上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕184號(hào)

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3403211978********，漢族，“**”船船舶所有人之一，文盲，戶籍在安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**組**號(hào)。

被告人王某乙，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3208281961********，漢族，無(wú)業(yè)，文盲，戶籍在江蘇省淮安市淮安區(qū)**街道**村路**號(hào)。

被告人樊某甲，曾用名：樊某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3213231984********，漢族，無(wú)業(yè)，初中肄業(yè)，戶籍在江蘇省泗陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

上列三名被告人于2020年6月9日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局刑事拘留，同月12日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、樊某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月7日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了三名被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲作為涉案船只“**”船船舶所有人之一，雇傭被告人王某乙駕駛船舶，于2020年6月9日凌晨在沒有運(yùn)單且關(guān)閉AIS的情況下指揮王某乙將船開往本市浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)附近的長(zhǎng)江水域，而后從他船上過駁非法柴油364.238公噸，并在此后由非法油品貨主安排上船的被告人樊某甲進(jìn)行押貨，王某甲與王某乙交替開船，將船舶行駛至長(zhǎng)江上海段吳淞口水域時(shí)被民警查獲。

經(jīng)鑒定，涉案成品油符合車用柴油（Ⅲ）中-10號(hào)的相關(guān)指標(biāo)要求，價(jià)值共計(jì)人民幣1,879,468.08元，在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣807914.55元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．證人竺某甲的證言證實(shí)，涉案船只“**”船的航行時(shí)間及船上人員分工等情況。

2．證人陳某某、竺某乙、竺某丙的證言證實(shí)，被告人王某甲系“**”船的船舶所有人之一，占股百分之四十的等情況。

3．證人竺某甲、被告人王某甲、王某乙的辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人樊某甲就是案發(fā)當(dāng)晚最后上船的押貨人。

4．長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及相關(guān)照片等證實(shí)，涉案物品的扣押情況。

5．中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書證實(shí)，涉案船只“**”船上裝載的成品油系車用柴油。

6．中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司重量證書及測(cè)量記錄證實(shí)，涉案船只“**”船上裝載的成品油的重量。

7．上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書證實(shí)，涉案成品油的價(jià)格。

8．上海海關(guān)緝私局出具的核稅材料證實(shí)，涉案成品油在進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)繳稅款。

9．公安機(jī)關(guān)出具的到案情況說明及工作情況等證實(shí)，本案案發(fā)、被告人到案及查證“**”船的股東等情況。

10.船舶買賣合同、船舶掛靠協(xié)議書及股權(quán)協(xié)議等證實(shí)，“**”船的所有權(quán)取得、經(jīng)營(yíng)掛靠及王某甲占股百分之四十等情況。

11.江蘇省船舶檢驗(yàn)局南京檢驗(yàn)局內(nèi)河船舶檢驗(yàn)證書等證實(shí)，涉案船只“**”船系內(nèi)河適航的油船。

12.通話記錄截圖等證實(shí)，被告人王某甲及樊某甲與非法油品老板的聯(lián)系情況。

13．被告人王某甲、王某乙、樊某甲的多次供述及照片指認(rèn)，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三名被告人對(duì)本院指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，被告人王某乙與樊某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、樊某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，系主犯，依法應(yīng)按其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人王某乙、樊某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某乙、樊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。三名被告人均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑三年六個(gè)月至五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元至三萬(wàn)元；判處被告人王某乙有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人樊某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢察官：張璐

檢察官助理：范小天

2020年9月25日

附件：1．三名被告人現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2．案卷材料二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5．其他需要附注的事項(xiàng)。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十六條第四款對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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