河北省懷安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

懷檢公訴刑訴〔2019〕90號(hào)

被告人王某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307281986********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省張家口市懷安縣，現(xiàn)住懷安縣**鎮(zhèn)**所對(duì)面二層樓，因涉嫌犯有敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)懷安縣公安局決定，于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月3日經(jīng)我院批準(zhǔn)，由懷安縣公安局次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307281986********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省張家口市懷安縣，現(xiàn)住懷安縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，因涉嫌犯有尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)懷安縣公安局決定，于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月3日經(jīng)我院批準(zhǔn)，由懷安縣公安局同日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307281989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省張家口市懷安縣，現(xiàn)住懷安縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，因涉嫌犯有非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)懷安縣公安局決定，于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月3日經(jīng)我院批準(zhǔn)，由懷安縣公安局同日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人牛某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307281985********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省張家口市懷安縣，現(xiàn)住懷安縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，因涉嫌犯有尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)懷安縣公安局決定，于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月3日經(jīng)我院批準(zhǔn)，由懷安縣公安局同日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307281986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省張家口市懷安縣，現(xiàn)住懷安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)懷安縣公安局決定，于2019年7月23日被刑事拘留，同年7月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)，由懷安縣公安局次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人曲某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1325241981********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省張家口市尚義縣，服刑前住尚義縣**鎮(zhèn)**樓**單元**室，因涉嫌犯有尋釁滋事罪，由懷安縣公安局于2019年9月19日由河北省涿鹿監(jiān)獄解回。

本案由懷安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、張某甲、牛某某、孫某某、曲某某涉嫌尋釁滋事罪、王某甲、王某乙、張某甲、牛某某、孫某某涉嫌非法拘禁罪、王某甲涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年10月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月22日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月份以來(lái)，以被告人王某甲、王某丙（在逃）為首，以被告人王某乙、張某甲、牛某某、孫某某為成員，組成較為固定的組織，以懷安縣**有限公司為依托，從事高利放貸、暴力催貸以攫取非法利益，該團(tuán)伙成員糾集曲某某、田某某（在逃）等人在張北縣、懷安縣境內(nèi)實(shí)施多次非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，以暴力、威脅等手段侵害他人人身及財(cái)產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，實(shí)施惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)慣常犯罪活動(dòng)。

一、2012年6月份，張某乙向王某丙借貸以及為他人擔(dān)保共計(jì)300多萬(wàn)元，到2013年6月份，張某乙共欠王某丙本息460萬(wàn)元，為了便于索債，王某丙將該筆款中的150萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓于被告人王某甲。因張某乙不能按期歸還本息，2014年8月6日11時(shí)許至8月8日23時(shí)許，被告人王某甲和王某丙協(xié)商后，指使被告人王某乙、牛某某、張某甲將張某乙扣押于張家口市**賓館內(nèi)，由牛某某、張某甲看管張某乙并限制其人身自由達(dá)72小時(shí)，在此過(guò)程中被告人王某甲對(duì)張實(shí)施了毆打行為。

2014年4月11日，趙某某向被告人王某甲借款600萬(wàn)元，月息6分，由于借款后趙某某在支付利息十個(gè)月后無(wú)力還本付息，從2015年8月至2016年1月，王某甲指使牛某某、孫某某、田某某等人將趙某某限制在**賓館內(nèi)，期間由牛某某等人輪流看管趙某某迫使其還款。2016年2月，被告人王某甲再次指使牛某某、孫某某、田某某將趙某某限制在**賓館、**連鎖酒店及柴溝堡鎮(zhèn)**賓館等地看管，時(shí)間達(dá)四個(gè)月之久。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1懷安縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、借條、付款明細(xì)、戶籍證明等書(shū)證；

2、被害人張某乙、趙某某陳述；

3、被告人王某甲、牛某某、孫某某供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄；

二、被告人王某甲為向張某乙索要高利貸，伙同王某丙指使王某乙、牛某某、張某甲、武某甲（已死亡）等人多次采取無(wú)理滋擾、驅(qū)趕從業(yè)人員等方式，迫使張某乙經(jīng)營(yíng)的汽修廠停工；同時(shí)采用汽車堵門(mén)、雇傭殘疾人武某甲躺臥門(mén)口方式阻礙汽修廠正常經(jīng)營(yíng)；采用在汽修廠附近拉掛寫(xiě)有“張某乙還我血汗錢(qián)”的橫幅、在張某乙住宅樓底噴涂“張某乙還我血汗錢(qián)”字跡等軟暴力手段催收高利貸，嚴(yán)重影響了張某乙的生產(chǎn)、生活。

2013年5月6日，郭某向被告人王某甲借款人民幣500萬(wàn)元，因到期不能歸還本息，被告人王某甲指派辛某某、武某甲、武某乙到郭某在張北縣郝家營(yíng)鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)的**有限公司駐廠催債，期間武某乙與公司內(nèi)人員發(fā)生沖突，被告人王某甲組織王某乙、曲某某、張某甲等人到該公司用鎬把、砍刀打砸廠房并將場(chǎng)內(nèi)工人曹某某、鄭某某打傷。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1公安機(jī)關(guān)報(bào)警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、公安機(jī)關(guān)接處警記錄、賠償協(xié)議、收條、戶籍證明等；

2被害人張某乙、曹如海等陳述；

3被告人王某甲、王某乙、牛某某、曲某某供述與辯解；

4證人李某某、孫某、呂某某等證人證言；

5辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)照片；

6鑒定結(jié)論。

三、2013年12月20日，被告人王某甲伙同王某丙以繼續(xù)在張某乙汽修廠滋擾為由，迫使張某乙以150萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)其保時(shí)捷帕拉梅拉轎車一輛，隨后迫使張某乙將該車指定抵押于鐘某某，從鐘某某處貸款100萬(wàn)元償還王某甲高利貸。2014年6月27日，王某甲、王某丙以同樣方式迫使張某乙以220萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)其路虎覽勝越野車一輛，隨后迫使張某乙將車指定抵押給張某某，從張某某處貸款150萬(wàn)元用于償還其高利貸。張某乙兩次購(gòu)車抵押于他人，所貸款項(xiàng)全部用于償還王某甲、王某丙高利貸，且均未收到實(shí)際車輛，致使張某乙虛增債務(wù)370萬(wàn)元，系典型“套路貸”。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1公安機(jī)關(guān)受案登記表、立案決定書(shū)、借條、車輛信息等；

2被害人張某乙陳述；

3被告人王某甲供述與辯解；

4證人鐘某某、張某某等證人證言。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、牛某某、張某甲、孫某某為索要高利貸采取看管、關(guān)押、跟蹤等方式限制他人人身自由，并且具有毆打被害人情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲、王某乙、張某甲、牛某某等人多次采用汽車堵門(mén)，雇傭殘疾人躺臥、拉橫幅、噴字等軟暴力方式迫使被害人張某乙償還高利貸，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活；被告人王某甲、曲某某、張某甲等人在向他人催收高利貸過(guò)程中，在被害人郭某公司內(nèi)任意毀損財(cái)物，隨意毆打他人，致一人輕傷、一人輕微傷后果，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲以暴力相威脅，采用“套路貸”方式索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、王某乙、張某甲、牛某某、孫某某犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人張某甲主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人王某甲等人多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，造成惡劣社會(huì)影響，屬于“惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)”犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

懷安縣人民法院

檢察員：賀彥飛

檢察員：冀東紅

?????????????????????????????????2019年12月5日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于張家口市看守所；被告人王某乙、張某甲、牛某某、孫某某、曲某某現(xiàn)押于懷安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。