上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕3094號

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼：1311271994********，漢族，初中文化，濟寧**科技有限公司負責(zé)人，戶籍在河北省衡水市景縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月30日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼：3708301997********，漢族，初中文化，**公司銷售經(jīng)理，戶籍在山東省汶上縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼：3412271998********，漢族，大專文化，**公司銷售見習(xí)經(jīng)理，戶籍在安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊第17-2戶。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月30日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，同年10月23日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：3708301992********，漢族，大專文化，**公司銷售見習(xí)經(jīng)理，戶籍在山東省汶上縣**鎮(zhèn)**村**街**號。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月30日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，同年10月23日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼：3708021998********，漢族，初中文化，**公司銷售見習(xí)經(jīng)理，戶籍在山東省濟寧市任城區(qū)**街**號**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月30日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，同年10月23日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人解某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼：3708271996********，漢族，初中文化，**公司銷售見習(xí)經(jīng)理，戶籍在山東省魚臺縣**屯**村**號。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月30日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，同年10月23日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，告知其認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，黃某甲（另處）先后注冊成立**科技有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、山東**科技股份有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、濟寧**科技有限公司（以下簡稱“*丙公司”）、安徽*丁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“*丁公司”）、山東**科技有限公司（以下簡稱“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營銷短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司。黃某甲系上述所有公司的實際經(jīng)營控制人。黃某乙（另處）擔(dān)任公司運維總監(jiān)，負責(zé)上述所有公司發(fā)送的營銷短信的審核；孫某某、李某某（均另處）擔(dān)任公司區(qū)域總監(jiān)，其中孫某某負責(zé)*乙公司、*甲公司、*丁公司的經(jīng)營管理，李某某負責(zé)*戊公司、*丙公司的經(jīng)營管理；郝某某（另處）擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，負責(zé)審核銷售訂單、為客戶進行平臺充值，并核算員工工資及提成等。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績，黃某甲、黃某乙、孫某某、郝某某等人授意上述各公司在承接業(yè)務(wù)的過程中，在明知他人系為實施賭博、詐騙等違法犯罪活動而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營銷業(yè)務(wù)，并采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運營商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動向包括上海在內(nèi)的全國各地不特定手機用戶發(fā)送推廣信息。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，上述公司累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬條。

其中，被告人王某甲系*丙公司負責(zé)人（見習(xí)銷售總監(jiān)），負責(zé)*丙公司的業(yè)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指標分配及業(yè)績考核，并直接負責(zé)該公司“超越戰(zhàn)隊”，該戰(zhàn)隊下設(shè)兩個小組，被告人張某丙、解某某分別擔(dān)任組長。被告人王某乙系該公司銷售經(jīng)理，負責(zé)該公司“先鋒戰(zhàn)隊”，該戰(zhàn)隊下設(shè)兩個小組，被告人張某甲、張某乙分別擔(dān)任組長。被告人張某甲、張某乙、張某丙、解某某分別帶領(lǐng)陳某某、楊某某、趙某某、王某兵、張某丁等23名業(yè)務(wù)員（均另處），各自開展短信營銷業(yè)務(wù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)量提成。組長、經(jīng)理、見習(xí)總監(jiān)均根據(jù)各自所在小組、戰(zhàn)隊及公司的總業(yè)績進行提成。經(jīng)鑒定，2020年3月至5月間，被告人王某甲組織*丙公司各級業(yè)務(wù)員累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信623萬余條，其中被告人王某乙?guī)ьI(lǐng)的“先鋒戰(zhàn)隊”累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信586萬余條，被告人張某甲帶領(lǐng)的小組累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信146萬余條，被告人張某乙?guī)ьI(lǐng)的小組累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信439萬余條，被告人張某丙帶領(lǐng)的小組累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信17萬余條，被告人解某某累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約20萬余條。

2020年2月22日，家住本市閔行區(qū)的被害人朱某某因收到*戊公司“縱橫戰(zhàn)隊”業(yè)務(wù)員步某某（另處）發(fā)布的網(wǎng)貸詐騙短信，先后被騙錢款共計人民幣2.75萬元。另經(jīng)公安機關(guān)查證，全國各地另有多起詐騙案件被害人所收到詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某被公安機關(guān)抓獲，其到案后均如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人王某乙等人的涉案手機和筆記本電腦已由公安機關(guān)依法扣押。被告人王某乙退出違法所得人民幣3萬元，被告人張某甲、張某乙、張某丙、解某某分別退出違法所得人民幣2萬元，上述款項已被我院依法扣押。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.*乙公司、*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊網(wǎng)絡(luò)公司營業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證等書證證實，被告人黃某甲注冊成立上述公司并經(jīng)營短信營銷業(yè)務(wù)的事實。

2.同案人陳某某、王某丁、王某戊等11人的供述及相關(guān)釘釘聊天記錄、證人劉某某、呂某某、江某某、岳某某等12人的證言及相關(guān)釘釘聊天記錄證實，被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某明知他人系為實施賭博、詐騙等違法犯罪活動而發(fā)布信息，仍授意或自行為他人發(fā)送違法短信的事實。

3.上海市公安局閔行分局的《扣押決定書》、《扣押清單》證實，公安機關(guān)從被告人王某乙等人處扣押電腦、手機等涉案物品；我院出具的《扣押決定書》《扣押清單》證實，被告人王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某退出違法所得的事實。

4.上海**科技有限公司計算機司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》及公安機關(guān)提供的相關(guān)電子數(shù)據(jù)證實，包括*丙公司在內(nèi)的各級銷售人員為他人發(fā)送涉嫌違法短信的具體數(shù)量和內(nèi)容。

5.被害人朱某某的陳述及同案人步某某的證言證實，朱某某接到步某某發(fā)送的帶有虛假鏈接的詐騙短信后錢款被騙的事實。

6.公安機關(guān)出具的《工作情況》、《關(guān)于犯罪嫌疑人黃某甲等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案比中相關(guān)案件的情況說明》證實，上述公司所發(fā)送的短信系為他人實施詐騙、賭博等違法犯罪活動而發(fā)布的事實。

7.上海市公安局閔行分局《受案登記表》《工作情況》證實，上述六名被告人到案經(jīng)過等情況。

8.被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某的供述及相關(guān)釘釘聊天記錄證實，六名被告人對上述犯罪事實予以供認。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲身為*丙公司直接負責(zé)的主管人員與其他直接責(zé)任人員被告人王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某等人結(jié)伙，為實施賭博、詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項、第二款、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款；被告人王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕處罰。被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某到案后均如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑一年一個月，并處罰金；建議判處被告人王某乙有期徒刑十一個月，并處罰金，可以適用緩刑；建議分別判處被告人張某甲、張某乙、張某丙、解某某有期徒刑九個月，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官舒丙會

檢察官助理左黎

2020年10月29日

附：

1.被告人王某甲羈押于上海市閔行區(qū)看守所；被告人王某乙、張某甲、張某乙、張某丙、解某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系方式：王某乙1875379****、張某甲1786579****、張某乙1835474****、張某丙1595370****、解某某1526547****。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.《認罪認罰具結(jié)書》六份

5.《聽取律師意見書》六份

6.相關(guān)法律條文

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當負刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;……

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡(luò)實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

（一）設(shè)立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的；

（二）發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；

（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?