浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕724號

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4113231991********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市淅川縣金河鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人王某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4113231992********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市淅川縣金河鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人王某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4128221995********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)老河鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人羅某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4103281988********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市洛寧縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4128211994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省駐馬店市確山縣**鎮(zhèn)**樓村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，因2019年9月29日本院不批準逮捕，于2019年9月29日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年12月11日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4130261994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省信陽市固始縣**鄉(xiāng)**樓村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，因2019年9月29日本院不批準逮捕，于2019年9月29日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年12月11日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、王某丙、羅某某、劉某甲、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2019年11月30日至2020年1月13日、2020年3月11日至3月25日）；因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年1月13日至2月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年8月期間，被告人王某甲、王某乙、王某丙、羅某某、劉某甲、楊某甲等人先后加入賈某某（另案處理）等人在河南省濟源市設(shè)立的婚戀詐騙團伙。犯罪團伙分工明確、層級管理分明，由老總、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員組成。上述團伙對內(nèi)宣稱以上繳錢款累計“業(yè)績點”可晉升“職務(wù)”獲取高額回報為吸引，鼓動團伙成員在網(wǎng)絡(luò)上以戀愛交友方式騙取被害人信任，再以各種理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬錢款，或直接誘騙他人加入團伙并繳納入伙費用，以此達到賺取非法利益的目的。

被告人王某甲先后擔任主任、經(jīng)理職務(wù)，伙同潘某某（另案處理）負責位于濟源市曼哈頓A座307室的“三號公司”的行政事務(wù)，指揮主任、主管組織業(yè)務(wù)員開展培訓(xùn)活動、收取業(yè)務(wù)員交納資金，以及負責團隊日常管理。王某甲在任期間，接受賈某某的領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)王某乙、王某丙、饒某某、曾某某、張某甲、周某某、劉某乙、陳某某、袁某某、紀某某、楊某丙以戀愛交友方式騙取橫某某、鐘某某、彭某某、匡某某等人財物共計人民幣99446.99元；張某甲、曾某某以“入會費”形式騙取史某某、易某某共計人民幣8700元；

被告人王某乙以上述相同方式騙取被害人橫某某人民幣13120元；

被告人王某丙以上述相同方式騙取被害人柴某某人民幣11720元、被害人張某乙人民幣1321元；

被告人羅某某以上述相同方式騙取被害人楊某乙人民幣11300元；

被告人劉某甲以上述相同方式騙取杜某某人民幣2315.2元、高某甲人民幣1091元；

被告人楊某甲以上述相同方式騙取被害人晏某某人民幣3000元、雷某某人民幣1520元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：全國常住人口詳情、歸案經(jīng)過、扣押清單、微信信息、轉(zhuǎn)賬記錄；

2.證人證言：證人饒某某、曾某某、張某甲、周某某、劉某乙、陳某某、袁某某、紀某某、楊某丙的證言；

????3.被害人陳述：被害人衡某某、張某乙、柴某某、晏某某、雷某某、楊某乙、杜某某、高某甲、鐘某某、彭某某、易某某、史某某、王某戊、高某乙、匡某某、張某丙、王某己、馬元甲、魯某某、李某某、梁某某、馬某乙、劉某丙、魏某某、張某丁的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人王某甲、王某乙、王某丙、羅某某、劉某甲、楊某甲的供述和辯解；

5.搜查等筆錄：搜查筆錄。

本院認為，被告人王某甲、王某乙、王某丙、羅某某、劉某甲、楊某甲以非法占有為目的，獨自或結(jié)伙，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中王某甲數(shù)額巨大，王某乙、王某丙、羅某某、劉某甲、楊某甲數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人王某乙、王某丙、羅某某、劉某甲、楊某甲歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：張慧敏

2020年3月25日

（此頁無正文）

附：

????1.被告人王某甲、王某乙、王某丙、羅某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；被告人劉某甲（聯(lián)系方式：1328271****、1592064****）、楊某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系方式1827270****）；

2.案卷十三冊、光盤一張、取保候?qū)彌Q定書二份；

3.《認罪認罰具結(jié)書》及《認罪認罰從寬制度告知書》各五份。