白銀市白某某人民檢察院

起?訴?書

白檢二部刑訴〔2019〕117號

被告人王某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號62040219681********，漢族，初中文化程度，群眾，無職業(yè)，住白某某**路**號**單元**室，2019年5月1日因涉嫌敲詐勒索罪被白銀市公安局白銀分局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人王某乙，女，1983年**月**日出生，身份證號6204021983********，漢族，中專文化程度，群眾，無職業(yè)，住白某某**巷**號**單元**室，2019年5月1日因涉嫌敲詐勒索罪被白銀市公安局白銀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人緱某某，綽號“**”，男，1982年**月**日出生，身份證號6204021982********，漢族，大專文化程度，中共黨員，捕前系甘肅**有限公司**科科長，住白某某**街**號**單元**室，2019年6月1以因涉嫌尋釁滋事罪被白銀市公安局白銀分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)以敲詐勒索罪被依法逮捕。

被告人安某某，男，1985年**月**日出生，身份證號6204021985********，漢族，大專文化程度，群眾，捕前系**串串香個體經(jīng)營戶，住白某某**街**號樓**單元**室，2019年6月1以因涉嫌尋釁滋事罪被白銀市公安局白銀分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)以敲詐勒索罪被依法逮捕。

被告人李某甲，綽號“**”，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼62040219831********，漢族，高中文化程度，群眾，無職業(yè)，住白某某**家園**號樓**單元**室。2017年9月曾因無證駕駛機動車被白銀市公安局白銀分局行政拘留3日，罰款500元，2019年6月1以因涉嫌尋釁滋事罪被白銀市公安局白銀分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)以敲詐勒索罪被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號6204021983********，回族，中專文化程度，群眾，捕前系**公司員工，住白某某**路**號**單元**室。2013年7月曾因非法攜帶管制器具被蘭州市公安局交通治安分局天水北路交通治安派出所處以警告，2019年6月27以因涉嫌敲詐勒索罪被白銀市公安局白銀分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人張某甲，綽號“**”，男，1996年**月**日出生，身份證號6204021996********，漢族，中專文化程度，群眾，捕前系**啤酒批發(fā)部員工，住白某某**路**號**單元**室。2018年10月曾因毆打他人被白銀市公安局白銀分局決定行政拘留10日、罰款500元。2019年6月1以因涉嫌尋釁滋事罪被白銀市公安局白銀分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)以敲詐勒索罪被依法逮捕。

被告人李某丙，男，1979年**月**日出生，身份證號6204021979********，漢族，大學(xué)文化程度，群眾，捕前系甘肅**有限公司員工，住白某某**路**小區(qū)**號樓**單元**室，2019年6月1以因涉嫌尋釁滋事罪被白銀市公安局白銀分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)以敲詐勒索罪被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號6204021970********，漢族，初中文化程度，群眾，無職業(yè)，戶籍所在地陜西省寶雞市鳳翔縣，住云南省西雙版納州景洪市**小區(qū)*-*-***室。1992年因吸食毒品被白銀市公安局白銀分局強制隔離戒毒二年；1994年曾因吸食毒品被白銀市公安局白銀分局決定勞動教養(yǎng)兩年；2015年曾因賭博被白銀市公安局罰款500元。2019年8月20日因涉嫌敲詐勒索罪被白銀分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由白銀市公安局白銀分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、緱某某、安某某、李某甲、張某甲、李某乙、李某丙、劉某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月15日、9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月16、17日、9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年7月17日已告知被害人權(quán)利義務(wù)，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月29日補查重報，期間延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月至2017年12月間，被告人王某甲先后糾集被告人王某乙、緱某某、安某某、李某甲、張某甲、李某乙、李某丙、劉某甲等人，以民間借貸為名，由各被告人共同出資，以被告人王某甲經(jīng)營的“**蛋糕店”為據(jù)點，由被告人王某甲出面，通過與被害人簽訂借款金額的“雙倍借條”，由借款人在借條上簽署擔(dān)保人、由擔(dān)保人在借條上簽署借款人的“雙倍反向借條”的手段，進行虛增債務(wù)、非法放貸活動，上述被告人為索取虛高債務(wù)，實現(xiàn)非法占有他人錢款的目的，形成了以被告人王某甲為首的惡勢力犯罪集團，采取毆打、滋擾、訴訟等暴力、軟暴力手段，敲詐被害人財物，數(shù)額特別巨大。

1、2013年6月17日、8月17日，被告人王某甲向王某丙實際借款2次共38000元，與實際借款人王某丙、擔(dān)保人張某乙、滕某某、李某丁分別簽訂“雙倍反向借條”，后王某丙償還本息50900元，被告人王某甲為脅迫其償還高額利息對上述被害人恐嚇威脅未果后，又以該2張借條分別向法院提起訴訟，迫使被害人王某丙、張某乙達成調(diào)解協(xié)議，分別再次償還15000元、14100元，索要本息總計80000元。

2、2014年8月、2015年3月22日，被告人王某甲向被害人王某丁、高某某借款2次共48000元，為脅迫其償還高額利息，與實際借款人高某某、王某丁、擔(dān)保人王某丁、蔡某某分別簽訂“雙倍反向借條”。后王某丁、高某某無力支付高額利息，被告人王某甲為索要錢款在王某丁住院時前往醫(yī)院進行滋擾、對上述被害人恐嚇威脅未果后，又以其中一張借條向法院提起訴訟，判決王某丁及其妻子王某戊償還被告人王某甲借款80000元，共從被害人處索要本息合計106400元，其中本金48000元，利息58400元。

3、2014年11月至2017年11月間，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某乙、李某甲、安某某向被害人萬某某實際借款7次共124200元，為脅迫其償還高額利息，與借款人萬某某，擔(dān)保人董某甲、劉某乙、盧某某、劉某丙、許某某、王某丙、張某丙分別簽訂“雙倍反向借條”，后萬某某無力支付高額利息，被告人王某甲等人遂前往擔(dān)保人劉某丙所在單位進行滋擾威脅，對上述被害人恐嚇威脅未果后，以其中一張借條向法院提起訴訟，后經(jīng)調(diào)解放棄訴訟請求。迫使被害人總計償還利息187400元。

4、2015年至2016年間，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某丙、李某乙、李某甲、安某某、張某甲向被害人陳某甲實際借款6次共70500元，為脅迫其償還高額利息，與實際借款人陳某甲，擔(dān)保人陳某乙、慕某某、羅某某、董某乙分別簽訂“雙倍反向借條”，后陳某甲無力支付高額利息，被告人王某甲等人為索要錢款對上述被害人進行滋擾、恐嚇威脅未果后，又以逼迫陳某甲重寫的雙倍借條向法院提起訴訟，后法院調(diào)解?陳某甲償還借款50000元，迫使被害人總計償還本金62500元，利息34200元。

5、2015年上半年，被告人王某甲、緱某某、李某丙、李某乙向被害人劉某丙實際借款28200元，為脅迫其償還高額利息，與實際借款人劉某丙、擔(dān)保人魏某甲簽訂“雙倍借條”，后劉某丙無力支付高額利息，被告人王某甲等人為索要錢款前往擔(dān)保人魏某甲的妻子董某丙經(jīng)營的“伊人花店”進行滋擾、恐嚇威脅，迫使被害人魏某甲、董某丙總計償還利息15500元。

6、2015年5月、2017年6月，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某丙向被害人崔某某實際借款2次共54000元，為脅迫其償還高額利息，與實際借款人崔某某、擔(dān)保人陶某某簽訂“雙倍反向借條”、與借款人崔某某、擔(dān)保人周某某簽訂“雙倍借條”，后崔強無力支付高額利息，被告人王某甲等人為索要錢款，前往崔某某父親居住小區(qū)樓下進行滋擾恐嚇，迫使被害人崔某某共償還本金54000元，利息72000元。

7、2016年1月、10月，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某乙、李某甲、安某某、張某甲、劉某甲向被害人張某丁實際借款2次共27600元，為脅迫其償還高額利息，與實際借款人張某丁、擔(dān)保人張某戊簽訂“雙倍反向”借條，后張某丁無力支付高額利息，被告人王某甲等人多次威脅張某丁，并在馬路上追逐、攔截張某丁，還將其叫至“名流蛋糕店”對其進行毆打，迫使被害人張某丁共償還本金14000元，利息30400元。

8、2016年3月，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某丙、李某乙向被害人王某己實際借款23500元，為脅迫其償還高額利息，與借款人王某己、擔(dān)保人魏某乙、陳某丙簽訂“雙倍借條”，后王某己無力償還高額利息，被告人王某甲等人將擔(dān)保人魏某乙、陳某丙叫至“名流蛋糕店”恐嚇威脅、并對陳某丙進行毆打，逼迫二人再次書寫借款人為魏某乙、擔(dān)保人為陳某丙的雙倍虛假借條，迫使被害人魏某乙、陳某丙共償還本金23500元，利息26900元。

9、2016年5月、2017年5月，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某丙、李某乙、李某甲、安某某、張某甲向被害人陳某丁實際借款2次共128800元，為脅迫其償還高額利息，與借款人陳某丁、擔(dān)保人米某某、陳某戊簽訂“雙倍反向借條”，后陳某丁無力償還高額利息，被告人王某甲等人前往其家中進行滋擾、將米某某帶至“名流蛋糕店”恐嚇威脅，迫使被害人、米某某、陳某戊共償還利息156900元。

10、2016年6月，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某丙、李某乙、李某甲、安某某、張某甲向被害人強某某實際借款18400元，為脅迫其償還高額利息，與借款人強某某、擔(dān)保人楊某甲簽訂“雙倍反向借條”，后強某某無力償還高額利息，被告人王某甲等人采取打電話、到其單位門口對強某某進行滋擾、還將強某某、楊某甲叫至“名流蛋糕店”進行毆打、恐嚇威脅，迫使被害人強某某、楊某甲共償還利息30900元。

11、2017年1月、6月、9月，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某丙、李某乙、李某甲、安某某、張某甲向被害人楊某乙實際借款3次共36400元，為脅迫其償還高額利息，與借款人楊某乙、擔(dān)保人茍某某、李某戊、陳某庚簽訂“雙倍借條”，后楊某乙無力償還高額利息，被告人王某甲多次電話威脅其要去家中滋擾，迫使被害人楊某乙共償還本金36400元，利息53600元。

12、2017年5月，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某甲、安某某、張某甲向被害人郝某甲實際借款47000元，為脅迫其償還高額利息，與借款人郝某甲、陳某己、擔(dān)保人郝某乙簽訂“雙倍借條”，后郝某甲無力償還高額利息，被告人王某甲等人前往其居住小區(qū)進行滋擾、并在西村十字?jǐn)r截郝某甲，迫使被害人郝某甲共償還利息40000元。

13、2017年11月，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某甲、安某某、張某甲、劉某甲向被害人梁某某實際借款27600元，為脅迫其償還高額利息，與借款人梁某某、擔(dān)保人顏某某簽訂“雙倍反向借條”，后梁某某無力償還高額利息，被告人王某甲等人通過電話滋擾、在馬路上追堵顏某某并將其帶至“名流蛋糕店”進行威脅恐嚇，迫使被害人顏某某共償還本金27600元，利息16800元。

14、2017年12月，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某甲、安某某、張某甲、劉某甲向被害人孫某某實際借款95000元，為脅迫其償還高額利息，與借款人孫某某簽訂“雙倍”借條，后孫某某無力償還高額利息，被告人王某甲等人多次采取打電話、發(fā)微信滋擾孫某某，迫使被害人孫某某共償還本金95000元，利息36600元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、借款合同等物證；2.受案登記表、戶籍證明等書證：3.被害人王某丙等人的陳述；4.被告人王某甲等九人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄等；6.光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、緱某某、李某乙、李某甲、安某某、張某甲、李某丙、劉某甲以非法占有為目的，假借民間借貸之名，與被害人簽訂“雙倍反向借條”，通過虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并采用訴訟、暴力、威脅等手段非法占有被害人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白銀市白某某人民法院

?????????????????????檢察員：于宏發(fā)

??????????????????????????????馬金池

??????????????????????????2019年10月17日

????????????????（此頁無正文）

附：

????1.被告人王某甲、緱某某、李某乙、安某某、李某甲、李某乙、李某丙、劉某甲現(xiàn)羈押于白某某看守所；被告人王某乙在家中候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊。