牡丹江市西安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

牡西檢訴刑訴〔2019〕27號(hào)

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600281990********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住海南省臨高縣**小區(qū)**棟**室（戶(hù)籍所在地：海南省臨高縣**農(nóng)場(chǎng)**宿舍**號(hào)）。2018年6月27日臨時(shí)羈押于海南省?？谑械谝豢词厮?，同年7月1日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局刑事拘留，2018年8月2日經(jīng)牡丹江市東安區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局執(zhí)行。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼2312821995********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市**商都**座**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**街**城**號(hào)**室）。2017年9月19日因犯詐騙罪被山東省泰安市泰安區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣8,000元。2018年6月28日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)牡丹江市東安區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼2306041994********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：大慶市公安局龍南分局**戶(hù)籍室）。2017年9月19日因犯詐騙罪被山東省泰安市泰安區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣6,000元。2018年6月28日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局刑事拘留，2018年8月2日經(jīng)牡丹江市東安區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局執(zhí)行。

被告人張某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323031983********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**園**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省綏化市肇東市**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)）。2018年6月28日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局刑事拘留，同年8月3日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323211996********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**樓區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省綏化市海倫市海北鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2018年6月28日因涉嫌詐騙被牡丹江市公安局刑事拘留，同年8月3日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由牡丹江市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、宋某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院審查后，分別于2018年11月15日、2019年1月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢于2018年12月14日、2019年2月27日重新移送審查起訴。因本案重大、復(fù)雜，本院分別于2018年11月13日、2019年1月9日、2019年3月28日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人王某甲與李某某、陸某某等人詐騙犯罪事實(shí)

2017年6、7月份，被告人王某甲掌握掃碼詐騙方法后，購(gòu)買(mǎi)大量銀行卡、身份證、手機(jī)卡、U盾（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四件套”）及工商執(zhí)照等信息，在“多啦寶”、“云付”、“云收銀”、“和包支付”等多個(gè)APP注冊(cè)具有掃碼收款功能的商戶(hù)并綁定銀行賬號(hào)。期間，其使用昵稱(chēng)?“軍統(tǒng)六哥”的QQ號(hào)（號(hào)碼：262128****）建立掃碼詐騙交流QQ群，在此期間與李某某（另案處理）取得聯(lián)系，向李某某提供上述APP商戶(hù)名稱(chēng)、登錄密碼等信息并傳授詐騙方法，雙方約定按比例分成。李某某組織陸某某等八人（均另案處理）在“餓了么”APP上搜索外賣(mài)商戶(hù)電話號(hào)碼，話務(wù)員撥打商戶(hù)電話虛構(gòu)訂餐事實(shí)，以通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬為名騙取被害人微信付款碼，之后，李某某、陸某某通過(guò)掃碼APP將被害人微信中的錢(qián)款轉(zhuǎn)移至王某甲控制的銀行賬號(hào)內(nèi)。2017年7月至2018年3月，被告人王某甲幫助李某某、陸某某犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙213筆，詐騙人民幣207,057.7元。

二、被告人王某甲、王某乙、張某甲等人詐騙犯罪事實(shí)

2017年12月末，被告人王某甲通過(guò)QQ群與被告人王某乙（QQ號(hào)151910****）取得聯(lián)系，王某乙使用王某甲提供的“四件套”及工商執(zhí)照等信息在微信APP小程序“微信買(mǎi)單”上注冊(cè)宏炬商行等13個(gè)商戶(hù)用于掃微信付款碼、接收詐騙資金，雙方約定按比例分成。同時(shí)，被告人王某乙與微信昵稱(chēng)為“無(wú)風(fēng)”的上線取得聯(lián)系，使用“無(wú)風(fēng)”在“微信買(mǎi)單”小程序上注冊(cè)的三維數(shù)碼家電等14個(gè)商戶(hù)，以相同手段實(shí)施詐騙。2018年3月初，被告人王某乙找到被告人張某甲入伙；自5月1日起，二人約定了分工和分成比例，王某乙負(fù)責(zé)聯(lián)系上線、取款、分贓，張某甲負(fù)責(zé)話務(wù)員日常管理、與詐騙目標(biāo)聊天、掃碼等。

為實(shí)施詐騙，被告人王某乙租用大慶市讓胡路區(qū)愛(ài)丁堡賓館多個(gè)房間為話務(wù)員工作室，購(gòu)買(mǎi)了多部手機(jī)、電話卡用于撥打詐騙電話。期間，先后招募被告人張某乙、宋某某及于某某、郭某某、林某某、馮某某等人（四人均另案處理）為話務(wù)員幫助從事詐騙活動(dòng)。王某乙、張某甲向被招募人員提供手機(jī)、電話卡、支付寶號(hào)碼，傳授詐騙話術(shù)。詐騙方法是以“美團(tuán)”、“餓了么”等外賣(mài)商戶(hù)為目標(biāo)，先由王某乙或張某甲分配話務(wù)員每天撥打電話的城市范圍，話務(wù)員在外賣(mài)APP定位該城市后，隨機(jī)選擇該城市范圍內(nèi)的商戶(hù)撥打電話虛構(gòu)訂餐事實(shí)，以支付餐費(fèi)為名讓被害人添加王某乙或張某甲的支付寶號(hào)碼，王某乙、張某甲與被害人在支付寶聊天時(shí)，再次謊稱(chēng)通過(guò)微信付款騙取被害人微信付款碼，之后，使用具有掃碼功能的商戶(hù)APP將被害人微信中錢(qián)款轉(zhuǎn)移至王某甲控制的銀行賬號(hào)內(nèi)。

已核實(shí)，2018年4月2日至2019年6月26日，被告人王某甲幫助被告人王某乙詐騙778筆，詐騙人民幣394,703元；2018年2月9日至5月21日，被告人王某乙使用“無(wú)風(fēng)”提供的“微信買(mǎi)單”三維數(shù)碼家電等14個(gè)商戶(hù)詐騙303筆，詐騙人民幣145,016.8元。其中，2018年5月1日至6月26日，被告人張某甲實(shí)施詐騙571筆，詐騙人民幣299,393元。

2018年4月中旬，被告人張某乙加入該團(tuán)伙，按照王某乙、張某甲提供的撥打城市范圍，使用二人提供的手機(jī)、電話號(hào)碼和支付寶號(hào)碼協(xié)助實(shí)施詐騙活動(dòng)。2018年5月3日至5月11日，被告人張某乙共撥打詐騙電話1,028人次。其中，2018年5月9日詐騙云南省麗江市的被害人孫某某（男，64歲）人民幣996元。

2018年5月下旬，被告人宋某某加入該團(tuán)伙，按照王某乙、張某甲提供的撥打城市范圍，使用二人提供的手機(jī)、電話號(hào)碼和支付寶號(hào)碼協(xié)助實(shí)施詐騙活動(dòng)。2018年5月20日至6月26日，被告人宋某某共撥打詐騙電話992人次。其中，（1）2018年5月20日，騙取安徽省池州市被害人楊某甲（男，22歲）人民幣498元；（2）2018年5月25日，騙取安徽省淮南市被害人段某某（男，26歲）人民幣498元；（3）2018年6月7日，騙取河北省石家莊市下轄辛集市被害人彭某某（女，25歲）人民幣996元；（4）?2018年6月7日，騙取河北省石家莊市下轄辛集市被害人張某丙（女，43歲）人民幣996元；（5）2018年6月9日，騙取湖北省襄陽(yáng)市被害人宋某某（女，36歲）人民幣498元。上述合計(jì)人民幣3,486元。

2018年5月，郭某某（另案處理）加入該團(tuán)伙，按照王某乙、張某甲提供的撥打城市范圍，使用二人提供的手機(jī)、電話號(hào)碼和支付寶號(hào)碼協(xié)助實(shí)施詐騙活動(dòng)。2018年5月25日至6月26日，共撥打詐騙電話1,565人次。

另，已核實(shí)被害人的具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2018年4月2日，騙取河南省許昌市被害人王某丙（男，28歲）人民幣996元。

2.?2018年4月2日，騙取河南省許昌市被害人楊某甲（男，29歲）人民幣498元。

3.?2018年4月2日，騙取河南省許昌市被害人張某丙（女，33歲）人民幣498元。

4.?2018年4月20日，騙取廣西壯族自治區(qū)貴港市被害人黃某某（男，37歲）人民幣498元。

5.?2018年4月22日，騙取浙江省衢州市被害人王某?。ㄅ?8歲）人民幣996元。

6.?2018年4月22日，騙取浙江省衢州市被害人方某某（女，26歲）人民幣498元。

7.?2018年5月9日，騙取云南省保山市被害人李某?。校?0歲）人民幣996元。

8.?2018年5月18日，騙取遼寧省鐵嶺市被害人徐某某（女，29歲）人民幣1,494元。

9.?2018年5月20日，騙取安徽省蚌埠市被害人杜某某（男，44歲）人民幣996元。

10.?2018年5月28日，騙取安徽省六安市被害人陳某某（女，29歲）人民幣498元。

11.?2018年5月29日，騙取遼寧省盤(pán)錦市被害人韓某某（女，33歲）人民幣1,494元。

12.?2018年5月30日，騙取貴州省黔東南甕安縣被害人馬某某（女，26歲）人民幣498元。

13.?2018年5月31日，騙取貴州省安順市鎮(zhèn)寧縣被害人孔某某（男，23歲）人民幣498元。

14.?2018年6月1日，騙取貴州省貴陽(yáng)市被害人李某戊（男，28歲）人民幣498元。

15.?2018年6月1日，騙取貴州省遵義市下轄赤水市被害人溫某某（女，24歲）人民幣498元。

16.?2018年6月1日，騙取貴州省遵義市下轄赤水市被害人毛某某（女，32歲）人民幣497元。

17.?2018年6月2日，騙取貴州省貴陽(yáng)市被害人龔某某（男，37歲）人民幣996元。

18.?2018年6月6日，騙取河北省衡水市被害人彭某某（男，32歲）人民幣996元。

19.?2018年6月6日，騙取河北省被害人張某戊（女，34歲）人民幣498元。

20.?2018年6月7日，騙取河北省石家莊市下轄辛集市被害人王某戊（女，30歲）人民幣996元。

21.?2018年6月8日，騙取廣西壯族自治區(qū)北海市被害人韓某某（男，30歲）人民幣498元；

22.2018年6月8日，騙取廣西壯族自治區(qū)北海市被害人陸某甲（女，32歲）人民幣498元；

23.?2018年6月24日，騙取浙江省湖州市被害人楊某甲（女，22歲）人民幣998元。

24.?2018年6月24日，騙取浙江省湖州市被害人陸某乙（女，31歲）人民幣998元。

25.?2018年6月24日，騙取浙江省湖州市被害人夏某某（男，31歲）人民幣998元。

26.?2018年6月24日，騙取浙江省湖州市被害人朱某某（男，27歲）人民幣1,796元。

27.?2018年6月24日，騙取浙江省湖州市被害人鄭某某（女，27歲）人民幣998元。

28.?2018年6月24日，騙取浙江省湖州市被害人李某丙（男，36歲）人民幣998元。

29.?2018年6月24日，騙取深圳市被害人余某某（女，20歲）人民幣998元。

30.?2018年6月25日，騙取浙江省湖州市下轄德清縣被害人張某己（女，27歲）人民幣998元。

31.?2018年6月25日，騙取浙江省湖州市被害人李某?。校?3歲）人民幣998元。

32.?2018年6月25日，騙取浙江省紹興市被害人竺某某（男，40歲）人民幣999元。

33.?2018年6月25日，騙取浙江省湖州市下轄德清縣被害人肖某某（女，25歲）人民幣1,796元。

34.?2018年6月25日，騙取浙江省湖州市下轄德清縣被害人金某某（男，28歲）人民幣998元。

35.?2018年6月25日，騙取浙江省湖州市下轄德清縣被害人余某某（男，28歲）人民幣998元。

36.?2018年6月26日，騙取浙江省紹興市被害人羅某某（男，29歲）人民幣999元。

37.?2018年6月26日，騙取浙江省紹興市被害人馮某某（男，26歲）人民幣999元。

38.?2018年6月26日，騙取浙江省紹興市被害人楊某乙（男，33歲）人民幣999元。

經(jīng)偵查，被告人王某甲于2018年6月26日15時(shí)在海南省海口市家中被公安機(jī)關(guān)抓獲，次日臨時(shí)羈押于海南省?？谑械谝豢词厮?月1日解回牡丹江市；被告人王某乙、張某甲、宋某某于2018年6月26日在大慶市讓胡路區(qū)愛(ài)丁堡賓館附近被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人張某乙于同日20時(shí)在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)家中被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?物證手機(jī)、手機(jī)卡、身份證件、銀行卡等物品照片；

2.?書(shū)證被告人戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明，破案、抓獲經(jīng)過(guò)，刑事判決書(shū)、臨時(shí)羈押證明，扣押清單、發(fā)還清單，微信聊天記錄截屏、工作時(shí)間截圖、QQ聊天記錄、支付寶聊天記錄，銀行交易明細(xì)，電話通話記錄及撥打電話詳情統(tǒng)計(jì)單，汽車(chē)租賃合同、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證、身份證復(fù)印件，商戶(hù)注冊(cè)信息、微信買(mǎi)單交易明細(xì)，情況說(shuō)明等；

3.?證人林某某、郭某某、馮某某等人的證言；

4.?被害人黃某某、孫某某、楊某甲、段某某、彭某某的陳述；

5.?被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、宋某某的供述與辯解；

6.?牡丹江市公安局網(wǎng)安支隊(duì)電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄4份、牡丹江市公安局搜查筆錄；

7.?取款視頻DVD光盤(pán)4張、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司數(shù)據(jù)光盤(pán)2張。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、宋某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公民財(cái)物，被告人王某甲、王某乙犯罪數(shù)額特別巨大，被告人張某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人張某乙、宋某某有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人王某甲、王某乙、張某甲起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人張某乙、宋某某起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人張某乙、宋某某系犯罪未遂，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、宋某某均如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人王某乙、張某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

牡丹江市西安區(qū)人民法院

檢察員：魏芳

2019年4月11日

附：

????1.被告人王某甲、王某乙、張某甲現(xiàn)羈押于牡丹江市第一看守所；.被告人張某乙、宋某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.本案卷宗十五冊(cè)和全部證據(jù)材料。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條　?已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，?應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第七十七條　被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。