某某、王某丙各一套農(nóng)業(yè)銀行卡，后將上述4?套銀行卡轉(zhuǎn)賣他人從中獲利。

2019年6月份，被告人王某甲、王某乙從被告人侯某某處收購(gòu)曹某某一套農(nóng)業(yè)銀行卡、邵某甲一套工商銀行卡，后將上述2?套銀行卡轉(zhuǎn)賣他人從中獲利。

2019年6月份，被告人王某甲、王某乙從王某丁（另案處理）處收購(gòu)李某某農(nóng)業(yè)銀行卡、農(nóng)村信用社銀行卡各一套、張某甲一套農(nóng)業(yè)銀行卡，后將上述3套銀行卡轉(zhuǎn)賣他人從中獲利。

2019年6月份，被告人王某甲、王某乙從張某甲（另案處理）處收購(gòu)徐某乙工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡各一套、王某已建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、郵政銀行卡各一套，后將上述5套銀行卡轉(zhuǎn)賣他人從中獲利。

2019年6月份，被告人王某甲、王某乙從邵某甲（另案處理）處收購(gòu)宋某某、趙某某農(nóng)業(yè)銀行卡各一套、王某庚一套工商銀行卡，后將上述3套銀行卡轉(zhuǎn)賣他人從中獲利。

2019年10月份左右的一天，被告人王某甲、王某乙從李某甲（另案處理）處收購(gòu)蔡某乙一套工商銀行卡，后將上述1套銀行卡轉(zhuǎn)賣他人從中獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案證明、銀行開戶信息及交易信息證實(shí)了案件相關(guān)事實(shí)；2.證人證言：證人邵某乙、王某戊、李某某等人的證言證實(shí)了本案的相關(guān)事實(shí)；3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、王某乙、繆某某對(duì)其部分犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；被告人侯某某、蔡某甲對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、繆某某、侯某某、蔡某甲收買、非法提供信用卡信息資料，其中被告人王某甲、王某乙數(shù)量巨大，被告人繆某某、侯某某、蔡某甲數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲、王某乙、繆某某、侯某某、蔡某甲分別屬于共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；被告人王某甲、王某乙系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定；被告人蔡某甲系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。建議判處被告人蔡某甲一年至一年半有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人侯某某一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開封市祥符區(qū)人民法院　

檢察官：馬濤

檢察官助理：張雅靜

（院?。?/span>

2020年5月28日　

附件：

1.被告人王某甲、王某乙、繆某某、侯某某、蔡某甲現(xiàn)羈押于開封市祥符區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份