江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起訴書

寧江檢訴刑訴〔2020〕786號

被告人王某甲，女，1996年**月**日生，身份證號碼5221221996********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地貴州省桐梓縣，住貴州省桐梓縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人王某乙，男，1989年**月**日生，身份證號碼5222251989********，土家族，大學文化，無業(yè)，出生地貴州省思南縣，住貴州省思南縣**街道**社區(qū)**組**號。

被告人王某丙，女，1993年**月**日生，身份證號碼5222251993********，土家族，高中文化，無業(yè)，出生地貴州省思南縣，住貴州省思南縣**街道**社區(qū)**組**號。

被告人鄒某甲（曾用名鄒某乙），男，1997年**月**日生，身份證號碼5001011997********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地重慶市，住重慶市萬州區(qū)**大道**號**幢**號。

被告人沈某甲（曾用名沈某乙），男，1993年**月**日生，身份證號碼5222251993********，土家族，大學文化，無業(yè)，出生地貴州省思南縣，住貴州省思南縣**鎮(zhèn)**村**組。

上列五被告人均因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、王某丙、鄒某甲、沈某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲、王某乙、王某丙、鄒某甲、沈某甲同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲、王某乙、王某丙、鄒某甲、沈某甲加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達1040萬元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊（體系）進行管理，團隊（體系）由老總領(lǐng)導，團隊（體系）內(nèi)設(shè)立自律總管、能力總管等職務(wù)及各類配合等職務(wù)，負責本團隊（體系）傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動團隊（體系）進行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學習等日常組織、管理活動。

2018年至2020年5月期間，該團隊（體系）租住于南京市江寧區(qū)天景山公寓開展活動。

2019年8月，被告人王某乙擔任該團隊（體系）自律總管至案發(fā)；2019年8月，被告人王某丙擔任經(jīng)晨配合至案發(fā)；2019年12月，被告人王某甲擔任能力總管至案發(fā)；2019年12月，馮鵬燕（已起訴）開始擔任能力配合至2020年4月底，后由被告人沈某甲代替馮某某履職至案發(fā)。2020年3月，被告人鄒某甲擔任自律配合至案發(fā)。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與韓某某體系、耿某某體系、何某某體系、張某某體系、李某某體系、林某某體系、劉某某體系、姜某某體系、黃某某體系（均另案處理）進行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學習等，該10個體系有傳銷人員共計120人以上。

被告人王某甲、王某乙、王某丙、鄒某甲、沈某甲于2020年5月12日被抓獲歸案，到案后，均如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、組織架構(gòu)圖、聊天記錄截圖等書證；

2.證人陳某某、許某某等人的證人證言；

3.被告人王某甲、王某乙、王某丙、鄒某甲、沈某甲及同案犯馮某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、被告人王某甲、王某乙、王某丙、鄒某甲、沈某甲、同案犯馮某某及證人李某某等人的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、王某乙、王某丙、鄒某甲、沈某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、王某乙、王某丙、鄒某甲、沈某甲組織、領(lǐng)導以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。五被告人共同實施組織、領(lǐng)導傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，五被告人均起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：戴海瓊

2020年9月17日

附：

1.被告人王某甲、王某丙現(xiàn)均羈押于南京市看守所；被告人王某乙、鄒某甲、沈某甲現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)8冊、U盤1個；

3.《認罪認罰具結(jié)書》5份、《量刑建議書》5份、《適用簡易程序建議書》1份。