浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

拱檢刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201221989********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地江蘇省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，原杭州嘉某某健康管理有限公司法定代表人兼總經(jīng)理。因本案于2019年4月1日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人王某乙，曾用名王某丙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211991********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，原杭州嘉某某健康管理有限公司主管、杭州某某商務(wù)服務(wù)有限公司法定代表人。因本案于2019年3月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821986********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)，原杭州嘉某某健康管理有限公司業(yè)務(wù)主管。因本案于2019年4月9日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的供述和辯解，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月至2018年4月間，江蘇愛(ài)晚投資股份有限公司利用在杭州注冊(cè)成立杭州嘉某某健康管理有限公司（下稱：嘉某某公司）、杭州某某商務(wù)服務(wù)有限公司（下稱：某某公司），采用口口相傳、發(fā)放宣傳單頁(yè)、贈(zèng)送小禮品等方式向某某不特定人員吸收資金，并承諾年化9%-13%的高額收益。經(jīng)查明，嘉某某公司、某某公司共計(jì)向不特定人員吸收資金15326萬(wàn)元，返還本金9375萬(wàn)元，支付利息1545.81325萬(wàn)元，投資人損失4076.77275萬(wàn)元。

2014年8月至2017年10月，被告人王某甲作為嘉某某公司的法定代表人兼總經(jīng)理，嘉某某公司共吸收資金124020000元，王某甲共從公司獲得報(bào)酬1002448.26元，至案發(fā)造成投資人15377977元本金未能收回；被告人王某乙2014年8月至2018年4月間，歷任嘉某某公司業(yè)務(wù)員、主管、某某公司經(jīng)理，共涉及吸收金額45010000元，王某乙共從公司獲得報(bào)酬420480.34元，至案發(fā)造成投資人29706960.50元本金未能收回；被告人李某某于2014年8月至2017年10月間擔(dān)任嘉某某公司二組主管期間，其本人其團(tuán)隊(duì)共涉及吸收金額29750000萬(wàn)元，李某某從公司獲得報(bào)酬502212.72元，至案發(fā)造成投資人4107832元。

2019年4月1日，公安機(jī)關(guān)將被告人王某甲抓獲歸案；2019年3月18日及4月9日，被告人王某乙、李某某分別經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后，到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回贓款116700元，被告人王某乙退出贓款200000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單及愛(ài)福家財(cái)務(wù)資料、人事任命審批表、工作移交清單等書(shū)證；

2.證人成某某、黃某某等人的證言；

3.投資人姚某某等人的陳述；

4.被告人王某甲、王某乙、李某某及相關(guān)人員陳某某、王某丁等人的供述和辯解；

5.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、李某某違反國(guó)家規(guī)定，向某某不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：胡森

2020年1月2日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于杭州市拱墅區(qū)看守所；被告人王某乙、李某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.預(yù)審卷65冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一份。